加密资产跨境追赃:蓝天格瑞案受害者的维权之路

近期，一起涉及百亿比特币洗钱的大案在币圈引发广泛关注。一位名叫简雯的英国华裔女性因涉嫌洗钱被英国司法机关起诉。随着案件细节的逐步披露，赃款的来源逐渐明朗——天津蓝天格瑞非法吸收公众存款案。

据悉，蓝天格瑞案的主要嫌疑人钱某某在将非法所得兑换成比特币后潜逃至英国，并利用简雯清洗赃款。目前，英国司法机关已查获并扣押了价值约300亿元的6.1万枚比特币。

本文将结合实务经验，详细探讨加密资产跨境追赃的具体路径，为蓝天格瑞案的受害者提供可行的损失挽回思路。

非法吸储与比特币洗钱的交织

蓝天格瑞案的发生时间线与其他知名非法吸储案件相似：2014年左右开始吸储，2017年前后爆雷。

2014年3月，钱某某与他人在天津注册成立了天津蓝天格锐电子科技有限公司。该公司在未持有任何银行牌照的情况下，向社会公众（主要是老年人）推销所谓"保本高收益"的短期投资理财产品。这些产品承诺的年化收益率最低100%，最高300%。在监管缺失的环境下，蓝天格瑞迅速在全国开设数十家分支机构，受害者人数超过10万。

值得注意的是，钱某某早在2013年就已涉足比特币挖矿领域。她开设了规模不小的"矿场"，并对外宣称提供矿机托管服务，承诺300%的年化收益率。通过比特币挖矿，钱某某逐渐认识到比特币在资金转移和洗钱方面的"优势"。

趁着加密资产监管和全球反洗钱制度尚未完善的"空窗期"，钱某某要求将蓝天格瑞吸收的大量资金通过某些交易平台兑换为比特币。这一举动既可以应对投资者的高收益需求，也为日后潜逃做好了准备。

然而，2014年至2017年期间，比特币价格波动范围仅在200美元至800美元之间，无法支撑钱某某承诺的300%年化收益，最终导致蓝天格瑞崩盘。

2017年，钱某某通过各种手段获得了多个国家的护照，仅携带一台装有比特币的笔记本电脑，成功将百亿赃款转移至伦敦，至今仍在逃。

在英国期间，钱某某认识了简雯，利用她作为"白手套"将赃款变现。简雯在数年间协助钱某某洗钱、消费，处理各种事务，共计洗白了数百万英镑的赃款。

然而，简雯频繁出入高档场所和购买豪宅的异常行为引起了英国监管机构的注意。经过长期布局，英国警方最终逮捕了简雯，并扣押了钱某某近乎全部的6.1万枚比特币赃款。尽管钱某某再次逃脱，但大局已定。

蓝天格瑞受害者的跨境追赃之路

目前，英国皇家检察署已根据相关法律向高等法院提起追赃程序。在签发没收令之前，英国法院需要通过司法程序确定是否存在其他合法权利人。

对于蓝天格瑞案的受害者而言，有以下几种可能的追赃途径：

1. 向我国司法机关提出跨境追赃请求

我国与英国于2013年签署了刑事司法协助条约，为跨境追赃提供了法律基础。根据我国相关法律，司法部是向英国司法机关发起联系、提出追赃要求的主要职能机构。

建议受害者通过合法途径向我国司法部等职能机关提交申请书和相关证明材料，反映情况并提出追赃挽损请求。

值得一提的是，外国被害人向英国司法机关提出追缴赃款的成功案例并不罕见。例如，在Alamieyeseigha案中，尼日利亚通过国内定罪和在英国提起民事诉讼的方式，成功追回了约1700万美元的赃款。

我国在跨境司法合作方面也已积累了丰富经验，如余振东案、李化学案等都是成功案例。

2. 自行通过民事诉讼挽回损失

虽然在某些国家，犯罪案件的受害人可以通过民事诉讼的方式追赃挽损，但在本案中，这并不是一个理想的选择。

主要原因在于，涉案款项已从法定货币转化为加密资产，受害人难以直接证明自己是涉案财产的权利人。即使提供投资合同和银行转账记录，也难以证明当前的比特币与受害者财产之间存在英国法律认可的"关联"。

此外，在英国聘请律师发起此类诉讼成本高昂，且存在较大不确定性，需谨慎考虑。

结语

加密资产的追赃挽损工作即便在国内也充满挑战，跨国追赃更是难上加难。建议本案受害者对我国司法机关保持耐心，同时密切关注案件进展。在必要时，可寻求专业法律团队的协助，以更好地维护自身权益。