Tài sản tiền điện tử thế giới trong "trò lừa bịp quét sàn": một cuộc lừa đảo công nghiệp hóa

Gần đây, một loại tài sản tiền điện tử có tên là Aura (AURA) đã tăng giá 800% chỉ trong vài giờ, thu hút sự chú ý rộng rãi của thị trường. Tuy nhiên, một số nhà phân tích trong ngành đã cảnh báo rằng đây có thể là một trò lừa bịp được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Hình thức tội phạm được gọi là "lừa đảo rút thảm" (Rug Pull) đang lan rộng với quy mô và tốc độ đáng kinh ngạc trong toàn bộ lĩnh vực tài sản tiền điện tử.

Trò lừa bịp quy mô lớn

Thông qua việc phân tích hợp đồng thông minh của nhiều chuỗi công khai, dữ liệu nghiên cứu cho thấy, hơn 300.000 tài sản tiền điện tử đã xảy ra các sự kiện Rug Pull với mức độ khác nhau. Điều này có nghĩa là trung bình mỗi ngày có hàng trăm "đồng tiền bẫy" được triển khai vào mạng. Trên mạng Ethereum, có hơn 260.000 địa chỉ độc lập hoạt động trong việc tạo ra và quảng bá các đồng tiền lừa đảo.

Mặc dù lợi nhuận trung bình của một dự án lừa đảo là khoảng 1,65 triệu USD, nhưng do quy mô lớn của nó, tổng số thu nhập bất hợp pháp lên tới 502 tỷ USD. Con số đáng kinh ngạc này làm nổi bật tính nghiêm trọng của vấn đề.

Tình trạng Rug Pull trên các mạng blockchain khác nhau cũng khác nhau. Ví dụ, trên một chuỗi đã ghi nhận 530 sự kiện Rug Pull, tổng lợi nhuận đạt hơn 10.000 đô la, liên quan đến 7.680 token và 4.640 nhà phát triển lừa đảo. Một mạng blockchain mới nổi khác, mặc dù có khối lượng dữ liệu nhỏ, nhưng đã có 4 hợp đồng bị rút cạn hoàn toàn thanh khoản.

Điều đáng lo ngại hơn là đã có hơn 7 triệu nhà đầu tư trở thành nạn nhân trực tiếp của trò lừa bịp Rug Pull, điều này có nghĩa là tài sản của hàng triệu cá nhân và gia đình đã trở thành hư không trong những cái bẫy này.

Các loại và đặc điểm của Rug Pull

Rug Pull cứng: Cuộc tấn công hoàn toàn

Rug Pull cứng là một hành vi gian lận cực kỳ tồi tệ, kẻ lừa đảo thông qua việc thiết lập trước mã độc hoặc lỗ hổng, rút toàn bộ thanh khoản của dự án chỉ trong một lần. Một số trường hợp nổi tiếng cho thấy, những hành động như vậy có thể khiến giá token giảm xuống còn 0 ngay lập tức, nhà đầu tư mất sạch vốn.

Đáng chú ý là một số băng nhóm lừa đảo thể hiện sự chuyên nghiệp cao và khả năng hoạt động đa chuỗi. Họ hoạt động trên nhiều mạng blockchain khác nhau, tận dụng các đặc điểm khác nhau của các chuỗi để thực hiện tội phạm và tránh bị truy vết. Một số địa chỉ thậm chí còn thể hiện tần suất tội phạm rất cao, liên kết với hàng chục token Rug Pull và các pool thanh khoản đã bị rút cạn.

Hầu hết các mã thông báo Rug Pull cứng có vòng đời rất ngắn, một số thậm chí hoàn thành trò lừa bịp ngay trong ngày ra mắt, không cho nhà đầu tư bất kỳ thời gian phản ứng và thoát ra.

Rug Pull mềm: Nước ấm nấu ếch

So với phương pháp tấn công Rug Pull cứng bạo lực, Rug Pull mềm kín đáo và xảo quyệt hơn. Phương pháp này thường chỉ rút khoảng 50% tính thanh khoản, tạo ra một ảo giác "giảm dần chậm" hoặc "nhà dự án tạm thời điều chỉnh". Kẻ lừa đảo có thể bịa ra đủ lý do, như "di chuyển hợp đồng", "nâng cấp hệ thống" v.v., để đánh lừa các nhà đầu tư.

Mặc dù sức mạnh hủy diệt một lần của Rug Pull mềm có vẻ không bằng Rug Pull cứng, nhưng do tính bí mật của nó, có thể ảnh hưởng đến phạm vi rộng hơn và gây ra sự xói mòn niềm tin thị trường lâu dài, mãn tính hơn.

Xu hướng phát triển của Rug Pull

Dữ liệu cho thấy, năm 2023 là thời điểm cao điểm về số lượng mã thông báo Rug Pull được triển khai, chỉ riêng trên mạng Ethereum đã triển khai hơn 125.000 mã thông báo lừa đảo, chiếm 42,3% tổng số trong năm năm. Tuy nhiên, số lượng triển khai trong năm 2024 đã giảm đáng kể, giảm 45% so với năm trước.

Đáng chú ý là, vòng đời trung bình của các hợp đồng lừa đảo đã giảm mạnh từ 356 ngày vào năm 2021 xuống chỉ còn 3.8 ngày vào năm 2025. Xu hướng này cho thấy, những kẻ lừa đảo đang liên tục điều chỉnh chiến lược, khiến việc nhận diện và phòng ngừa rủi ro trở nên khó khăn hơn.

Đề xuất phòng ngừa

Đối mặt với quy mô gian lận như vậy, các nhà đầu tư cần nâng cao cảnh giác, hiểu rõ các thủ đoạn phổ biến của Rug Pull:

• Cảnh giác với các cam kết lợi nhuận cao
• Cẩn thận với các nhóm ẩn danh
• Kiểm tra xem dự án có được kiểm toán hay không
• Theo dõi tình hình khóa thanh khoản
• Cảnh giác với sự thổi phồng quá mức trên mạng xã hội
• Hãy thận trọng với các đồng tiền mã hóa có sự tăng giá đột ngột trong thời gian ngắn.

Trước khi đầu tư, việc kiểm tra xem hợp đồng có mã nguồn mở, có được kiểm toán bởi các cơ quan kiểm toán nổi tiếng hay không, nền tảng của đội ngũ có thể xác minh hay không, tình hình khóa thanh khoản, v.v., nên trở thành những bước cần thiết.

Kết luận

Dữ liệu về Rug Pull thật đáng kinh ngạc: hàng trăm ngàn mã thông báo lừa đảo, hàng trăm ngàn người thực hiện lừa đảo, hàng trăm triệu đô la thu nhập bất hợp pháp, và hơn bảy triệu nạn nhân. Đây không chỉ đơn thuần là sự tích lũy của những trường hợp đầu tư thất bại cá nhân, mà là một cuộc tấn công hệ thống vào nền tảng niềm tin của toàn bộ ngành công nghiệp blockchain và Tài sản tiền điện tử. Việc phơi bày sự thật về Rug Pull không chỉ nhằm cảnh báo rủi ro, mà còn để thúc đẩy ngành xây dựng một hệ thống quản lý hoàn chỉnh hơn, bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư và duy trì sự phát triển lành mạnh của thị trường.