香港12人被捕，官员查获1500万美元现金及加密货币洗钱操作：报道

香港警方 dismantled 了一个跨境犯罪 syndicate，因涉嫌通过欺诈性银行账户洗钱 HK$118 million (US$15 million)，逮捕了共计 12 名个人，在全市范围内的行动中，南华早报 (SCMP) 首先报道。

警方称犯罪集团招募大陆中国人洗钱数百万

SCMP报道，香港商业罪案调查科在周四的突击行动中逮捕了九名男子和三名女子，年龄在20到40岁之间，查获现金105万港元、超过560张ATM卡、手机和银行文件。嫌疑人面临洗钱 conspiracy 的指控。

与欺诈相关的犯罪在香港激增，去年报告的刑事案件近95,000宗——几乎一半与欺诈有关。有关当局在2024年识别出10,000宗与欺诈相关的逮捕中，有73%是持有用于掩盖非法收益的“空壳账号”的人。

署长郭清怡表示，该犯罪集团自2023年7月起招募内地中国国籍人士，在传统银行和数字银行开设空壳账号。她向媒体解释，这些账号涉嫌接收来自欺诈计划的非法资金。

主管表示：

这些人也被安排使用其他银行卡提取现金，然后将资金运送到一些虚拟资产交易所，转换为加密货币，以此作为洗钱手段。

此案件跟随美国的另一起打击行动，指控12名个人参与一宗涉及黑客和奢侈品购买的2.63亿美元加密货币盗窃和洗钱阴谋，时间跨度从2023年至2025年。在该特定案件中，美国司法部(DOJ)声明，涉嫌阴谋的成员在一些人被逮捕后仍继续他们的活动。

在香港的案件中，商业罪案局当局强调对租赁或出售个人银行信息的行为进行更严格的判刑，这标志着打击金融犯罪的努力加大，南华早报记者Cannix Yau指出。去年，香港科技罪案警察咨询小组发出了关于与数字资产相关的犯罪活动日益增长的警告。他们的警告突显了与技术相关的金融不当行为的一个令人不安的趋势。