香港12人被捕，官員查獲1500萬美元現金及加密貨幣洗錢操作：報道

香港警方 dismantled 了一個跨境犯罪 syndicate，因涉嫌通過欺詐性銀行帳戶洗錢 HK$118 million (US$15 million)，逮捕了共計 12 名個人，在全市範圍內的行動中，南華早報 (SCMP) 首先報道。

警方稱犯罪集團招募大陸中國人洗錢數百萬

SCMP報道，香港商業罪案調查科在周四的突擊行動中逮捕了九名男子和三名女子，年齡在20到40歲之間，查獲現金105萬港元、超過560張ATM卡、手機和銀行文件。嫌疑人面臨洗錢 conspiracy 的指控。

與欺詐相關的犯罪在香港激增，去年報告的刑事案件近95,000宗——幾乎一半與欺詐有關。有關當局在2024年識別出10,000宗與欺詐相關的逮捕中，有73%是持有用於掩蓋非法收益的“空殼帳號”的人。

署長郭清怡表示，該犯罪集團自2023年7月起招募內地中國國籍人士，在傳統銀行和數字銀行開設空殼帳號。她向媒體解釋，這些帳號涉嫌接收來自欺詐計劃的非法資金。

主管表示：

這些人也被安排使用其他銀行卡提取現金，然後將資金運送到一些虛擬資產交易所，轉換爲加密貨幣，以此作爲洗錢手段。

此案件跟隨美國的另一起打擊行動，指控12名個人參與一宗涉及黑客和奢侈品購買的2.63億美元加密貨幣盜竊和洗錢陰謀，時間跨度從2023年至2025年。在該特定案件中，美國司法部(DOJ)聲明，涉嫌陰謀的成員在一些人被逮捕後仍繼續他們的活動。

在香港的案件中，商業罪案局當局強調對租賃或出售個人銀行信息的行爲進行更嚴格的判刑，這標志着打擊金融犯罪的努力加大，南華早報記者Cannix Yau指出。去年，香港科技罪案警察諮詢小組發出了關於與數字資產相關的犯罪活動日益增長的警告。他們的警告突顯了與技術相關的金融不當行爲的一個令人不安的趨勢。