Проблема сетевой преступности и злоупотребления криптоактивами в Юго-Восточной Азии становится все более серьезной, всем сторонам необходимо усилить международное сотрудничество.

В апреле 2025 года Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC) опубликовало отчет под названием «Глобальное влияние центров мошенничества в Юго-Восточной Азии, подземных финансовых учреждений и незаконных интернет-рынков». В этом отчете системно анализируются новые формы транснациональной организованной преступности в Юго-Восточной Азии, с особым акцентом на центры интернет-мошенничества, которые интегрируют сети отмывания денег подземных финансовых учреждений и платформы незаконных интернет-рынков для создания новой цифровой преступной экосистемы.

Вскоре после публикации отчета, 5 мая 2025 года, Министерство финансов США объявило о введении санкций против Армии Крен народа Мьянмы (KNA) и ее лидеров и родственников, признав ее значимой транснациональной преступной организацией, ведущей и способствующей кибер мошенничеству, торговле людьми и транснациональным отмыванием денег. 1 мая Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США также включила Huione Group в список основных объектов внимания по отмыванию денег, указав, что это ключевой канал для отмывания преступных доходов хакерских групп Северной Кореи и мошеннических групп Юго-Восточной Азии.

UNODC предупреждает, что этот тип преступной модели уже обладает высокой систематизацией, профессионализацией и глобализацией, а также зависит от новых технологий, постоянно эволюционируя, что стало важной слепой зоной в международном управлении безопасностью. В докладе призывается правительства стран немедленно усилить регулирование криптоактивов и незаконных финансовых каналов, содействовать обмену информации между правоохранительными органами в цепочке и созданию механизмов транснационального сотрудничества, а также создать более эффективную систему управления по борьбе с отмыванием денег и мошенничеством.

Юго-Восточная Азия постепенно становится ядром преступной экосистемы

С учетом быстрого расширения индустрии киберпреступности в Юго-Восточной Азии этот регион постепенно превращается в ключевой узел глобальной преступной экосистемы. Преступные группы используют слабое управление в этом регионе, легкость трансграничного сотрудничества и технологические уязвимости для создания высокоорганизованных и индустриализированных преступных сетей.

Высокая ликвидность и адаптивность

Группы сетевой преступности в Юго-Восточной Азии демонстрируют высокую мобильность и сильную адаптивность, способные быстро адаптировать места своей деятельности в зависимости от давления правоохранительных органов, политической ситуации или геополитических условий. Например, после запрета сетевого азартного игры в Камбодже, многие мошеннические группировки переместились в специальные экономические зоны, такие как Шанское государство в Мьянме и Золотой треугольник в Лаосе, а затем снова переехали на Филиппины и в Индонезию из-за войны в Мьянме и совместного регионального правоприменения, что привело к циклической тенденции "удар-миграция-возврат".

Системная эволюция цепочки мошенничества

Мошеннические группы больше не являются разрозненными бандами, а представляют собой "вертикально интегрированную преступную индустрию", которая охватывает от сбора данных, выполнения мошенничества до отмывания денег. Верхний уровень полагается на такие платформы, как Telegram, для получения данных о жертвах по всему миру; средний уровень осуществляет мошенничество с помощью "схемы убойного свинца", "ложного правоприменения", "инвестиционных уловок" и т.д.; нижний уровень использует подпольные обменники, OTC-торговлю и платежи в стейблкоинах для завершения отмывания средств и трансакций через границу.

Согласно данным ООН, в 2023 году убытки от мошенничества с криптоактивами только в США превысили 5,6 миллиарда долларов, из которых около 4,4 миллиарда долларов связаны с так называемыми "схемами убойного скота", наиболее распространенными в Юго-Восточной Азии. Масштабы доходов от мошенничества достигли "промышленного уровня", образовав стабильную прибыльную замкнутую систему, что привлекает все больше транснациональных преступных групп.

Торговля людьми и черный рынок труда

Расширение индустрии мошенничества сопровождается системной торговлей людьми и принудительным трудом. Персонал мошеннических парков поступает из более чем 50 стран мира, особенно среди молодежи из Китая, Вьетнама, Индии, Африки и других регионов, которые часто становятся жертвами обмана при "высокооплачиваемых вакансиях客服" или "технических должностях". В 2025 году только в штате Крен, Мьянма, было депортировано более тысячи иностранных жертв.

Цифровизация и экосистема преступных технологий продолжают развиваться

Мошеннические группы обладают высокой технической адаптивностью, постоянно совершенствуя методы противодействия расследованиям и создавая преступную экосистему "техническая независимость + информационное черное ящик". С одной стороны, они широко разворачивают инфраструктуру, такую как спутниковая связь Starlink, частные электросети, внутренние сетевые системы и т.д., уходя от местного контроля связи и достигая "офлайн выживания"; с другой стороны, они активно используют шифрование коммуникаций, контент, созданный ИИ, автоматизированные фишинговые скрипты и т.д., повышая эффективность мошенничества и степень маскировки. Некоторые организации также запустили платформу "мошенничество как услуга" (Scam-as-a-Service), предоставляя другим группам технические шаблоны и данные, способствуя продуктовой и сервисной коммерциализации преступной деятельности.

Глобальная экспансия за пределами Юго-Восточной Азии

Преступные группировки Юго-Восточной Азии больше не ограничиваются местным уровнем, а расширяются на глобальном уровне, создавая новые операционные базы в других регионах Азии, Африки, Южной Америки, на Ближнем Востоке и даже в Европе. Это расширение не только увеличивает сложность правоприменения, но и делает такие преступные действия, как мошенничество и отмывание денег, более интернациональными.

Азия

• Тайвань, Китай: стал центром разработки мошеннических технологий, некоторые преступные группы открывают в Тайване компании по разработке "белых" азартных игр, предоставляя техническую поддержку центрам мошенничества в Юго-Восточной Азии.

• Гонконг и Макао: центры подпольного обмена, способствующие трансакциям капитала через границу, некоторые казино-агенты участвуют в отмывании денег.

• Япония: в 2024 году убытки от интернет-мошенничества вырастут на 50%, некоторые дела связаны с мошенническими центрами в Юго-Восточной Азии.

• Южная Корея: Криптоактивы мошенничество стремительно растет, преступные группировки используют стабильные токены в корейских вонах для отмывания денег.

• Индия: Граждане были проданы в центры мошенничества в Мьянме и Камбодже, в 2025 году правительство Индии освободило более 550 человек.

• Пакистан и Бангладеш: стали источником рабочей силы для мошенничества, некоторые жертвы были обманом отправлены в Дубай, а затем перепроданы в Юго-Восточную Азию.

![UNODC выпустил отчет о мошенничестве в Юго-Восточной Азии: Криптоактивы стали инструментом преступления, всем сторонам необходимо усилить международное сотрудничество](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5c0bec6dc8c52b79da3b6940428f0795.webp01

) Африка

• Нигерия: стала важной целью для азиатских мошеннических сетей, диверсифицирующихся в Африку. В 2024 году в Нигерии разоблачили крупную мошенническую группировку, арестовав 148 граждан Китая и 40 граждан Филиппин, связанных с мошенничеством в области криптоактивов.

• Замбия: в апреле 2024 года разоблачен мошеннический синдикат, арестовано 77 подозреваемых, включая 22 китайских лидера мошенников.

• Ангола: в конце 2024 года будет проведена масштабная операция, в ходе которой десятки китайских граждан будут задержаны по подозрению в участии в интернет-гемблинге, мошенничестве и киберпреступности.

Южная Америка

• Бразилия: в 2025 году принят Закон о легализации онлайн-гемблинга, но преступные группировки по-прежнему используют нерегулируемые платформы для отмывания денег.

• Перу: разоблачена тайваньская преступная группировка "Красный дракон", спасены более 40 малайзийских рабочих.

• Мексика: наркокартели отмывают деньги через азиатские подпольные обменники, взимая 0%-6% низкую комиссию для привлечения клиентов.

Ближний Восток

• Дубай: стать мировым центром отмывания денег. Главный обвиняемый в деле о отмывании 3 миллиарда долларов в Сингапуре приобрел роскошный дом в Дубае, используя подставные компании для перевода средств. Мошенническая группа открыла "центр по найму" в Дубае, обманом заманивая рабочих в Юго-Восточную Азию.

• Турция: некоторые китайские лидеры мошеннических схем получают турецкие паспорта через программы инвестирования для получения гражданства, уклоняясь от международного розыска.

Европа

• Великобритания: Лондонская недвижимость стала инструментом отмывания денег, часть средств поступает от мошеннических доходов из Юго-Восточной Азии.

• Грузия: в городе Батум появился "малый Юго-Восточная Азия" мошеннический центр, преступная группа использует казино и футбольные клубы для отмывания денег.

![UNODC опубликовал отчет о мошенничестве в Юго-Восточной Азии: Криптоактивы стали инструментом преступности, всем сторонам необходимо усилить международное сотрудничество]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(

Новые незаконные сетевые рынки и услуги отмывания денег

С учетом того, что традиционные преступные методы подвергаются преследованию, преступные группировки Юго-Восточной Азии обращаются к более скрытным и эффективным незаконным сетевым рынкам и услугам отмывания денег. Эти новые платформы обычно интегрируют криптоактивы, анонимные платежные инструменты и подпольные банковские системы, предоставляя не только мошеннические наборы инструментов, украденные данные, программное обеспечение для глубоких фальсификаций на основе ИИ таким преступным субъектам, как мошеннические группы, торговцы людьми, наркоторговцы, но и обеспечивая быстрый поток средств через криптоактивы, подпольные обменники и черные рынки в Telegram.

) Telegram черный рынок

Преступники в Юго-Восточной Азии все чаще предлагают свои услуги на многочисленных незаконных онлайн-рынках и форумах, основанных на Telegram, что делает их деятельность глобальной. В отличие от темной сети, для которой требуется определенный уровень профессиональных знаний, отсутствует возможность взаимодействия в реальном времени, и существуют высокие технические барьеры; Telegram же благодаря легкому доступу, мобильному приоритетному дизайну, мощным функциям шифрования, возможностям мгновенного обмена сообщениями и автоматизации через боты облегчает преступникам в Юго-Восточной Азии мошенничество и позволяет масштабировать их деятельность.

В последние годы некоторые из самых мощных и влиятельных преступных сетей в этом регионе контролируют несколько платформ на базе Telegram, которые стали основными местами сбора, связи и ведения бизнеса для местных преступников и поставщиков услуг. Эти незаконные рынки часто взаимосвязаны с криптоактивами, контролируемыми одной и той же организацией, на платформах сосредоточено множество продавцов, специализирующихся на продаже украденных данных, инструментов для хакеров, вредоносного ПО, а также различных услуг подпольных финансовых учреждений, отмывания денег и киберпреступности.

![UNODC выпустило отчет о мошенничестве в регионе Юго-Восточной Азии: Криптоактивы стали инструментом преступности, всем сторонам необходимо усилить международное сотрудничество]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(

) Полная гарантия легкости

Fully Light Guarantee как платформа-образец для ранних незаконных рынков Юго-Восточной Азии была основана и управляется семьей Лю, контролируемой пограничной армией Гуокан, в штате Шан, Мьянма, и в пиковые моменты привлекала более 350000 пользователей. Эта платформа не только обслуживает центры мошенничества в районах Гуокан и Мяовадди, но также выступает как рынок для торговли людьми, рекрутинга посредников, неформального транснационального отмывания денег и технической поддержки "черных" производств. Ее работа зависит от сотен открытых и закрытых групп, охватывающих всю цепочку от поставок базовых инструментов до отмывания средств.

Несмотря на то, что пограничные войска Гуокан были свергнуты в 2024 году, до и после их ареста в этом регионе возникло множество новых рынков, поддерживаемых другими преступными группами, которые используют аналогичную систему "гарантий". Эти новые платформы быстро поглотили ресурсы бизнеса, пострадавшего от ударов, и по сей день продолжают расширяться и эволюционировать, в продолжающемся угроза целостности финансовой системы, стабильности региона и международной безопасности.

Гарантия Huione

За последний год Huione Guarantee стал крупнейшим некриптоактивом по числу пользователей и объему交易.