Việc xử lý tư pháp các loại Tiền ảo liên quan trở thành tâm điểm chú ý của các cơ quan tư pháp

Việc xử lý tư pháp đối với tiền ảo liên quan đến vụ án đang ngày càng thu hút sự theo dõi rộng rãi. Cơ quan tư pháp và các bộ phận tài chính địa phương hy vọng có thể biến đổi tiền ảo bị tịch thu thành tiền mặt để kết thúc vụ án và tăng thu nhập tài chính; công ty xử lý thì hy vọng có được các hợp đồng liên quan để đạt được lợi nhuận. Thậm chí có những trường đại học đã mở các khóa học chuyên biệt về xử lý các vụ án như vậy.

Vào tháng 8 năm 2024, Tòa án Nhân dân Tối cao đã đưa "Nghiên cứu vấn đề xử lý tiền ảo liên quan đến vụ án" vào danh sách các đề tài được tài trợ trọng điểm. Sau gần một năm, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cũng công bố thông báo về việc lập đề tài nghiên cứu lý luận ứng dụng kiểm sát năm 2025, trong đó có sáu đề tài liên quan đến tiền ảo, bốn đề tài trực tiếp liên quan đến vấn đề xử lý tư pháp. Điều này cho thấy việc xử lý tư pháp đối với tiền ảo liên quan đến vụ án đã trở thành lĩnh vực được các cơ quan tư pháp chú trọng.

Mặc dù Tòa án Tối cao và Viện Kiểm sát Tối cao đang tích cực nghiên cứu vấn đề này, nhưng trong thực tế, hiện tại chưa có tòa án hoặc viện kiểm sát nào trong nước trực tiếp xử lý các loại tiền ảo liên quan đến vụ án. Ngược lại, cơ quan công an luôn đóng vai trò là bên ủy quyền để thực hiện công việc xử lý. Tình trạng này hình thành có lý do đặc biệt:

1. Thực tiễn: Đặc thù của tiền ảo khiến cho nhân viên tòa án không quen thuộc với phương pháp xử lý, trong khi đó, các cơ quan công an lại quen thuộc hơn.

2. Căn cứ pháp lý: Các quy định hiện có cho phép chỉ chuyển giao danh sách, hình ảnh và các tài liệu chứng minh đối với tài sản "không nên chuyển giao". Tiền ảo thường được coi là loại tài sản "không nên chuyển giao".

3. Thủ tục xử lý: Tòa án thường thông báo cho cơ quan tạm giữ (như công an) nộp số tiền thu được từ việc xử lý vào ngân sách nhà nước sau khi có phán quyết có hiệu lực.

Tuy nhiên, với việc phổ biến kiến thức về Tiền ảo và sự nghiên cứu sâu hơn từ các bên về xử lý tư pháp, ý chí của viện kiểm sát và tòa án đối với việc tham gia xử lý cũng đang gia tăng.

Hiện tại, mô hình xử lý chính là mô hình liên hợp "ủy thác trong nước + xử lý ngoài nước". Nhưng bất kể mô hình nào được áp dụng, phải tuân thủ nghiêm ngặt thông báo quản lý được phát hành vào năm 2021, cấm bất kỳ chủ thể nào trong nước tham gia vào giao dịch đổi tiền ảo với tiền pháp định. Do đó, các tổ chức xử lý trong nước thực chất chỉ có thể hoạt động như "cơ quan ủy thác chuyển tiếp", có thể còn cần chịu trách nhiệm về việc quy đổi số tiền xử lý ngoài nước tại trong nước.

Quan trọng hơn nữa, chúng ta nên theo dõi xem các hoạt động xử lý và chuyển đổi ở nước ngoài có tuân thủ các yêu cầu quản lý địa phương hay không. Ví dụ, nếu thực hiện xử lý tại Hồng Kông hoặc Singapore, cần đảm bảo rằng các nền tảng liên quan có đủ điều kiện theo yêu cầu của pháp luật địa phương.

Với sự theo dõi và nghiên cứu liên tục của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao về vấn đề này, dự kiến việc xử lý tư pháp liên quan đến Tiền ảo trong nước sẽ có những thay đổi mới về mặt thực tiễn và hướng dẫn pháp luật. Các con đường xử lý mới cũng có thể xuất hiện theo đó. Sự phát triển trong lĩnh vực này đáng để theo dõi liên tục.