Gần đây, Cục Công an huyện Yâu, tỉnh Hồ Nam đã thành công trong việc phá án một vụ lừa đảo xuyên quốc gia sử dụng tiền ảo. Vụ án này liên quan đến nhiều công nghệ truyền thông và tài chính hiện đại, làm nổi bật tính phức tạp và tính ẩn giấu của tội phạm mạng hiện nay.
Vào rạng sáng ngày 24 tháng 7, Đội điều tra hình sự thuộc Cục Công an huyện Du huyện đã thành công triệt phá một băng nhóm tội phạm sử dụng USDT (một loại tiền ảo ổn định) làm phương tiện lừa đảo trong một hành động được lên kế hoạch tỉ mỉ. Trong hành động này, cảnh sát đã bắt giữ ba nghi phạm và thu giữ một lượng lớn công cụ gây án, bao gồm hàng chục chiếc điện thoại, nhiều máy tính và một lượng lớn thẻ sim điện thoại nước ngoài.
Theo điều tra, kể từ tháng 4 năm 2025, băng nhóm tội phạm này đã bắt đầu kế hoạch lừa đảo được thiết kế tinh vi của họ. Họ đã sử dụng các nền tảng mạng xã hội quốc tế như Tinder, Telegram, WhatsApp và Twitter để tạo ra các tài khoản giả mạo. Các tài khoản này được hình thành như hình ảnh của những phụ nữ giàu có sống một mình ở nước ngoài và các nhà đầu tư tiền ảo, với mục tiêu thu hút đàn ông nước ngoài từ 26 tuổi trở lên.
Các thủ đoạn của băng nhóm tội phạm rất thành thạo. Họ trước tiên thiết lập mối quan hệ tình cảm với nạn nhân thông qua tài khoản giả, sau đó dụ dỗ nạn nhân mua USDT và gửi vào ví kỹ thuật số cụ thể. Tiếp theo, họ sẽ dùng cơ hội đầu tư chất lượng cao làm mồi, hướng dẫn nạn nhân nhấp vào liên kết chứa chương trình độc hại. Một khi nạn nhân nhấp vào, tội phạm có thể kiểm soát từ xa ví kỹ thuật số của họ, dễ dàng chuyển tiền ảo bên trong.
Vụ án này đã tiết lộ xu hướng mới của tội phạm mạng hiện nay: những kẻ phạm tội đang lợi dụng các nền tảng xã hội toàn cầu và công nghệ tài chính mới nổi để thực hiện các vụ lừa đảo xuyên quốc gia. Nó cũng nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc giữ cảnh giác trong thế giới mạng, đặc biệt là khi liên quan đến các giao dịch tài chính và việc chia sẻ thông tin cá nhân.
Với sự phổ biến của tiền ảo và các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới, các loại tội phạm tương tự có thể sẽ xảy ra thường xuyên hơn. Do đó, nâng cao nhận thức về an ninh mạng của công chúng, tăng cường hợp tác thực thi pháp luật quốc tế, và hoàn thiện các luật và quy định liên quan sẽ trở thành chìa khóa trong việc chống lại các loại tội phạm này.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Gần đây, Cục Công an huyện Yâu, tỉnh Hồ Nam đã thành công trong việc phá án một vụ lừa đảo xuyên quốc gia sử dụng tiền ảo. Vụ án này liên quan đến nhiều công nghệ truyền thông và tài chính hiện đại, làm nổi bật tính phức tạp và tính ẩn giấu của tội phạm mạng hiện nay.
Vào rạng sáng ngày 24 tháng 7, Đội điều tra hình sự thuộc Cục Công an huyện Du huyện đã thành công triệt phá một băng nhóm tội phạm sử dụng USDT (một loại tiền ảo ổn định) làm phương tiện lừa đảo trong một hành động được lên kế hoạch tỉ mỉ. Trong hành động này, cảnh sát đã bắt giữ ba nghi phạm và thu giữ một lượng lớn công cụ gây án, bao gồm hàng chục chiếc điện thoại, nhiều máy tính và một lượng lớn thẻ sim điện thoại nước ngoài.
Theo điều tra, kể từ tháng 4 năm 2025, băng nhóm tội phạm này đã bắt đầu kế hoạch lừa đảo được thiết kế tinh vi của họ. Họ đã sử dụng các nền tảng mạng xã hội quốc tế như Tinder, Telegram, WhatsApp và Twitter để tạo ra các tài khoản giả mạo. Các tài khoản này được hình thành như hình ảnh của những phụ nữ giàu có sống một mình ở nước ngoài và các nhà đầu tư tiền ảo, với mục tiêu thu hút đàn ông nước ngoài từ 26 tuổi trở lên.
Các thủ đoạn của băng nhóm tội phạm rất thành thạo. Họ trước tiên thiết lập mối quan hệ tình cảm với nạn nhân thông qua tài khoản giả, sau đó dụ dỗ nạn nhân mua USDT và gửi vào ví kỹ thuật số cụ thể. Tiếp theo, họ sẽ dùng cơ hội đầu tư chất lượng cao làm mồi, hướng dẫn nạn nhân nhấp vào liên kết chứa chương trình độc hại. Một khi nạn nhân nhấp vào, tội phạm có thể kiểm soát từ xa ví kỹ thuật số của họ, dễ dàng chuyển tiền ảo bên trong.
Vụ án này đã tiết lộ xu hướng mới của tội phạm mạng hiện nay: những kẻ phạm tội đang lợi dụng các nền tảng xã hội toàn cầu và công nghệ tài chính mới nổi để thực hiện các vụ lừa đảo xuyên quốc gia. Nó cũng nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc giữ cảnh giác trong thế giới mạng, đặc biệt là khi liên quan đến các giao dịch tài chính và việc chia sẻ thông tin cá nhân.
Với sự phổ biến của tiền ảo và các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới, các loại tội phạm tương tự có thể sẽ xảy ra thường xuyên hơn. Do đó, nâng cao nhận thức về an ninh mạng của công chúng, tăng cường hợp tác thực thi pháp luật quốc tế, và hoàn thiện các luật và quy định liên quan sẽ trở thành chìa khóa trong việc chống lại các loại tội phạm này.