加密货币大亨在巴西的“幽灵行动”突袭中被盯上

加密货币犯罪分子一直困扰着几乎每个国家的当局和监管机构，而在类似的发展中，巴西启动了一项大型行动‘幽灵行动’以逮捕组织性加密货币犯罪和洗钱背后的策划者。

值得注意的是，这个犯罪活动在Trade Coin Club的主谋Douver Torres Braga被逮捕并引渡后受到了影响。该平台 allegedly 欺骗了数千名投资者，这个计划的总估值为2.9亿美元。

进一步信息指出，幻影行动是在50名官员的帮助下进行的，并在里约热内卢的彼得罗波利斯和安格拉杜斯雷斯两座城市组织了11次搜查和扣押。

在突击行动中，执法部门查获了2.8亿美元，警方还没收了手机、珠宝、现金、加密货币电脑、一艘船和豪华车辆，包括手表。

Fantosos行动是一个双重目的的行动

根据官方新闻稿，Fantosos行动的实施是为了实现两个不同的目的，第一个是打击利用加密货币进行洗钱的行动残余。

而第二个也是最重要的优先事项是收集更多针对杜弗·托雷斯·布拉加的证据，他正在美国接受审判。然而，最近布拉加对电汇诈骗等指控表示不认罪；如果被定罪，预计将面临20年的监禁。

Fantosos的行动得到了多个机构和当局的支持，包括FBI、HSI、IRS-CI等的支持。

一个通过汇款网络和比特币洗钱3.91亿美元的犯罪网络在2022年成为了巨人行动的目标。由于此行动，在巴西四个州发生了逮捕和查扣，涉及130名联邦警察和28名税务官。壳公司被用来打击与加密货币相关的犯罪，并且需要多部门协调，这与幻想行动类似。

在2021年，Kryptos行动启动，旨在打击一种通过假投资平台欺骗投资者的加密货币诈骗计划，类似于庞氏结构。

这导致了逮捕、资产没收，并涉及国际合作以追踪跨境资金。与Fantasos行动类似，它集中于基于加密货币的庞氏骗局和新兴金融技术的滥用。

2021年的运营合规专注于通过加密货币交易所进行洗钱和欺诈。它涉及逮捕和搜查令，揭露了利用加密市场监管漏洞的网络。

类似于Fantasos，它强调了加密货币在金融犯罪中的使用，并针对国际洗钱活动。