监管 | Paxful 联合创始人对欺骗和劣质交易费用行为的指控认罪

Artur Schaback，Paxful的联合创始人和前首席技术官(CTO)，已在美国承认有罪。

2024年7月8日，美国司法部(DOJ)宣布，Schaback因未能建立和维护有效的反洗钱(AML)程序而被控以共谋罪，负责监督该公司在2015年7月至2019年6月期间的点对点(P2P)加密货币交易平台。

根据法庭文件，Schaback允许用户创建账户并进行交易，而无需获得所需的身份识别。此外，Schaback虚假地将Paxful平台描述为不需要KYC合规，并向第三方提供了欺诈性的AML政策，依据美国司法部的说法。

“Schaback允许客户在Paxful上开设账户并进行交易，而无需收集足够的[KYC]信息；将Paxful宣传为一个不需要KYC的平台；向他知道实际上并未在Paxful实施或执行的第三方呈现假AML政策；并且尽管知道Paxful用户在进行可疑和犯罪活动，却未提交过任何可疑活动报告，” 美国司法部表示。

“由于他未能实施反洗钱和客户尽职调查程序，Schaback使Paxful成为洗钱、违反制裁和其他犯罪活动（包括欺诈、恋爱诈骗、勒索计划和卖淫）的工具，” 美国司法部表示。

Schaback面临最高五年的监禁，定于2024年11月4日宣判。作为其认罪协议的一部分，Schaback还将辞去Paxful Inc.董事会成员职务。

2023年1月，Schaback对Paxful的联合创始人兼首席执行官Ray Youssef提起诉讼，指控他挪用公司资金、洗钱以及规避美国对俄罗斯的制裁。

该平台宣布将在2023年4月关闭，Youssef在声明中提到‘监管挑战和关键员工离职’。然而，一个月后，该公司宣布恢复运营。

该公司目前由首席执行官罗尚·达里亚领导。

在某个时刻，Paxful 是非洲领先的 P2P 加密货币交易所之一，尼日利亚人在 2021 年 1 月至 2022 年 6 月期间在 Paxful 上交易了超过 11.6 亿美元的比特币，尽管尼日利亚中央银行(CBN)禁止交易加密货币。

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