Personas del mundo Cripto enfrentan restricciones de salida: análisis de razones, métodos de consulta y estrategias de respuesta

Recientemente, un profesional del mundo Cripto contactó a su asesor legal en la noche, expresando que de repente no podía salir del país, preocupado por enfrentar riesgos legales debido a algunas operaciones irregulares en negocios anteriores. Esta situación no es infrecuente en el mundo Cripto, muchas personas han enfrentado restricciones de salida similares. Este artículo explorará en detalle qué son las restricciones de salida, por qué los profesionales del mundo Cripto pueden encontrarse en esta situación y cómo enfrentarlas.

Definición de las restricciones de salida

Las restricciones de salida son medidas de control de entrada y salida aplicadas a ciertas personas por las autoridades de inmigración del país, de acuerdo con la decisión de los departamentos correspondientes, que incluyen la prohibición de salir del país y la prohibición de entrar en el país. En el lenguaje jurídico, esto se conoce comúnmente como "restricción de salida".

La historia de esta medida se remonta a 1990, cuando varios departamentos emitieron conjuntamente notificaciones relacionadas. En 1998, el Ministerio de Seguridad Pública definió en la regulación el concepto y la forma de implementación de las "medidas de control fronterizo".

Actualmente, las regulaciones relacionadas con las restricciones de salida están dispersas en varias leyes y normativas, incluyendo la Ley de Administración de Entrada y Salida, la Ley de Administración de Recaudación de Impuestos, la Ley de Procedimiento Civil, la Ley de Procedimiento Penal y la Ley de Supervisión, así como una serie de regulaciones administrativas y normativas departamentales.

Las principales razones por las que las personas del mundo Cripto enfrentan restricciones para salir del país

Según la Ley de Gestión de Entrada y Salida, los ciudadanos pueden ser restringidos para salir del país en las siguientes situaciones:

1. No portar un documento válido o negarse a aceptar el control fronterizo
2. Personas que están cumpliendo una condena o sospechosos en un caso penal
3. Hay casos civiles no resueltos, el tribunal decide restringir la salida del país.
4. Por haber violado las regulaciones de gestión de entrada y salida, se impuso una sanción, no se ha cumplido el plazo de prohibición de salida del país.
5. Puede dañar la seguridad y los intereses del país
6. Otras situaciones previstas por la ley.

En la práctica, las personas del mundo Cripto suelen estar restringidas para salir del país en las siguientes situaciones:

1. Ser incluido como sospechoso o persona relacionada en un caso penal importante
2. Involucra disputas civiles, incluida en la lista de restricciones de salida del país por el tribunal.
3. Involucra casos especiales, como los casos que está investigando la Comisión de Supervisión.
4. Ser incluido en la lista de "personas sensibles"

Es importante señalar que estar restringido para salir del país no significa necesariamente que se haya iniciado un caso penal. A veces, puede ser porque se ha participado en actividades que son legales en el extranjero pero no cumplen con las regulaciones en el país, o porque la entrada y salida frecuente ha llamado la atención de las autoridades reguladoras.

Sin embargo, considerando la actitud de nuestro país hacia el comercio de activos criptográficos y el actual entorno económico, las personas en el mundo Cripto deben mantenerse alerta. Una vez que se descubra que se les ha restringido la salida del país, se debe realizar una evaluación de riesgos de inmediato.

Cómo consultar si se le ha restringido la salida del país

1. Para situaciones que puedan dar lugar a disputas civiles:

   • Se puede consultar en el sitio web de divulgación de información en China si uno mismo o la empresa ha sido objeto de medidas restrictivas.
   • También se puede comunicar con el juez de ejecución a través de un abogado para preguntar si se ha restringido la salida del país debido al incumplimiento de la sentencia efectiva.

2. Para situaciones de causas inciertas:

   • Se puede consultar la información de los documentos a través de la plataforma de servicios administrativos de la Oficina Nacional de Inmigración.
   • Se puede consultar en persona en el departamento de gestión de entrada y salida.
   • También puedes intentar comprar un billete de avión al extranjero para ver si puedes pasar el control de aduanas.

Estrategia de respuesta

Si se confirma que se ha impuesto una restricción de salida del país, se deben tomar las medidas correspondientes según la situación específica:

1. Involucra disputas civiles: contratar un abogado para manejar, cumplir con las obligaciones correspondientes.
2. Casos penales o casos especiales: contrate lo antes posible a un abogado defensor penal, comuníquese con las autoridades judiciales y haga los arreglos personales y familiares adecuados.
3. Ser incluido en la lista de "personas sensibles": identificar las autoridades específicas que imponen las restricciones, comunicarse con ellas y proporcionar la documentación pertinente.

Conclusión

Recientemente, con la interpretación judicial correspondiente que incluye el comercio de activos virtuales en el ámbito del lavado de dinero, la regulación de las transacciones de activos criptográficos en nuestro país se ha vuelto cada vez más estricta. Los profesionales del mundo Cripto deben actuar con precaución y cumplir estrictamente con las leyes pertinentes. Si se descubre que uno está restringido para salir del país, es imprescindible evaluar rápidamente los riesgos y, si es necesario, buscar ayuda legal profesional.