2025年3月,上海浦東法院審理了一起引人注目的案件。一個犯罪團夥利用17家空殼公司,通過USDT進行了總額高達65億元的非法外匯交易。



這個團夥採用了一種巧妙的操作方式:當國內客戶需要換匯時,將人民幣轉入指定的國內帳戶,而他們的海外同夥則同時將等值外幣轉入客戶的境外帳戶。這種'對敲'式的交易方式,使得資金實際上並未跨境流動。

與正規銀行相比,這種非法渠道收取的手續費高達1%-3%,是銀行費率的數十倍。以兌換50萬美元爲例,中間人可獲利3.6萬至10.8萬人民幣。由於利潤豐厚,類似案件在全國各地頻發。重慶就曾出現過一起涉及140億元資金流水、個人獲利477萬元的案例。

這起65億元大案的曝光,反映了我國正通過法律手段遏制穩定幣的非法流動。執法重點包括追查資金實際流向和清理空殼公司。

然而,中國的監管方式能否成爲國際標準仍存在不確定性,主要取決於兩個因素:

首先,是否能與當前以美元穩定幣爲主導的體系相協調。

其次,如何在保護個人隱私和確保交易透明度之間取得平衡。

渣打銀行預測,到2028年全球穩定幣市場規模可能達到2萬億美元。因此,圍繞監管主體和方式的國際競爭才剛剛開始。

這一案例凸顯了數字貨幣時代下,傳統金融監管面臨的新挑戰。各國政府需要在促進金融創新和防範風險之間尋找平衡點,同時還要考慮跨境合作以應對全球化的數字貨幣流動。未來,我們可能會看到更多針對穩定幣和數字貨幣交易的國際協調機制出現。
查看原文
post-image
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 讚賞
  • 4
  • 分享
留言
0/400
德根赌徒vip
· 07-22 20:49
躺平躺赢的做法~
回復0
TokenVelocityTraumavip
· 07-21 09:50
这些韭菜也挺能折腾
回復0
rekt_but_resilientvip
· 07-21 09:50
65个b 数据难得一见啊
回復0
MEV猎人不看涨vip
· 07-21 09:31
小操作挺花的
回復0
交易,隨時隨地
qrCode
掃碼下載 Gate APP
社群列表
繁體中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)