مشكلة الجرائم الإلكترونية وإساءة استخدام الأصول الرقمية في منطقة جنوب شرق آسيا تتزايد بشكل متسارع، ويجب على جميع الأطراف تعزيز التعاون الدولي

في أبريل 2025، أصدرت مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) تقريرًا بعنوان "الأثر العالمي لمراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا، والمصارف تحت الأرض، والأسواق الشبكية غير القانونية". يحلل هذا التقرير بشكل منهجي أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية الناشئة في منطقة جنوب شرق آسيا، مع التركيز بشكل خاص على مراكز الاحتيال عبر الإنترنت، ودمج شبكات غسيل الأموال للمصارف تحت الأرض، ومنصات الأسواق الشبكية غير القانونية لبناء نظام إجرامي رقمي جديد.

بعد وقت قصير من إصدار التقرير، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في 5 مايو 2025 عن فرض عقوبات على جيش كارن الوطني في ميانمار (KNA) وقادته وأقاربهم، معتبرة إياهم منظمة إجرامية عابرة للحدود الوطنية كبيرة، يقودون ويساعدون في تنفيذ عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، وتجارة البشر، وغسل الأموال عبر الحدود. في 1 مايو، أدرجت شبكة إنفاذ الجرائم المالية الأمريكية أيضًا مجموعة Huione كهدف رئيسي لغسل الأموال، مشيرة إلى أنها قناة رئيسية لغسل عائدات الجرائم الناتجة عن منظمات قرصنة كورية شمالية ومجموعات احتيال في جنوب شرق آسيا.

حذرت الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة (UNODC) من أن نماذج الجريمة هذه قد أصبحت تتمتع بخصائص عالية من النظام والتخصص والعولمة، وتعتمد على التقنيات الناشئة التي تتطور باستمرار، مما جعلها منطقة عمياء مهمة في إدارة الأمن الدولي. وتدعو التقرير حكومات الدول إلى تعزيز الرقابة على الأصول الرقمية وقنوات التمويل غير القانونية على الفور، وتعزيز تبادل المعلومات على السلسلة بين وكالات إنفاذ القانون وبناء آليات التعاون عبر الحدود، وإنشاء نظم أكثر كفاءة لمكافحة غسل الأموال والاحتيال.

جنوب شرق آسيا ت逐渐 تصبح مركز النظام البيئي الإجرامي

مع التوسع السريع لصناعة الجرائم الإلكترونية في جنوب شرق آسيا، فإن المنطقة تتحول تدريجياً إلى محور رئيسي في النظام البيئي للجريمة العالمية. تستغل الجماعات الإجرامية ضعف الحوكمة في المنطقة، وسهولة التعاون عبر الحدود، وثغرات التكنولوجيا، لتأسيس شبكة إجرامية منظمة للغاية وصناعية.

سيولة عالية وتكيف متزامنان

تظهر مجموعات الجريمة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا سيولة عالية وقدرة قوية على التكيف، حيث تستطيع تعديل مواقع أنشطتها بسرعة وفقًا لضغوط إنفاذ القانون أو الأوضاع السياسية أو الجغرافية. على سبيل المثال، بعد أن قامت كمبوديا بحظر القمار عبر الإنترنت، انتقلت العديد من عصابات الاحتيال إلى ولاية شان في ميانمار، مثلث الذهب في لاوس وغيرها من المناطق الاقتصادية الخاصة، ثم انتقلت مرة أخرى إلى الفلبين وإندونيسيا بسبب النزاعات في ميانمار وتنفيذ القانون المشترك في المنطقة، مما أدى إلى تشكيل اتجاه دوري "ضرب-نقل-عودة".

تطور النظامي لسلسلة صناعة الاحتيال

لم تعد مجموعات الاحتيال مجرد عصابات فضفاضة، بل أنشأت "سلسلة صناعية إجرامية متكاملة عمودياً" تشمل جمع البيانات، وتنفيذ الاحتيال، وغسل الأموال وسحبها. تعتمد المرحلة العليا على جمع بيانات الضحايا العالميين من خلال منصات مثل Telegram؛ بينما تنفذ المرحلة الوسطى الاحتيال من خلال طرق مثل "خطة الخنزير" و"التنفيذ الوهمي" و"الاستثمار التحفيزي"؛ وتعتمد المرحلة السفلى على صرافة تحت الأرض، والتداول OTC، والدفع بالعملات المستقرة لإكمال غسل الأموال والتحويل عبر الحدود.

وفقًا لبيانات UNODC، تجاوزت الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الاحتيال في الأصول الرقمية في الولايات المتحدة 5.6 مليار دولار في عام 2023، حيث يقدر أن 4.4 مليار دولار تعود إلى ما يُعرف باسم "خداع الخنازير" الأكثر انتشارًا في منطقة جنوب شرق آسيا. لقد وصلت إيرادات الاحتيال إلى "مستوى صناعي"، مما شكل حلقة ربح مستقرة، وجذبت المزيد من قوى الجريمة العابرة للحدود للمشاركة في ذلك.

الاتجار بالبشر وسوق العمل السوداء

إن توسع صناعة الاحتيال مصحوب بنقل البشر القسري والعمالة الجبرية بشكل منهجي. يأتي موظفو حدائق الاحتيال من أكثر من 50 دولة حول العالم، وخاصة من الصين وفيتنام والهند وأفريقيا، وغالبًا ما يتم خداع الشباب للدخول بسبب إعلانات التوظيف الوهمية لـ"خدمة العملاء ذات الأجور العالية" أو "المناصب التقنية"، حيث يتم احتجاز جوازات سفرهم ويتعرضون للسيطرة العنيفة وحتى إعادة البيع عدة مرات. في أوائل عام 2025، قامت ولاية كارن في ميانمار بإعادة أكثر من ألف ضحية أجنبية في مرة واحدة.

التحول الرقمي وتطور بيئة التكنولوجيا الإجرامية

تتمتع مجموعات الاحتيال بقدرة تقنية عالية على التكيف، حيث تقوم باستمرار بترقية أساليب التهرب من الكشف، وتبني بيئة إجرامية تعتمد على "استقلالية تقنية + صندوق أسود للمعلومات". من ناحية، يقومون عادة بنشر بنية تحتية مثل اتصالات الأقمار الصناعية Starlink، وشبكات كهرباء خاصة، وأنظمة الشبكات الداخلية، مما يحررهم من السيطرة على الاتصالات المحلية، مما يحقق "البقاء في وضع غير متصل"؛ ومن ناحية أخرى، يستخدمون بشكل كبير الاتصالات المشفرة، والمحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي، وسيناريوهات الصيد الآلي، مما يعزز كفاءة الاحتيال ودرجة التمويه. كما أطلقت بعض المنظمات منصات "احتيال كخدمة" (Scam-as-a-Service)، لتوفير قوالب تقنية ودعم بيانات لجميع العصابات الأخرى، مما يدفع إلى تحويل الأنشطة الإجرامية إلى منتجات وخدمات.

التوسع العالمي خارج جنوب شرق آسيا

لقد لم تعد عصابات الجريمة في جنوب شرق آسيا محصورة محليًا، بل توسعت عالميًا، وأقامت قواعد تشغيل جديدة في مناطق أخرى من آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وحتى أوروبا. إن هذا التوسع لا يزيد فقط من صعوبة إنفاذ القانون، بل يجعل أيضًا أنشطة الجريمة مثل الاحتيال وغسل الأموال أكثر دولية.

آسيا

• تايوان الصينية: أصبحت مركز تطوير تقنيات الاحتيال، حيث قامت بعض العصابات الإجرامية بإنشاء شركات برمجيات قمار "بيضاء العلامة" في تايوان لتقديم الدعم الفني لمراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا.

• هونغ كونغ الصينية وماكاو الصينية: مركز لنقاط التحويل غير الرسمية، يساعد في تدفق الأموال عبر الحدود، وتشارك بعض وسطاء الكازينوهات في غسل الأموال.

• اليابان: من المتوقع أن تنمو خسائر الاحتيال عبر الإنترنت بنسبة 50% في عام 2024، حيث تشمل بعض الحالات مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا.

• كوريا الجنوبية: زيادة في عمليات الاحتيال بالأصول الرقمية، حيث تستغل العصابات عملة الكسب والربح من أجل غسيل الأموال.

• الهند: تم تهريب المواطنين إلى مراكز الاحتيال في ميانمار وكمبوديا، حيث أنقذت الحكومة الهندية أكثر من 550 شخصًا في عام 2025.

• باكستان وبنغلاديش: أصبحت مصدراً للقوى العاملة في الاحتيال، حيث تم خداع بعض الضحايا إلى دبي ثم بيعهم إلى جنوب شرق آسيا.

![UNODC نشر تقرير عن حالة الاحتيال في منطقة جنوب شرق آسيا: الأصول الرقمية أصبحت أداة للجريمة، ويجب على جميع الأطراف تعزيز التعاون الدولي](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5c0bec6dc8c52b79da3b6940428f0795.webp01

) أفريقيا

• نيجيريا: أصبحت وجهة مهمة لتنوع شبكات الاحتيال الآسيوية نحو إفريقيا. في عام 2024، قامت نيجيريا بكشف مجموعة كبيرة من المحتالين، واعتقلت 148 مواطنًا صينيًا و40 من الفلبينيين، متعلقة بالأصول الرقمية.

• زامبيا: في أبريل 2024، تم تفكيك مجموعة احتيال واعتقال 77 مشتبهاً به، بما في ذلك 22 من زعماء الاحتيال من الجنسية الصينية.

• أنغولا: تنفيذ عملية مداهمة كبيرة في نهاية عام 2024، حيث تم احتجاز عشرات المواطنين الصينيين للاشتباه في مشاركتهم في المقامرة عبر الإنترنت، والاحتيال، والجرائم الإلكترونية.

أمريكا الجنوبية

• البرازيل: في عام 2025، تم تمرير "قانون تقنين القمار عبر الإنترنت"، لكن العصابات الإجرامية لا تزال تستخدم المنصات غير المنظمة لغسل الأموال.

• بيرو: تم القبض على عصابة إجرامية تايوانية "مجموعة التنين الأحمر"، وإنقاذ أكثر من 40 عاملاً ماليزياً.

• المكسيك: مجموعات تهريب المخدرات تغسل الأموال من خلال مصارف تحت الأرض في آسيا، وتحصّل عمولة منخفضة تتراوح بين 0%-6% لجذب العملاء.

الشرق الأوسط

• دبي: أصبحت مركزًا عالميًا لتبييض الأموال. المتهم الرئيسي في قضية تبييض الأموال بقيمة 3 مليارات دولار في سنغافورة اشترى فيلا فاخرة في دبي، مستخدمًا شركات وهمية لتحويل الأموال. أنشأت عصابة الاحتيال "مركز توظيف" في دبي لتضليل العمال إلى جنوب شرق آسيا.

• تركيا: بعض زعماء الاحتيال في الصين يحصلون على جواز السفر التركي من خلال برامج الاستثمار للحصول على الجنسية، مما يتيح لهم تجنب الملاحقة الدولية.

أوروبا

• المملكة المتحدة: أصبحت العقارات في لندن أداة لغسيل الأموال، حيث أن جزءًا من الأموال يأتي من عائدات الاحتيال في جنوب شرق آسيا.

• جورجيا: ظهرت في مدينة باتومي "مركز احتيال صغير في جنوب شرق آسيا"، حيث تستخدم العصابات الإجرامية الكازينوهات وأندية كرة القدم لتبييض الأموال.

![UNODC تصدر تقرير عن حالات الاحتيال في منطقة جنوب شرق آسيا: الأصول الرقمية أصبحت أداة للجريمة، ويتعين على جميع الأطراف تعزيز التعاون الدولي]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(

الأسواق الشبكية غير القانونية الناشئة وخدمات غسيل الأموال

مع تعرض أساليب الجريمة التقليدية للضغوط، تحولت جماعات الجريمة في جنوب شرق آسيا إلى الأسواق السوداء والخدمات المتعلقة بغسل الأموال التي تعتبر أكثر سرية وكفاءة. تقوم هذه المنصات الناشئة بشكل عام بدمج خدمات التشفير، وأدوات الدفع المجهولة، وأنظمة البنوك تحت الأرض، مما يوفر كيانات الجريمة مثل مجموعات الاحتيال، وتجار البشر، وتجار المخدرات بحزم أدوات الاحتيال، والبيانات المسروقة، وبرامج التزوير العميق بالذكاء الاصطناعي، كما أنها تحقق تدفق الأموال بسرعة من خلال الأصول الرقمية، والبنوك تحت الأرض، والأسواق السوداء على تلغرام.

) تيليجرام السوق السوداء

تتوسع نطاق الخدمات التي تقدمها الجماعات الإجرامية في العديد من الأسواق والمنتديات غير القانونية القائمة على تيليجرام في جنوب شرق آسيا لتصبح عالمية. بالمقارنة، فإن الشبكة المظلمة تتطلب معرفة مهنية معينة، وتفتقر إلى التفاعل الفوري، كما أن عتبة الدخول التقنية أعلى؛ بينما تجعل تيليجرام من خلال سهولة الوصول، والتصميم الموجه نحو الهواتف المحمولة، والميزات القوية للتشفير، وقدرات الاتصال الفوري، وكذلك العمليات الآلية التي تتم عبر الروبوتات، من السهل على المجرمين في جنوب شرق آسيا تنفيذ الاحتيال وتوسيع نطاق أنشطتهم.

في السنوات الأخيرة، تسيطر بعض أقوى وأكثر الشبكات الإجرامية تأثيرًا في المنطقة على العديد من المنصات المستندة إلى Telegram، والتي أصبحت الأماكن الرئيسية لتجمع وتواصل وممارسة الأعمال لجميع أنواع المجرمين ومقدمي الخدمات المحليين. غالبًا ما ترتبط هذه الأسواق غير القانونية بالبورصات الرقمية التي تديرها نفس المنظمة، حيث تتجمع فيها أعداد كبيرة من التجار المتخصصين في بيع البيانات المسروقة، وأدوات القرصنة، والبرمجيات الضارة، فضلاً عن خدمات البنوك السرية، وغسل الأموال، والجرائم الإلكترونية.

![تقرير UNODC عن حالات الاحتيال في منطقة جنوب شرق آسيا: الأصول الرقمية أصبحت أدوات للجريمة، يجب على جميع الأطراف تعزيز التعاون الدولي]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(

) ضمان خفيف بالكامل

تعتبر Fully Light Guarantee منصة نموذجية للسوق غير القانوني في جنوب شرق آسيا، أسستها عائلة ليو التي تسيطر عليها قوات الحدود في كوكينج في ولاية شان بميانمار، وقد جذبت في ذروتها أكثر من 350,000 مستخدم. لا تخدم هذه المنصة فقط مراكز الاحتيال في منطقتي كوكينج وميلاوادي، بل تعمل أيضًا كسوق لتجارة البشر، وتجنيد الوسطاء، وغسل الأموال غير الرسمي، ودعم التكنولوجيا لل"صناعة السوداء". تعتمد عملياتها على مئات المجموعات العامة والخاصة، التي تغطي سلسلة كاملة من توفير الأدوات الأساسية إلى غسل الأموال.

على الرغم من أن جيش الحدود الجريء تم الإطاحة به في عام 2024، إلا أنه قبل وبعد القبض عليه، ظهرت في المنطقة العديد من الأسواق الناشئة المدعومة من قبل مجموعات إجرامية أخرى، والتي تتبنى نظام "الضمان" المشابه. هذه المنصات الجديدة امتصت بسرعة موارد الأعمال المتضررة، وما زالت تتوسع وتتطور باستمرار، مما يشكل تهديدًا لنزاهة النظام المالي، واستقرار المنطقة، والأمن الدولي.

ضمان هيوين

في العام الماضي، أصبحت Huione Guarantee أكبر غيرها من حيث المستخدمين وحجم التداول على مستوى العالم