東南亞地區網路犯罪與加密貨幣濫用問題日益嚴重，各方需加強國際合作

2025年4月，聯合國毒品和犯罪問題辦公室(UNODC)發布了一份名爲《東南亞詐騙中心、地下錢莊和非法網路市場的全球影響》的報告。該報告系統分析了東南亞地區新興的跨國有組織犯罪形態，特別聚焦以網路詐騙中心爲核心，融合地下錢莊洗錢網路與非法網路市場平台構建的新型數字犯罪生態。

報告發布後不久，美國財政部於2025年5月5日宣布對緬甸克倫民族軍(KNA)及其領導人和親屬實施制裁，認定其爲重大跨國犯罪組織，主導並協助開展網路詐騙、人口販運和跨境洗錢活動。5月1日，美國金融犯罪執法網絡還將Huione Group列爲主要洗錢關注對象，指出其爲朝鮮黑客組織及東南亞詐騙集團清洗虛擬資產犯罪所得的關鍵通道。

UNODC警告稱，該類犯罪模式已具備高度系統化、專業化、全球化特徵，且依賴新興技術不斷演化，已成爲國際安全治理的重要盲區。報告呼籲各國政府應立即加強對虛擬資產和非法金融通道的監管，推動執法機構間的鏈上情報共享與跨境協作機制建設，並建立更高效的反洗錢與反詐騙治理體系。

東南亞逐步成爲犯罪生態系統的核心

隨着東南亞網路犯罪產業的迅速擴張，該地區正在逐步演變爲全球犯罪生態系統的關鍵樞紐。犯罪集團利用該地區治理薄弱、跨境協作便利以及技術漏洞，建立了高度組織化、產業化的犯罪網路。

高流動性與適應性並存

東南亞網路犯罪集團呈現高流動性和強適應性，能夠根據執法壓力、政治局勢或地緣條件迅速調整活動地點。例如，柬埔寨取締網路賭博後，大量詐騙團夥轉移至緬甸撣邦、老撾金三角等特殊經濟區，後又因緬甸戰亂與區域聯合執法再度遷移至菲律賓、印尼等地，形成"打擊-轉移-回流"的循環趨勢。

詐騙產業鏈的系統性演化

詐騙集團已不再是松散團夥，而是建立起從數據採集、詐騙執行到洗錢出金的"垂直整合型犯罪產業鏈"。上遊依靠Telegram等平台獲取全球受害者數據；中遊通過"殺豬盤""虛假執法""投資誘導"等方式實施詐騙；下遊則依托地下錢莊、OTC場外交易和穩定幣支付完成資金清洗和跨境轉移。

根據UNODC的數據，2023年加密貨幣詐騙僅在美國造成的經濟損失就超過56億美元，其中估計有44億美元歸因於東南亞地區最爲盛行的所謂"殺豬"騙局。詐騙收益規模已達"工業級"，形成穩定的利潤閉環，吸引越來越多跨國犯罪勢力參與其中。

人口販運與勞工黑市

詐騙產業的擴張伴隨着系統性的人口販運和強迫勞動。詐騙園區人員來源遍布全球50多個國家，尤其來自中國、越南、印度、非洲等地的年輕人，常因"高薪客服"或"技術崗位"的虛假招聘被騙入境，護照被扣押、遭受暴力控制甚至多次轉賣。2025年初，僅緬甸克倫邦一次性就遣返逾千名外籍受害者。

數字化與犯罪技術生態持續演進

詐騙集團具備極強的技術適應能力，不斷升級反偵查手段，構建"技術獨立+信息黑箱"的犯罪生態。一方面，他們普遍部署Starlink衛星通信、私有電網、內網系統等基礎設施，脫離當地通信控制，實現"離線生存"；另一方面，大量使用加密通信、AI生成內容、自動化釣魚腳本等，提升詐騙效率與僞裝程度。部分組織還推出"詐騙即服務"(Scam-as-a-Service)平台，爲其他團夥提供技術模板和數據支持，推動犯罪活動產品化、服務化。

東南亞以外的全球擴張

東南亞犯罪集團已不再局限於本地，而是向全球擴張，在亞洲其他地區、非洲、南美、中東甚至歐洲建立新的運營基地。這種擴張不僅增加了執法難度，還使得詐騙、洗錢等犯罪活動更加國際化。

亞洲

• 中國臺灣：成爲詐騙技術研發中心，部分犯罪集團在臺灣設立"白標"賭博軟件公司，爲東南亞詐騙中心提供技術支持。

• 中國香港和中國澳門：地下錢莊樞紐，協助跨境資金流動，部分賭場中介參與洗錢。

• 日本：2024年網路詐騙損失增長50%，部分案件涉及東南亞詐騙中心。

• 韓國：加密貨幣詐騙激增，犯罪集團利用韓元穩定幣洗錢。

• 印度：公民被販運至緬甸、柬埔寨詐騙中心，2025年印度政府營救550多人。

• 巴基斯坦和孟加拉國：成爲詐騙勞動力來源地，部分受害者被誘騙至迪拜後轉賣至東南亞。

非洲

• 尼日利亞：已成爲亞洲詐騙網路向非洲多元化發展的重要目的地。2024年尼日利亞破獲大型詐騙集團，逮捕148名中國公民及40名菲律賓人，涉及加密貨幣詐騙。

• 贊比亞：2024年4月破獲一個詐騙集團，逮捕77名嫌疑人，包括22名中國籍詐騙頭目。

• 安哥拉：2024年末進行大規模突襲行動，數十名中國公民因涉嫌參與網路賭博、詐騙和網路犯罪被拘留。

南美洲

• 巴西：2025年通過《在線賭博合法化法案》，但犯罪集團仍利用未監管平台洗錢。

• 祕魯：破獲臺灣犯罪團夥"紅龍集團"，解救40多名馬來西亞勞工。

• 墨西哥：販毒集團通過亞洲地下錢莊洗錢，收取0%-6%低佣金以吸引客戶。

中東

• 迪拜：成爲全球洗錢中心。新加坡30億美元洗錢案主犯在迪拜購置豪宅，利用空殼公司轉移資金。詐騙集團在迪拜設立"招聘中心"，誘騙勞工至東南亞。

• 土耳其：部分中國詐騙頭目通過投資入籍計劃獲取土耳其護照，規避國際通緝。

歐洲

• 英國：倫敦房地產成爲洗錢工具，部分資金來自東南亞詐騙收益。

• 格魯吉亞：巴統市出現"小東南亞"詐騙中心，犯罪集團利用賭場和足球俱樂部洗錢。

新興非法網路市場與洗錢服務

隨着傳統犯罪手段受到打擊，東南亞犯罪集團轉向更隱蔽、更高效的非法網路市場和洗錢服務。這些新興平台普遍整合加密貨幣服務、匿名支付工具和地下銀行系統，不僅爲詐騙集團、人口販運者、毒販等犯罪實體提供包括欺詐工具包、被盜數據、AI深度僞造軟件，還通過加密貨幣、地下錢莊和Telegram黑市實現資金快速流動。

Telegram黑市

犯罪分子在東南亞衆多基於Telegram的非法在線市場和論壇上提供的服務範圍日益全球化。相比之下，暗網不僅需要一定的專業知識背景，缺乏實時互動，而且技術門檻較高；而Telegram則因其易於訪問、移動優先的設計、強大的加密功能、即時通信能力，以及通過機器人實現的自動化操作，使東南亞的犯罪分子更容易實施詐騙，並將其活動規模化。

近年來，該地區一些最強大、最具影響力的犯罪網路掌控着多個基於Telegram的平台，這些平台已成爲本地各類犯罪分子和服務提供者聚集、聯絡與開展業務的主要場所。這些非法市場往往與同一組織控制的加密貨幣交易所相互關聯，平台上聚集着大量商家，專門出售被盜數據、黑客工具、惡意軟件，以及各類地下錢莊、洗錢和網路犯罪服務。

Fully Light Guarantee

Fully Light Guarantee作爲早期東南亞非法市場的雛形平台，由果敢邊防軍控制的劉氏家族在緬甸撣邦創立運營，峯值時曾吸引超過35萬名用戶。該平台不僅服務於果敢和妙瓦底地區的詐騙中心，還充當人口販運、中介招募、非正式跨境洗錢和"黑產"技術支持的交易市場。其運作依賴數百個公開和私密羣組，涵蓋了從基礎工具供應到資金清洗在內的全鏈條。

盡管果敢邊防軍於2024年被推翻，但在其被捕前後，該地區已湧現出大量由其他犯罪集團支持、採取類似"擔保制"的新興市場。這些新平台迅速吸收了受打擊後的業務資源，目前仍在不斷擴張演化，持續對金融體系的誠信、地區穩定及國際安全構成威脅。

Huione Guarantee

過去一年，Huione Guarantee已成爲全球用戶和交易量最大的非