解析加密騙局：深入剖析DeFi領域的欺詐手法

近年來，加密貨幣行業中最爲常見的騙局之一就是所謂的"跑路"項目。雖然已經有不少此類騙局被揭露，但仍有大量未被發現的案例存在。根據數據統計，在以太坊、BNB鏈和其他主要的Layer 1區塊鏈上，至少有18.8萬個潛在的"跑路"騙局項目被部署。

各大區塊鏈上的欺詐代幣項目分布

數據顯示，BNB鏈上約12%的BEP-20代幣表現出欺詐特徵，而以太坊上則有8%的ERC-20代幣存在可疑跡象。同時，約9.1億美元與欺詐相關的ETH通過中心化或受監管的加密貨幣交易所進行了處理。另外，區塊鏈分析機構的數據顯示，10月份有11個DeFi協議遭到攻擊，影響了7.18億美元的加密資產，創下了今年迄今爲止加密損失的最高月度記錄。

某知名交易平台作爲區塊鏈生態系統中規模最大的加密交易平台之一，其不斷增加的新功能和擴大的用戶羣可能成爲詐騙者和黑客的主要目標。該平台似乎已意識到其網路上智能合約詐騙的普遍性，目前已集成了風險監測工具，以實時檢測風險並及時通知用戶潛在風險項目，包括"跑路"和其他騙局。

"跑路"項目的常見套路

"跑路"項目也被稱爲"欺詐代幣"或"DeFi詐騙"，這些項目在智能合約中精心設計代碼，以從散戶投資者手中竊取資金。其代碼設計目標通常包括：

1. 禁止二級銷售
2. 允許項目開發者自由鑄造新代幣
3. 向買家收取100%銷售費用

這些腳本被隱藏在代幣中，一旦不明真相的散戶投資者購買，就會面臨巨大風險。大多數情況下，這些欺詐代幣看起來與市場上其他加密貨幣沒有區別，也都遵守區塊鏈的同質化代幣標準，但真正的問題隱藏在更深層的智能合約原始碼中。

隨着加密貨幣行業的發展，欺詐者也摸清了底層技術的運作方式，能夠對智能合約進行大量修改。他們通常會將惡意規則以硬編碼的方式嵌入智能合約中，不僅爲自己獲得額外權力，也剝奪了買家的基本權利。

欺詐者通常會在部署一個或多個存在漏洞的代幣後啓動"跑路"項目。代幣部署完成後，他們會在去中心化交易所(DEX)上創建流動資金池，將這個代幣與其他"合法"加密貨幣建立交易對。隨後，他們會人爲制造大量交易量，誇大代幣價值，吸引散戶投資者的興趣。

除了上述常規手段，"跑路"項目還可能通過以下方式包裝其合法性：

1. 創建虛假網站和項目發展路線圖
2. 宣傳虛假的合作夥伴關係，展示虛假的知名開發者信息
3. 在社交媒體上投放廣告

當有足夠多的用戶購買代幣後，欺詐者就會開始快速出售代幣並在去中心化交易所兌換成其他加密貨幣。短時間內的大規模拋售會導致代幣價格迅速歸零，完成這場騙局。

主要的"跑路"代幣欺詐類型

目前市場上主要存在三種"跑路"類型：

1. 暗藏部署蜜罐漏洞
2. 暗藏私造代幣功能
3. 暗藏餘額修改後門

蜜罐漏洞通常會阻止代幣購買者進行轉售，只有開發人員可以出售自己持有的加密貨幣。普通投資者在交易時往往會收到無法完成交易的錯誤提示。截至2022年10月25日，市場上暗藏蜜罐漏洞的代幣項目數量約有96,008個。

私造代幣功能允許欺詐者賦予特定帳戶鑄造新代幣的權限。當欺詐者調用鑄幣功能後，會擁有大量代幣並將其傾銷到市場上，導致其他持有者的代幣價值大幅下跌。截至2022年10月25日，市場上暗藏私造代幣功能的項目數量約有40,569個。

餘額修改後門與私造代幣功能類似，允許欺詐者修改代幣持有者的餘額。當特定帳戶將代幣持有者的餘額設置爲零時，持有者就無法出售或提款，而欺詐者可以移除流動性或出售代幣以退出。

結語

隨着加密騙局的日益增多，投資者在選擇加密項目時需要謹慎評估潛在風險。同時，監管機構應加大打擊力度，保護消費者利益，促進市場誠信、透明度和消費者保護標準的提升。只有這樣，才能建立一個更加安全、可靠的加密貨幣生態系統。