Les personnes de l'univers de la cryptomonnaie sont soudainement confrontées à des restrictions de sortie : analyse des raisons, méthodes de recherche et stratégies de réponse

Récemment, un professionnel de l'univers de la cryptomonnaie a contacté son conseiller juridique tard dans la nuit, indiquant qu'il ne pouvait soudainement pas sortir du pays, craignant de faire face à des risques juridiques en raison de certaines opérations non conformes dans le cadre de ses activités précédentes. Cette situation n'est pas rare dans l'univers de la cryptomonnaie, de nombreuses personnes ayant déjà rencontré des restrictions similaires à la sortie du pays. Cet article explorera en détail ce que sont les restrictions de sortie, pourquoi les personnes de l'univers de la cryptomonnaie peuvent rencontrer cette situation et comment y faire face.

Définition des restrictions de sortie

Les restrictions de sortie sont des mesures de contrôle des entrées et des sorties mises en œuvre par les autorités nationales de gestion de l'immigration en fonction des décisions des départements concernés, comprenant deux formes : l'interdiction de sortie et l'interdiction d'entrée. Dans le langage juridique, cela est généralement appelé "restriction de sortie".

L'histoire de cette mesure remonte à 1990, lorsque plusieurs départements ont publié des avis connexes. En 1998, le ministère de la Sécurité publique a défini dans les règlements le concept et les modalités de mise en œuvre des "mesures de contrôle aux frontières".

Actuellement, les réglementations relatives aux restrictions de sortie sont dispersées dans plusieurs lois et règlements, y compris la Loi sur la gestion des entrées et sorties, la Loi sur la gestion des recouvrements fiscaux, la Loi sur la procédure civile, la Loi sur la procédure pénale et la Loi sur la supervision, ainsi qu'une série de règlements administratifs et de règlements de départements.

Les principales raisons pour lesquelles les personnes de l'univers de la cryptomonnaie sont confrontées à des restrictions de sortie

Selon la loi sur la gestion des entrées et sorties, les citoyens peuvent être limités dans leur sortie du territoire dans les cas suivants :

1. Ne pas détenir de documents valides ou refuser de se soumettre au contrôle des frontières
2. En détention ou suspect dans une affaire criminelle
3. Il y a des affaires civiles non résolues, le tribunal a décidé de limiter la sortie du territoire.
4. Sanctionné pour violation des règlements de gestion des entrées et sorties, période d'interdiction de sortie non encore écoulée.
5. Peut nuire à la sécurité et aux intérêts nationaux
6. Autres situations prévues par la loi

Dans la pratique, il existe généralement plusieurs situations dans lesquelles les personnes de l'univers de la cryptomonnaie sont restreintes dans leurs déplacements à l'étranger :

1. Être classé comme suspect dans une affaire criminelle importante ou personne concernée
2. Impliquant un litige civil, inscrit sur la liste des restrictions de sortie du pays par le tribunal.
3. Concernant des affaires spéciales, telles que celles faisant l'objet d'une enquête par la commission de surveillance.
4. Être ajouté à la liste des "personnes sensibles"

Il est important de noter que le fait d'être interdit de sortie du territoire ne signifie pas nécessairement qu'une affaire criminelle a été ouverte. Parfois, cela peut être dû à des activités qui sont légales à l'étranger mais non conformes dans le pays, ou à des entrées et sorties fréquentes qui ont attiré l'attention des autorités de régulation.

Cependant, compte tenu de l'attitude de notre pays envers le trading d'actifs cryptographiques et de l'environnement économique actuel, les personnes dans l'univers de la cryptomonnaie doivent rester vigilantes. En cas de restriction de sortie du territoire, une évaluation des risques doit être effectuée immédiatement.

Comment vérifier si vous êtes soumis à une interdiction de sortie du territoire

1. En cas de litiges civils potentiels :

   • Il est possible de vérifier sur le site d'information publique en Chine si soi-même ou son entreprise fait l'objet de mesures restrictives.
   • Il est également possible de communiquer avec l'avocat et le juge d'exécution pour demander si des restrictions de sortie du territoire ont été imposées en raison de l'inexécution d'un jugement exécutoire.

2. Dans le cas de situations dont la cause est incertaine :

   • Vous pouvez vérifier les informations sur les documents via la plateforme de services gouvernementaux de l'Administration nationale de l'immigration.
   • Vous pouvez vous rendre sur place au service de l'immigration pour effectuer une recherche.
   • Vous pouvez également essayer d'acheter un billet d'avion pour l'étranger pour voir si vous pouvez passer le contrôle douanier.

Stratégies d'adaptation

Si la restriction de sortie est confirmée, des mesures appropriées doivent être prises en fonction de la situation spécifique :

1. En cas de litige civil : confier à un avocat le traitement, remplir les obligations nécessaires.
2. Affaires criminelles ou affaires spéciales : Engagez un avocat pénaliste dès que possible, communiquez avec les autorités judiciaires et préparez les arrangements personnels et familiaux.
3. Être inscrit sur la liste des "personnes sensibles" : identifier les organes de restriction spécifiques, communiquer avec eux et fournir les documents justificatifs pertinents.

Conclusion

Récemment, avec les interprétations judiciaires pertinentes intégrant les transactions d'actifs virtuels dans la catégorie du blanchiment d'argent, la réglementation des transactions d'actifs cryptographiques en Chine devient de plus en plus stricte. Les professionnels de l'univers de la cryptomonnaie doivent agir avec prudence et respecter strictement les réglementations en vigueur. Si vous constatez que vous êtes empêché de quitter le pays, il est impératif d'évaluer rapidement les risques et de demander une aide juridique professionnelle si nécessaire.