暗号通貨サークルの人々の突然の退出制限:原因の分析、問い合わせ方法、対処法

最近、ある暗号資産の世界の従事者が深夜に法律顧問に連絡し、突然出国できなくなったことを伝え、以前の業務におけるいくつかの不規則な操作によって法的リスクに直面することを心配していると述べました。このような状況は暗号資産の世界では珍しくなく、多くの人が同様の出国制限に遭遇しています。本記事では、出国制限とは何か、暗号資産の世界の人々がなぜこのような状況に直面するのか、そしてどのように対処すべきかを詳しく探ります。

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終了制限の定義

出国制限は、国家の移民管理機関が関連部門の決定に基づき、法律に従って特定の人物に対して実施する出入国管理措置であり、出国禁止と入国禁止の2つの形式を含みます。法律用語では、これを通常「出国制限」と呼びます。

この措置の歴史は1990年に遡り、当時複数の部門が共同で関連通知を発表しました。1998年には公安部が規定の中で「辺控措置」という概念と実施方法を明確にしました。

現在、出国制限に関する関連規定は、出入国管理法、徴税管理法、民事訴訟法、刑事訴訟法、監督法、一連の行政規則、部門別規則など、多くの法律や規制に散らばっています。

通貨サークルの人々が出国制限に遭遇する主な理由

《出境入境管理法》に基づき、市民は以下の状況において出国を制限される可能性があります：

1. 有効な身分証明書を持っていないか、国境検査を受けることを拒否する
2. 実刑判決を受けている者、または刑事事件の容疑者である者
3. 未解決の民事事件があり、裁判所が出国を制限することを決定した
4. 入国管理規則に違反したために処罰され、出国禁止期間を満たしていない
5. 国家の安全と利益を害する可能性がある
6. その他の法律で定められた場合

実際に、暗号資産の世界の人々が出国を制限される場合は通常以下のような状況があります：

1. 重要な刑事事件の容疑者または関連者としてリストされる
2. 民事紛争に関与し、裁判所に出国禁止リストに載せられた
3. 特殊な案件、例えば監視委員会が調査中の案件に関するもの
4. "敏感人员"リストに掲載される

注目すべきは、出国が制限されることが必ずしも刑事事件が立件されたことを意味するわけではないということです。時には、国外では合法であるが国内では不適切な業務に従事しているためであったり、頻繁に出入国することで規制当局の注意を引いたためであることもあります。

しかし、我が国の暗号資産の取引に対する態度や現在の経済環境を考慮すると、暗号資産の世界の人々は依然として警戒を維持する必要があります。万が一、出国を制限されていることに気付いた場合は、直ちにリスク評価を行うべきです。

自分が出国制限されているかどうかを確認する方法

1. 民事紛争が発生する可能性がある場合：

   • 中国の情報公開サイトで、自分または自社が制限措置を受けているかどうかを確認できます。
   • 弁護士を通じて執行裁判官と連絡を取り、効力のある判決を履行しなかったために出国が制限されているかどうかを尋ねることもできます。

2. 不明な原因に関する場合：

   • 国の移民管理局の行政サービスプラットフォームを通じて、証明書情報を照会できます。
   • 出入国管理局で現地調査ができます
   • 出国の航空券を購入して、税関の検査を通過できるか確認することもできます。

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対処戦略

もし出国が制限されていることが確認された場合は、具体的な状況に応じて適切な対策を講じる必要があります。

1. 民事紛争に関する事項：弁護士に委任し、履行すべき義務を果たす
2. 刑事事件や特別な案件に関する場合：できるだけ早く刑事弁護弁護士を雇い、司法機関と連絡を取り、個人および家庭の手配を整える。
3. "敏感人员"リストに載せられた：具体的な制限機関を特定し、連絡を取り、関連する証明書類を提供する

まとめ

最近、関連する司法解釈により、仮想資産取引がマネーロンダリングの範疇に含まれるようになり、中国における暗号資産取引の規制はますます厳しくなっています。暗号資産の世界の従事者は慎重に行動し、関連する法規を厳守する必要があります。もし出国を制限されることがあった場合は、速やかにリスクを評価し、必要に応じて専門的な法的支援を求めることが重要です。