Pessoas do mundo crypto enfrentam restrições de saída: análise das razões, métodos de consulta e estratégias de resposta

Recentemente, um profissional do mundo crypto entrou em contato com um consultor jurídico durante a noite, expressando que de repente não conseguia sair do país, preocupado com os riscos legais devido a algumas operações não regulamentares em negócios anteriores. Essa situação não é incomum no mundo crypto, muitas pessoas já enfrentaram restrições semelhantes de saída. Este artigo irá explorar detalhadamente o que são as restrições de saída, por que os profissionais do mundo crypto podem encontrar essa situação e como lidar com isso.

Definição de restrições de saída

As restrições de saída são medidas de controle de entrada e saída aplicadas por órgãos de imigração do país com base nas decisões de departamentos relevantes, incluindo duas formas: proibição de saída e proibição de entrada. Em termos legais, isso é frequentemente denominado "restrição de saída".

A história dessa medida remonta a 1990, quando vários departamentos publicaram notificações relevantes em conjunto. Em 1998, o Ministério da Segurança Pública definiu claramente o conceito e a forma de implementação das "medidas de controle de fronteira".

Atualmente, as regras relacionadas às restrições de saída estão dispersas em várias leis e regulamentos, incluindo a Lei de Gestão de Entrada e Saída, a Lei de Gestão da Cobrança de Impostos, a Lei de Processo Civil, a Lei de Processo Penal e a Lei de Supervisão, entre outras leis, bem como uma série de regulamentos administrativos e regulamentos departamentais.

As principais razões pelas quais as pessoas do mundo crypto enfrentam restrições à saída do país

De acordo com a Lei de Gestão de Entrada e Saída, os cidadãos podem ser restringidos a sair do país nas seguintes situações:

1. Não possuir documentos válidos ou recusar a inspeção de fronteira
2. A cumprir pena ou suspeito de crime
3. Existem casos civis pendentes, o tribunal decidiu restringir a saída do país.
4. Por violar as normas de gestão de imigração, foi punido, não tendo cumprido o prazo de proibição de saída.
5. Pode prejudicar a segurança e os interesses do país
6. Outras situações previstas na lei

Na prática, as pessoas do mundo crypto são frequentemente restringidas na saída do país nas seguintes situações:

1. Listado como suspeito ou pessoa relacionada a um caso criminal importante
2. Envolvendo disputas civis, listado pelo tribunal na lista de restrição à saída do país.
3. Relacionados a casos especiais, como os casos que estão sendo investigados pela Comissão de Supervisão.
4. Listado como "pessoas sensíveis"

É importante notar que estar restrito de sair do país não significa necessariamente que um processo criminal foi instaurado. Às vezes, isso pode ser devido à realização de alguns negócios que são legais no exterior, mas não estão em conformidade no país, ou a frequentes entradas e saídas que chamaram a atenção das autoridades reguladoras.

No entanto, tendo em conta a atitude do nosso país em relação à negociação de ativos criptográficos, bem como o atual ambiente económico, os indivíduos do mundo crypto ainda precisam manter-se vigilantes. Assim que se perceberem que estão restritos a sair do país, devem imediatamente realizar uma avaliação de risco.

Como verificar se está restrito a sair do país

1. Para situações que possam envolver disputas civis:

   • É possível consultar na plataforma de divulgação de informações na China se você ou a sua empresa sofreram restrições.
   • Também é possível comunicar-se com um advogado e com o juiz de execução para perguntar se há restrições à saída do país devido ao não cumprimento de uma sentença válida.

2. Para situações com causas incertas:

   • É possível consultar informações de documentos através da plataforma de serviços administrativos do Departamento de Imigração do país.
   • Pode consultar pessoalmente o departamento de gestão de imigração.
   • Também pode tentar comprar um bilhete de avião para o exterior, para ver se consegue passar pelo controle de fronteira.

Estratégia de resposta

Se a saída do país estiver restrita, devem ser tomadas medidas adequadas com base nas circunstâncias específicas:

1. Envolvimento em disputas civis: contratar um advogado para tratar, cumprir as obrigações devidas.
2. Casos criminais ou casos especiais: contrate o advogado de defesa criminal o mais cedo possível, comunique-se com as autoridades judiciais e faça os arranjos pessoais e familiares adequados.
3. Incluído na lista de "pessoas sensíveis": identificar o órgão específico de restrição, comunicar-se com ele e fornecer os documentos comprovativos relevantes.

Conclusão

Recentemente, com as interpretações judiciais relacionadas a incluir as transações de ativos virtuais na categoria de lavagem de dinheiro, a regulamentação das transações de ativos criptográficos em nosso país tornou-se cada vez mais rigorosa. Os profissionais do mundo crypto devem agir com cautela e cumprir rigorosamente as leis relevantes. Uma vez que se descubra que está com restrições para sair do país, é imprescindível avaliar rapidamente os riscos e, se necessário, buscar ajuda legal profissional.