加密資產跨境追贓:藍天格瑞案受害者的維權之路

近期，一起涉及百億比特幣洗錢的大案在幣圈引發廣泛關注。一位名叫簡雯的英國華裔女性因涉嫌洗錢被英國司法機關起訴。隨着案件細節的逐步披露，贓款的來源逐漸明朗——天津藍天格瑞非法吸收公衆存款案。

據悉，藍天格瑞案的主要嫌疑人錢某某在將非法所得兌換成比特幣後潛逃至英國，並利用簡雯清洗贓款。目前，英國司法機關已查獲並扣押了價值約300億元的6.1萬枚比特幣。

本文將結合實務經驗，詳細探討加密資產跨境追贓的具體路徑，爲藍天格瑞案的受害者提供可行的損失挽回思路。

非法吸儲與比特幣洗錢的交織

藍天格瑞案的發生時間線與其他知名非法吸儲案件相似：2014年左右開始吸儲，2017年前後爆雷。

2014年3月，錢某某與他人在天津註冊成立了天津藍天格銳電子科技有限公司。該公司在未持有任何銀行牌照的情況下，向社會公衆（主要是老年人）推銷所謂"保本高收益"的短期投資理財產品。這些產品承諾的年化收益率最低100%，最高300%。在監管缺失的環境下，藍天格瑞迅速在全國開設數十家分支機構，受害者人數超過10萬。

值得注意的是，錢某某早在2013年就已涉足比特幣挖礦領域。她開設了規模不小的"礦場"，並對外宣稱提供礦機托管服務，承諾300%的年化收益率。通過比特幣挖礦，錢某某逐漸認識到比特幣在資金轉移和洗錢方面的"優勢"。

趁着加密資產監管和全球反洗錢制度尚未完善的"空窗期"，錢某某要求將藍天格瑞吸收的大量資金通過某些交易平台兌換爲比特幣。這一舉動既可以應對投資者的高收益需求，也爲日後潛逃做好了準備。

然而，2014年至2017年期間，比特幣價格波動範圍僅在200美元至800美元之間，無法支撐錢某某承諾的300%年化收益，最終導致藍天格瑞崩盤。

2017年，錢某某通過各種手段獲得了多個國家的護照，僅攜帶一臺裝有比特幣的筆記本電腦，成功將百億贓款轉移至倫敦，至今仍在逃。

在英國期間，錢某某認識了簡雯，利用她作爲"白手套"將贓款變現。簡雯在數年間協助錢某某洗錢、消費，處理各種事務，共計洗白了數百萬英鎊的贓款。

然而，簡雯頻繁出入高檔場所和購買豪宅的異常行爲引起了英國監管機構的注意。經過長期布局，英國警方最終逮捕了簡雯，並扣押了錢某某近乎全部的6.1萬枚比特幣贓款。盡管錢某某再次逃脫，但大局已定。

藍天格瑞受害者的跨境追贓之路

目前，英國皇家檢察署已根據相關法律向高等法院提起追贓程序。在籤發沒收令之前，英國法院需要通過司法程序確定是否存在其他合法權利人。

對於藍天格瑞案的受害者而言，有以下幾種可能的追贓途徑：

1. 向我國司法機關提出跨境追贓請求

我國與英國於2013年簽署了刑事司法協助條約，爲跨境追贓提供了法律基礎。根據我國相關法律，司法部是向英國司法機關發起聯繫、提出追贓要求的主要職能機構。

建議受害者通過合法途徑向我國司法部等職能機關提交申請書和相關證明材料，反映情況並提出追贓挽損請求。

值得一提的是，外國被害人向英國司法機關提出追繳贓款的成功案例並不罕見。例如，在Alamieyeseigha案中，尼日利亞通過國內定罪和在英國提起民事訴訟的方式，成功追回了約1700萬美元的贓款。

我國在跨境司法合作方面也已積累了豐富經驗，如餘振東案、李化學案等都是成功案例。

2. 自行通過民事訴訟挽回損失

雖然在某些國家，犯罪案件的受害人可以通過民事訴訟的方式追贓挽損，但在本案中，這並不是一個理想的選擇。

主要原因在於，涉案款項已從法定貨幣轉化爲加密資產，受害人難以直接證明自己是涉案財產的權利人。即使提供投資合同和銀行轉帳記錄，也難以證明當前的比特幣與受害者財產之間存在英國法律認可的"關聯"。

此外，在英國聘請律師發起此類訴訟成本高昂，且存在較大不確定性，需謹慎考慮。

結語

加密資產的追贓挽損工作即便在國內也充滿挑戰，跨國追贓更是難上加難。建議本案受害者對我國司法機關保持耐心，同時密切關注案件進展。在必要時，可尋求專業法律團隊的協助，以更好地維護自身權益。