加密貨幣大亨在巴西的“幽靈行動”突襲中被盯上

加密貨幣犯罪分子一直困擾着幾乎每個國家的當局和監管機構，而在類似的發展中，巴西啓動了一項大型行動‘幽靈行動’以逮捕組織性加密貨幣犯罪和洗錢背後的策劃者。

值得注意的是，這個犯罪活動在Trade Coin Club的主謀Douver Torres Braga被逮捕並引渡後受到了影響。該平台 allegedly 欺騙了數千名投資者，這個計劃的總估值爲2.9億美元。

進一步信息指出，幻影行動是在50名官員的幫助下進行的，並在裏約熱內盧的彼得羅波利斯和安格拉杜斯雷斯兩座城市組織了11次搜查和扣押。

在突擊行動中，執法部門查獲了2.8億美元，警方還沒收了手機、珠寶、現金、加密貨幣電腦、一艘船和豪華車輛，包括手表。

Fantosos行動是一個雙重目的的行動

根據官方新聞稿，Fantosos行動的實施是爲了實現兩個不同的目的，第一個是打擊利用加密貨幣進行洗錢的行動殘餘。

而第二個也是最重要的優先事項是收集更多針對杜弗·托雷斯·布拉加的證據，他正在美國接受審判。然而，最近布拉加對電匯詐騙等指控表示不認罪；如果被定罪，預計將面臨20年的監禁。

Fantosos的行動得到了多個機構和當局的支持，包括FBI、HSI、IRS-CI等的支持。

一個通過匯款網路和比特幣洗錢3.91億美元的犯罪網路在2022年成爲了巨人行動的目標。由於此行動，在巴西四個州發生了逮捕和查扣，涉及130名聯邦警察和28名稅務官。殼公司被用來打擊與加密貨幣相關的犯罪，並且需要多部門協調，這與幻想行動類似。

在2021年，Kryptos行動啓動，旨在打擊一種通過假投資平台欺騙投資者的加密貨幣詐騙計劃，類似於龐氏結構。

這導致了逮捕、資產沒收，並涉及國際合作以追蹤跨境資金。與Fantasos行動類似，它集中於基於加密貨幣的龐氏騙局和新興金融技術的濫用。

2021年的運營合規專注於通過加密貨幣交易所進行洗錢和欺詐。它涉及逮捕和搜查令，揭露了利用加密市場監管漏洞的網路。

類似於Fantasos，它強調了加密貨幣在金融犯罪中的使用，並針對國際洗錢活動。