O problema do crime cibernético e do abuso de ativos de criptografia na região do Sudeste Asiático está a tornar-se cada vez mais sério, e todas as partes devem fortalecer a cooperação internacional.

Em abril de 2025, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime ( UNODC ) publicou um relatório intitulado "O impacto global dos centros de fraude do Sudeste Asiático, casas de câmbio clandestinas e mercados online ilegais". O relatório analisa sistematicamente as novas formas de crime organizado transnacional emergentes na região do Sudeste Asiático, focando especialmente na ecologia criminal digital nova que se constrói em torno dos centros de fraude online, integrando redes de lavagem de dinheiro das casas de câmbio clandestinas e plataformas de mercados online ilegais.

Pouco depois da publicação do relatório, no dia 5 de maio de 2025, o Departamento do Tesouro dos EUA anunciou sanções contra o Exército Nacional Karen de Mianmar (KNA) e seus líderes e parentes, considerando-os uma organização criminosa transnacional significativa, que lidera e auxilia em atividades de fraude online, tráfico de pessoas e lavagem de dinheiro transfronteiriço. No dia 1 de maio, a Rede de Combate a Crimes Financeiros dos EUA também listou o Huione Group como um dos principais focos de lavagem de dinheiro, apontando-o como um canal chave para a lavagem dos ganhos de crimes virtuais dos hackers norte-coreanos e de grupos de fraude do Sudeste Asiático.

A UNODC alerta que esse tipo de crime já apresenta características de alta sistematização, profissionalização e globalização, e depende da evolução constante de novas tecnologias, tornando-se uma importante lacuna na governança da segurança internacional. O relatório apela aos governos de todos os países para que fortaleçam imediatamente a supervisão de ativos de criptografia e canais financeiros ilegais, promovam o compartilhamento de inteligência em cadeia entre as agências de aplicação da lei e a construção de mecanismos de cooperação transfronteiriça, além de estabelecer um sistema mais eficiente de combate à lavagem de dinheiro e de prevenção a fraudes.

O Sudeste Asiático está gradualmente se tornando o núcleo do ecossistema criminoso

Com a rápida expansão da indústria de crimes cibernéticos no Sudeste Asiático, a região está gradualmente se transformando em um eixo crucial do ecossistema criminoso global. Grupos criminosos aproveitam a fraca governança da região, a facilidade de colaboração transfronteiriça e as falhas tecnológicas para estabelecer redes criminosas altamente organizadas e industrializadas.

Alta liquidez e adaptabilidade

Os grupos de crime cibernético do Sudeste Asiático apresentam alta liquidez e forte adaptabilidade, sendo capazes de ajustar rapidamente os locais de atividade de acordo com a pressão da aplicação da lei, a situação política ou as condições geopolíticas. Por exemplo, após a proibição da aposta online no Camboja, muitas quadrilhas de fraude se mudaram para regiões econômicas especiais como o Estado Shan da Birmânia e o Triângulo Dourado do Laos, e depois, devido à guerra civil na Birmânia e à aplicação da lei conjunta na região, migraram novamente para as Filipinas, Indonésia e outros locais, formando uma tendência cíclica de "repressão - deslocamento - retorno".

evolução sistemática da cadeia industrial de fraudes

Os grupos de fraude deixaram de ser aglomerados soltos e estabeleceram uma "cadeia de crimes verticalmente integrada", que vai desde a coleta de dados, execução de fraudes até a lavagem de dinheiro. A parte superior depende de plataformas como o Telegram para obter dados de vítimas globais; a parte intermediária implementa fraudes através de "táticas de engano", "falsas ações de aplicação da lei" e "indução a investimentos"; a parte inferior realiza a lavagem de dinheiro e transferências internacionais com base em casas de câmbio ilegais, transações OTC e pagamentos com stablecoins.

De acordo com os dados da UNODC, em 2023, as fraudes com ativos de criptografia causaram perdas econômicas superiores a 5,6 mil milhões de dólares apenas nos Estados Unidos, com cerca de 4,4 mil milhões de dólares atribuídos ao chamado esquema de "abate de porcos" que é mais prevalente na região do Sudeste Asiático. A escala dos lucros das fraudes atingiu um nível "industrial", formando um ciclo de lucro estável, atraindo cada vez mais forças criminosas multinacionais.

Tráfico de pessoas e mercado negro de trabalho

A expansão da indústria de fraudes está acompanhada de tráfico humano sistêmico e trabalho forçado. A origem do pessoal dos parques de fraude abrange mais de 50 países ao redor do mundo, especialmente jovens da China, Vietnã, Índia e África, que muitas vezes são enganados a entrar no país por meio de falsas ofertas de emprego de "atendimento ao cliente de alta remuneração" ou "cargos técnicos", tendo seus passaportes retidos, sofrendo controle violento e até mesmo sendo revendidos várias vezes. No início de 2025, apenas em Kren, Mianmar, mais de mil vítimas estrangeiras foram repatriadas de uma só vez.

A evolução contínua da tecnologia digital e do ecossistema criminal

Os grupos de fraude possuem uma forte capacidade de adaptação tecnológica, atualizando constantemente os meios de contraespionagem e construindo um ecossistema criminoso de "independência técnica + caixa preta de informação". Por um lado, eles geralmente implantam infraestruturas como comunicação por satélite Starlink, redes elétricas privadas e sistemas de rede interna, desvinculando-se do controle de comunicação local, alcançando uma "sobrevivência offline"; por outro lado, fazem um uso extensivo de comunicação encriptação, conteúdos gerados por IA, scripts de phishing automatizados, etc., aumentando a eficiência e o grau de camuflagem das fraudes. Algumas organizações também lançaram a plataforma "fraude como serviço" (Scam-as-a-Service), fornecendo modelos técnicos e apoio de dados para outros grupos, promovendo a productização e servitização das atividades criminosas.

Expansão global fora do Sudeste Asiático

Os grupos criminosos do Sudeste Asiático deixaram de se limitar ao local e expandiram-se globalmente, estabelecendo novas bases de operação em outras partes da Ásia, África, América do Sul, Oriente Médio e até na Europa. Essa expansão não só aumentou a dificuldade da aplicação da lei, mas também tornou atividades criminosas como fraudes e lavagem de dinheiro mais internacionalizadas.

Ásia

• Taiwan, China: Tornar-se um centro de desenvolvimento de tecnologias de fraude, alguns grupos criminosos estabeleceram empresas de software de jogos "white label" em Taiwan para fornecer suporte técnico a centros de fraude no Sudeste Asiático.

• Hong Kong e Macau: centros de câmbio clandestinos, que auxiliam o fluxo de fundos transfronteiriços, com a participação de alguns intermediários de casinos em lavagem de dinheiro.

• Japão: Perdas com fraudes online aumentam 50% em 2024, com alguns casos envolvendo centros de fraude no Sudeste Asiático.

• Coreia do Sul: O aumento de fraudes com ativos de criptografia, grupos criminosos utilizam a moeda estável em won sul-coreano para lavagem de dinheiro.

• Índia: cidadãos sendo traficados para centros de fraude em Mianmar e Camboja, governo indiano resgatou mais de 550 pessoas em 2025.

• Paquistão e Bangladesh: tornaram-se fontes de mão-de-obra para fraudes, com algumas vítimas sendo enganadas e levadas para Dubai antes de serem vendidas para o Sudeste Asiático.

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) África

• Nigéria: tornou-se um importante destino para a diversificação da rede de fraudes asiáticas na África. Em 2024, a Nigéria desmantelou um grande grupo de fraudes, prendendo 148 cidadãos chineses e 40 filipinos, envolvidos em fraudes com Ativos de criptografia.

• Zâmbia: Em abril de 2024, uma quadrilha de fraude foi desmantelada, resultando na prisão de 77 suspeitos, incluindo 22 chefes de fraude de nacionalidade chinesa.

• Angola: Grande operação de ataque planeada para o final de 2024, dezenas de cidadãos chineses detidos por suspeita de envolvimento em jogos de azar online, fraudes e crimes cibernéticos.

América do Sul

• Brasil: Aprovado em 2025 a "Lei de Legalização do Jogo Online", mas grupos criminosos ainda utilizam plataformas não regulamentadas para lavar dinheiro.

• Peru: Desmantelado o grupo criminoso de Taiwan "Grupo Dragão Vermelho", resgatando mais de 40 trabalhadores da Malásia.

• México: Grupos de tráfico de drogas lavam dinheiro através de casas de câmbio subterrâneas na Ásia, cobrando comissões baixas de 0%-6% para atrair clientes.

Oriente Médio

• Dubai: Tornar-se o centro global de lavagem de dinheiro. O principal responsável pelo esquema de lavagem de 3 bilhões de dólares em Singapura adquiriu uma mansão em Dubai, utilizando empresas de fachada para transferir fundos. Grupos de fraude estabeleceram um "centro de recrutamento" em Dubai, enganando trabalhadores para irem para o Sudeste Asiático.

• Turquia: Alguns líderes de fraude chineses obtêm passaportes turcos através de programas de cidadania por investimento, evitando mandados de prisão internacionais.

Europa

• Reino Unido: O mercado imobiliário de Londres torna-se uma ferramenta de lavagem de dinheiro, com parte dos fundos provenientes de ganhos de fraudes no Sudeste Asiático.

• Geórgia: A cidade de Batumi tornou-se um centro de fraude "Pequeno Sudeste Asiático", onde grupos criminosos utilizam cassinos e clubes de futebol para lavar dinheiro.

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Novos mercados ilegais na rede e serviços de lavagem de dinheiro

Com o combate aos métodos tradicionais de crime, os grupos criminosos do Sudeste Asiático estão a recorrer a mercados ilegais e serviços de lavagem de dinheiro mais discretos e eficientes. Estas novas plataformas integram geralmente serviços de ativos de criptografia, ferramentas de pagamento anónimo e sistemas de bancos subterrâneos, proporcionando não apenas pacotes de fraude, dados roubados e software de falsificação profunda por IA para entidades criminosas como grupos de fraude, traficantes de pessoas e traficantes de drogas, mas também permitindo a rápida movimentação de fundos através de ativos de criptografia, casas de câmbio clandestinas e mercados negros no Telegram.

) Telegram mercado negro

Os serviços oferecidos por criminosos em diversos mercados e fóruns online ilegais baseados no Telegram no Sudeste Asiático estão cada vez mais globalizados. Em comparação, a dark web não só requer um certo conhecimento técnico, como também carece de interação em tempo real e possui uma barreira tecnológica mais alta; enquanto o Telegram, devido à sua fácil acessibilidade, design móvel prioritário, fortes funcionalidades de encriptação, capacidade de comunicação instantânea, e operações automatizadas através de bots, facilita a realização de fraudes e a escalabilidade das atividades criminosas no Sudeste Asiático.

Nos últimos anos, algumas das redes criminosas mais poderosas e influentes da região controlam várias plataformas baseadas no Telegram, que se tornaram os principais locais de encontro, contato e realização de negócios para vários criminosos locais e prestadores de serviços. Esses mercados ilegais estão frequentemente interligados com as bolsas de Ativos de criptografia controladas pela mesma organização, reunindo uma grande quantidade de comerciantes especializados na venda de dados roubados, ferramentas de hackers, malware, bem como vários serviços de bancos subterrâneos, lavagem de dinheiro e crimes cibernéticos.

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) Garantia Total de Luz

A Garantia Totalmente Leve, como uma plataforma protótipo do mercado ilegal no Sudeste Asiático, foi fundada e operada pela família Liu, controlada pelo Exército da Fronteira de Kokang, no estado de Shan, em Mianmar, e chegou a atrair mais de 350 mil usuários em seu pico. Esta plataforma não apenas atende aos centros de fraude nas regiões de Kokang e Myawaddy, mas também atua como um mercado para tráfico de pessoas, recrutamento de intermediários, lavagem de dinheiro transfronteiriço informal e suporte técnico para a "indústria negra". Sua operação depende de centenas de grupos públicos e privados, abrangendo toda a cadeia, desde o fornecimento de ferramentas básicas até a lavagem de fundos.

Apesar de o Exército de Fronteira de Kokang ter sido derrubado em 2024, antes e depois da sua captura, a região viu o surgimento de muitos novos mercados emergentes, apoiados por outros grupos criminosos, que adotam um modelo semelhante ao "sistema de garantia". Estas novas plataformas rapidamente absorveram os recursos empresariais afetados, e continuam a expandir e evoluir, representando uma ameaça contínua à integridade do sistema financeiro, à estabilidade regional e à segurança internacional.

Garantia Huione

No último ano, a Huione Guarantee tornou-se a maior não em termos de usuários e volume de transações a nível global.