La criminalité en ligne et l'abus des cryptoactifs dans la région de l'Asie du Sud-Est sont de plus en plus graves, et toutes les parties doivent renforcer la coopération internationale.

En avril 2025, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) a publié un rapport intitulé « Impact mondial des centres de fraude en Asie du Sud-Est, des maisons de change clandestines et des marchés en ligne illégaux ». Ce rapport analyse systématiquement les nouvelles formes de criminalité organisée transnationale émergentes dans la région de l'Asie du Sud-Est, en se concentrant particulièrement sur les centres de fraude en ligne, intégrant les réseaux de blanchiment d'argent des maisons de change clandestines et les plateformes de marchés numériques illégaux pour construire un nouvel écosystème criminel numérique.

Peu après la publication du rapport, le 5 mai 2025, le Département du Trésor américain a annoncé des sanctions contre l'Armée nationale Karen du Myanmar (KNA) ainsi que ses dirigeants et membres de leur famille, les qualifiant d'organisation criminelle transnationale majeure, dirigeant et assistant à des activités de fraude en ligne, de trafic d'êtres humains et de blanchiment d'argent transfrontalier. Le 1er mai, le Réseau de lutte contre la criminalité financière des États-Unis a également désigné le Huione Group comme un acteur majeur du blanchiment d'argent, notant qu'il servait de canal clé pour le blanchiment des produits criminels des hackers nord-coréens et des groupes de fraude en Asie du Sud-Est.

L'UNODC avertit que ce type de modèle criminel présente des caractéristiques hautement systématisées, spécialisées et mondialisées, et qu'il évolue constamment grâce à de nouvelles technologies, devenant ainsi un important point aveugle dans la gouvernance de la sécurité internationale. Le rapport appelle les gouvernements à renforcer immédiatement la régulation des Cryptoactifs et des canaux financiers illégaux, à promouvoir le partage d'informations sur la chaîne entre les agences d'application de la loi et à établir des mécanismes de coopération transfrontalière, ainsi qu'à mettre en place un système de gouvernance plus efficace contre le blanchiment d'argent et la fraude.

L'Asie du Sud-Est devient progressivement le cœur des systèmes écologiques criminels

Avec l'expansion rapide de l'industrie de la cybercriminalité en Asie du Sud-Est, la région évolue progressivement pour devenir un point névralgique du système criminel mondial. Les groupes criminels profitent de la gouvernance faible de la région, de la facilité de la coopération transfrontalière et des lacunes technologiques pour établir des réseaux criminels hautement organisés et industrialisés.

haute liquidité et adaptabilité coexistent

Les groupes criminels en ligne en Asie du Sud-Est présentent une grande fluidité et une forte adaptabilité, capables d'ajuster rapidement leur lieu d'activité en fonction de la pression des forces de l'ordre, de la situation politique ou des conditions géopolitiques. Par exemple, après la répression des jeux d'argent en ligne au Cambodge, de nombreux groupes de fraude se sont déplacés vers des zones économiques spéciales comme l'État Shan en Birmanie et le triangle d'or au Laos, puis ont de nouveau migré vers des pays comme les Philippines et l'Indonésie en raison des conflits en Birmanie et des opérations conjointes des forces de l'ordre, formant une tendance cyclique de "répression - déplacement - retour".

Évolution systématique de la chaîne de fraude

Les groupes de fraude ne sont plus des bandes lâches, mais ont établi une "chaîne de criminalité à intégration verticale" allant de la collecte de données, à l'exécution de la fraude, jusqu'au blanchiment d'argent. En amont, ils s'appuient sur des plateformes comme Telegram pour obtenir des données sur les victimes à l'échelle mondiale ; en milieu de chaîne, ils mettent en œuvre des fraudes par le biais de "scam" (ou "tuer les cochons"), "faux policiers" et "incitation à l'investissement" ; en aval, ils utilisent des bureaux de change clandestins, des transactions OTC et des paiements en stablecoin pour réaliser le blanchiment d'argent et le transfert transfrontalier.

Selon les données de l'UNODC, les pertes économiques dues aux escroqueries en cryptoactifs aux États-Unis ont dépassé 5,6 milliards de dollars en 2023, dont environ 4,4 milliards de dollars sont attribués au soi-disant "scam du cochon" particulièrement répandu en Asie du Sud-Est. Les revenus des escroqueries ont atteint une échelle "industrielle", formant un cycle de profit stable qui attire de plus en plus de forces criminelles transnationales.

Trafic d'êtres humains et marché noir du travail

L'expansion de l'industrie de la fraude s'accompagne d'un trafic humain systémique et de travail forcé. Le personnel des zones de fraude provient de plus de 50 pays à travers le monde, notamment de jeunes venant de Chine, du Vietnam, d'Inde et d'Afrique, qui se font souvent piéger par de fausses offres d'emploi pour des postes de "service client hautement rémunérés" ou de "technique". Ils entrent dans le pays, voient leur passeport confisqué, subissent des violences et peuvent même être revendues plusieurs fois. Au début de 2025, plus de mille victimes étrangères ont été expulsées en une seule fois de l'État Karen en Birmanie.

La numérisation et l'évolution continue de l'écosystème technologique criminel

Les groupes de fraude disposent d'une forte capacité d'adaptation technique, améliorant constamment leurs méthodes de contournement de la détection et construisant un écosystème criminel basé sur "indépendance technique + boîte noire d'information". D'une part, ils déploient généralement des infrastructures telles que la communication par satellite Starlink, des réseaux électriques privés, et des systèmes intranet, se détachant du contrôle des communications locales pour réaliser une "survie hors ligne" ; d'autre part, ils utilisent massivement la communication chiffrée, le contenu généré par l'IA et des scripts de phishing automatisés pour améliorer l'efficacité et le degré de camouflage de la fraude. Certaines organisations ont également lancé des plateformes "Scam-as-a-Service"(, fournissant des modèles techniques et un soutien en données à d'autres groupes, promouvant la productisation et la serviceisation des activités criminelles.

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Expansion mondiale en dehors de l'Asie du Sud-Est

Les groupes criminels d'Asie du Sud-Est ne se limitent plus à leur région d'origine, mais s'étendent à l'échelle mondiale, établissant de nouvelles bases d'opération dans d'autres régions d'Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et même en Europe. Cette expansion complique non seulement le travail des forces de l'ordre, mais rend également les activités criminelles telles que la fraude et le blanchiment d'argent plus internationalisées.

) Asie

• Taïwan, Chine : devenir un centre de développement de technologies de fraude, certains groupes criminels établissent des sociétés de logiciels de jeu "en marque blanche" à Taïwan pour fournir un soutien technique aux centres de fraude en Asie du Sud-Est.

• Hong Kong et Macao, Chine : plaques tournantes des services de transfert d'argent illégaux, aidant les flux de capitaux transfrontaliers, certains intermédiaires de casinos participent au blanchiment d'argent.

• Japon : Les pertes liées à la fraude en ligne devraient augmenter de 50 % en 2024, certaines affaires impliquant des centres de fraude en Asie du Sud-Est.

• Corée du Sud : les escroqueries liées aux cryptoactifs augmentent, les groupes criminels utilisent les jetons stables en won pour blanchir de l'argent.

• Inde : des citoyens ont été traffiqués vers des centres de fraude en Birmanie et au Cambodge, le gouvernement indien a secouru plus de 550 personnes en 2025.

• Pakistan et Bangladesh : devenus des lieux de provenance de main-d'œuvre de fraude, certains victimes sont attirées à Dubaï puis revendues en Asie du Sud-Est.

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( Afrique

• Nigéria : est devenu une destination importante pour la diversification des réseaux de fraude asiatiques vers l'Afrique. En 2024, le Nigeria a démantelé un important groupe de fraude, arrêtant 148 citoyens chinois et 40 Philippins, impliqués dans des fraudes liées aux cryptoactifs.

• Zambie : En avril 2024, une organisation criminelle a été démantelée, aboutissant à l'arrestation de 77 suspects, dont 22 chefs de fraude de nationalité chinoise.

• Angola : Une opération de grande envergure prévue pour la fin de 2024, des dizaines de citoyens chinois ont été arrêtés pour suspicion de participation à des jeux d'argent en ligne, à des escroqueries et à des crimes informatiques.

) Amérique du Sud

• Brésil : Adoption de la "Loi sur la légalisation des jeux en ligne" en 2025, mais les groupes criminels continuent d'utiliser des plateformes non régulées pour le blanchiment d'argent.

• Pérou : démantèlement du groupe criminel taïwanais "Groupe Dragon Rouge", sauvetage de plus de 40 travailleurs malaisiens.

• Mexique : Les cartels de la drogue blanchissent de l'argent par le biais de bureaux de change souterrains asiatiques, en facturant des commissions basses de 0 % à 6 % pour attirer les clients.

Moyen-Orient

• Dubaï : devenir le centre mondial du blanchiment d'argent. Le principal suspect de l'affaire de blanchiment de 3 milliards de dollars à Singapour achète des maisons de luxe à Dubaï, utilisant des sociétés écrans pour transférer des fonds. Un groupe de fraude a établi un "centre de recrutement" à Dubaï, attirant des travailleurs vers l'Asie du Sud-Est.

• Turquie : Certains chefs de fraude chinois obtiennent des passeports turcs par le biais de programmes d'investissement en citoyenneté, contournant les mandats d'arrêt internationaux.

Europe

• Royaume-Uni : l'immobilier londonien devient un outil de blanchiment d'argent, une partie des fonds provient des revenus de fraudes en Asie du Sud-Est.

• Géorgie : la ville de Batoumi devient un centre de fraude "petit Sud-Est asiatique", où des groupes criminels blanchissent de l'argent via des casinos et des clubs de football.

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Nouveaux marchés illégaux en ligne et services de blanchiment

Avec la répression des méthodes criminelles traditionnelles, les groupes criminels d'Asie du Sud-Est se tournent vers des marchés illégaux en ligne plus discrets et efficaces et des services de blanchiment d'argent. Ces plateformes émergentes intègrent généralement des services de Cryptoactifs, des outils de paiement anonymes et des systèmes bancaires souterrains, fournissant non seulement des outils de fraude, des données volées et des logiciels de deepfake alimentés par l'IA aux entités criminelles telles que les groupes de fraude, les trafiquants d'êtres humains et les trafiquants de drogue, mais facilitent également le flux rapide de fonds via des Cryptoactifs, des sociétés de transfert d'argent clandestines et le marché noir Telegram.

( Marché noir Telegram

Les services offerts par les criminels sur de nombreux marchés et forums en ligne illégaux basés sur Telegram en Asie du Sud-Est deviennent de plus en plus mondiaux. En revanche, le dark web nécessite non seulement un certain niveau de connaissances spécialisées, mais manque également d'interaction en temps réel et présente des barrières techniques plus élevées ; tandis que Telegram, en raison de son accessibilité, de son design orienté mobile, de ses fonctionnalités de chiffrement robustes, de sa capacité de communication instantanée et des opérations automatisées via des robots, facilite la mise en œuvre de fraudes par les criminels en Asie du Sud-Est et permet de les mettre à l'échelle.

Ces dernières années, certains des réseaux criminels les plus puissants et influents de la région contrôlent plusieurs plateformes basées sur Telegram, qui sont devenues des lieux principaux pour que divers criminels locaux et prestataires de services se rassemblent, communiquent et mènent des affaires. Ces marchés illégaux sont souvent liés à des échanges de Cryptoactifs contrôlés par la même organisation, avec un grand nombre de commerçants se rassemblant sur la plateforme, spécialisés dans la vente de données volées, d'outils de piratage, de logiciels malveillants, ainsi que divers services de blanchiment d'argent, de banques souterraines et de cybercriminalité.

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( Garantie Légère Complète

Fully Light Guarantee, en tant que plateforme prototype des marchés illégaux en Asie du Sud-Est, a été fondée et exploitée par la famille Liu contrôlée par l'Armée frontalière de Kokang dans l'État Shan en Birmanie. À son apogée, elle a attiré plus de 350 000 utilisateurs. Cette plateforme ne sert pas seulement de centre de fraude pour les régions de Kokang et de Myawaddy, mais elle agit également en tant que marché pour le trafic de personnes, le recrutement d'intermédiaires, le blanchiment d'argent transfrontalier informel et le soutien technique pour les "industries noires". Son fonctionnement repose sur des centaines de groupes publics et privés, couvrant toute la chaîne, des outils de base à l'assainissement des fonds.

Bien que l'armée frontalière de Kokang ait été renversée en 2024, une multitude de nouveaux marchés émergents soutenus par d'autres groupes criminels et adoptant un système de "garantie" similaire ont vu le jour avant et après son arrestation. Ces nouvelles plateformes ont rapidement absorbé les ressources commerciales après les frappes et continuent d'évoluer et de s'étendre, menaçant la crédibilité du système financier, la stabilité régionale et la sécurité internationale.

) Garantie Huione

Au cours de l'année écoulée, Huione Guarantee est devenu le plus grand non-utilisateur et volume de transactions au monde.