Guia de Identificação de Riscos Legais para Desenvolvedores Web3

No setor Web3, a conformidade dos projetos é crucial. Como desenvolvedor, entender os riscos legais potenciais não apenas protege a si mesmo, mas também contribui para o desenvolvimento saudável de todo o setor. Este artigo explorará como identificar projetos Web3 de alto risco e como os desenvolvedores devem se proteger contra riscos legais potenciais.

Dimensões-chave para identificar projetos Web3 de alto risco

1. Projetos relacionados a jogos de azar

As características típicas incluem entrada de recarga, jogabilidade aleatória e caminhos de retirada. Os desenvolvedores devem estar atentos ao seguinte ciclo fechado:

• Permitir recargas através de criptomoedas
• Criar jogos de sorteios, apostas e outras mecânicas com elementos de aleatoriedade
• Fornecer meios para trocar tokens de projetos por moedas principais e fazer retiradas.

Mesmo que apenas seja responsável por parte dos módulos técnicos, como participar na construção deste "ciclo fechado de recarga-aposta-retiro", pode ainda assim enfrentar riscos legais.

2. Projetos relacionados a esquemas de pirâmide

As características-chave incluem pagamento pelos usuários, comissões por convites e uma cadeia de reembolso em múltiplos níveis. Os indicadores de alto risco incluem:

• É necessário comprar tokens ou pacotes de serviços para participar
• Configurar mecanismo de recompensa por convite
• Construir uma estrutura de reembolso em múltiplos níveis
• Falta de suporte de produtos ou serviços substantivos

Se os desenvolvedores participarem do design de algoritmos de recompensas, bancos de dados em camadas e outras funções essenciais, mesmo que não participem diretamente da promoção, podem ser considerados como fornecendo suporte técnico crucial e, portanto, assumindo responsabilidades.

3. Projetos relacionados com captação ilegal de fundos

As características principais são voltadas para o público, comprometendo-se a gerar rendimento e carecendo de qualificação financeira. Os modelos de alto risco incluem:

• Lançamento de moeda sem aprovação
• Promessa de retorno fixo ou altos rendimentos
• Estabelecer uma plataforma de gestão de ativos virtuais ou serviço de aluguer de máquinas de mineração
• Permitir que os usuários troquem tokens por ativos retiráveis

Se os desenvolvedores participarem profundamente na emissão de tokens, troca de pontos e outros módulos centrais de design, poderão ser responsabilizados por fornecer suporte técnico crítico.

4. Envolvimento em projetos de operação ilegal

As características típicas incluem a oferta de negociação de criptomoedas, câmbio fora da bolsa e canais de entrada e saída de moeda fiduciária. Comportamentos de alto risco incluem:

• Fornecer serviços de depósito e levantamento entre criptomoedas e moedas fiduciárias
• Estabelecer módulo de negociação OTC fora da bolsa
• Realizar câmbio internacional através de criptomoedas
• Realizar operações de câmbio ou serviços de liquidação sem autorização

Mesmo que não participem diretamente no processamento de fundos, os técnicos que desenvolvem sistemas de emparelhamento, interfaces de negociação e outras funções essenciais podem ser considerados cúmplices.

Como evitar riscos legais

Como desenvolvedor, você deve realizar a identificação de riscos e a autoproteção desde o início do projeto:

1. Analisar o modelo do projeto, estar atento a estruturas de alto risco relacionadas com jogos de azar, pirâmides financeiras, captação ilegal de fundos e atividades comerciais ilegais.

2. Compreender a lógica do projeto, incluindo a origem dos tokens, o fluxo de fundos dos usuários, os mecanismos de troca, etc.

3. Esclarecer no contrato técnico que apenas fornece serviços de desenvolvimento e não assume responsabilidades operacionais. Manter registros das discussões sobre conformidade com a parte do projeto.

4. Para os profissionais de tecnologia que ocupam funções centrais, como CTO ou arquiteto de sistemas, deve-se avaliar cuidadosamente os riscos do projeto, evitando que a defesa de "desconhecimento" falhe.

5. Desenvolver a capacidade básica de identificação de riscos legais, para que problemas potenciais possam ser detectados e evitados em tempo hábil no início do projeto.

No ecossistema Web3, a capacidade técnica e a consciência de conformidade legal são igualmente importantes. Apenas os desenvolvedores que possuem ambas podem se estabelecer de forma duradoura neste campo em rápida evolução. Ao aumentar a capacidade de identificação de riscos, os desenvolvedores não apenas podem se proteger, mas também contribuir para o desenvolvimento saudável de toda a indústria.