NCA内部人员因盗取从丝绸之路没收的£4.4加密货币而被捕

一名前国家犯罪局官员因在对Silk Road 2.0的调查中偷窃50 BTC而被判入狱，利用其内部访问权限获取这些资金。

保罗·乔尔斯，42岁，前国家犯罪局官员，因盗取50个比特币(BTC)而被判入狱5.5年，盗取的比特币当时价值超过59,000英镑，现在估值超过440万英镑。乔尔斯在2014年对Silk Road 2.0的重大调查中利用了他的特权访问，该市场是FBI关闭原始Silk Road市场后建立的暗网市场。

Chowles负责从丝绸之路2.0管理员Thomas White的设备中提取数据和加密货币。2017年5月，他悄悄地从一个“退休钱包”中转移了97个被扣押的比特币中的50个，使用的是在White的设备上找到的私钥。

这起盗窃案多年无人察觉，最初被指责是托马斯·怀特本人所为。调查人员认为他凭借自己的技术知识访问了钱包。到2021年底，失踪的50 BTC被视为无法追踪。

突破出现在2022年，当时白人（White）已从监狱释放，他告诉梅西赛德警方（Merseyside Police），他相信国家犯罪局（NCA）内部有人拿走了比特币（Bitcoin），因为只有NCA官员才能访问钱包的私钥，这引发了新的调查。

调查人员随后与区块链分析公司Chainalysis合作，追踪被盗Bitcoin的流向。尽管Chowles使用了Bitcoin Fog这一混合服务，该服务以模糊加密交易而闻名，但Chainalysis的先进工具成功地绘制了跨多个钱包的复杂交易轨迹。

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来源：Chainalysis 的区块链可视化工具 Reactor 的截图，显示资金通过五个关键阶段的流动 | chainanalysis.com 使用Chainalysis Reactor，调查人员可视化了资金在各种洗钱阶段的流动，最终将交易与Chowles的账户联系起来。他们还发现了一个“默认钱包”，其中持有大约30 BTC，已经沉睡了近五年。该钱包的私钥是在警方搜查Chowles住所时发现的一台设备中恢复的。

Chowles于2025年5月认罪，罪名包括盗窃、转移犯罪财产和隐瞒犯罪财产。他在判刑前不久被NCA解雇。