Cảnh sát Hàng Châu điều tra các nhà làm trong lĩnh vực mã hóa gây theo dõi

Gần đây, có thông tin cho rằng cảnh sát Hàng Châu đã bắt đầu điều tra các nhà đầu tư mã hóa trong khu vực từ ngày 8 tháng 6, gây ra sự theo dõi rộng rãi trong ngành. Là một trong những khu vực có hoạt động khởi nghiệp web3 sôi nổi nhất trong nước, hành động này của Hàng Châu được xem là dấu hiệu có thể báo trước cho một hành động quản lý quy mô lớn hơn.

Theo thông tin, các chuyên gia mã hóa địa phương được yêu cầu mang theo máy tính xách tay đến đồn cảnh sát để phối hợp với việc thu thập dữ liệu, phục hồi thông tin, và các công việc khác. Một số người bị điều tra cho biết, cảnh sát đã sử dụng thiết bị chuyên dụng để phục hồi nhật ký trò chuyện trong phần mềm đã được gỡ cài đặt.

Hiện tại, cuộc điều tra dường như chủ yếu nhắm vào các nhóm đối tượng sau:

1. Những người đã tham gia phát hành token hoặc tài trợ dự án
2. Có công ty hoặc cá nhân có ghi chép về huy động vốn nước ngoài, dòng tiền trở lại, chuyển tiền xuyên biên giới hoặc giao dịch ngoài sàn.
3. Những người tham gia hoạt động vận hành cộng đồng, thu hút người dùng mới như KOL, quản lý DAO, v.v.

Có phân tích cho rằng, Hàng Châu trở thành thành phố đầu tiên tiến hành kiểm tra quy mô lớn có thể liên quan đến vị trí dẫn đầu của cảnh sát địa phương trong công nghệ blockchain, mức độ tập trung nhân tài web3 cũng như các yếu tố như giao dịch tiền ảo xuyên biên giới sôi động.

Từ góc độ pháp lý, hiện chưa có đủ bằng chứng cho thấy đại lục Trung Quốc sẽ tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với ngành mã hóa dựa trên "Thông báo 9.24". Nếu sự kiện ở Hàng Châu là đúng sự thật, có thể có một số lý do sau:

1. Có thể có các đội nhóm mã hóa lớn địa phương liên quan đến các vụ án hình sự, dẫn đến việc rà soát toàn ngành.
2. Dựa trên manh mối do các cơ quan quản lý tài chính cung cấp, công an tiến hành điều tra các người làm trong lĩnh vực mã hóa trong khu vực.
3. Xuất phát từ lý do thuế, để thiết lập cơ sở cho việc đánh thuế tài sản mã hóa có thể xảy ra trong tương lai.

Cần lưu ý rằng, cơ quan công an có căn cứ pháp lý để triệu tập công dân hợp tác điều tra bằng miệng, nhưng nếu muốn khôi phục dữ liệu máy tính, cần thực hiện các thủ tục pháp lý tương ứng.

Kể từ khi 10 bộ ngành của quốc gia công bố "thông báo 9.24" vào tháng 9 năm 2021, Trung Quốc đã thực hiện lệnh cấm toàn diện đối với các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo. Tuy nhiên, thông báo này cũng quy định rằng các khoản lỗ phát sinh từ việc đầu tư vào tiền ảo do nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm, điều này được một số chuyên gia pháp lý giải thích là không cấm nhưng cũng không bảo vệ việc đầu tư vào tiền ảo.

Mặc dù vậy, trong thực tế vẫn tồn tại những trường hợp bị kết án vì nhận tiền bẩn từ việc mua bán tiền ảo. Do đó, để tránh rủi ro pháp lý, khuyến nghị công dân trong nước nên tham gia giao dịch tiền ảo một cách thận trọng.

Hiện nay, thái độ quản lý đối với mã hóa tiền tệ trên toàn cầu là không đồng nhất. Singapore gần đây đã thông báo sẽ thực hiện quy định web3 chặt chẽ hơn; Hồng Kông mặc dù cho thấy thái độ cởi mở nhưng hành động thực tế lại thận trọng; chính sách mã hóa của Mỹ cũng không hoàn toàn thân thiện.

Tương lai phát triển của tiền mã hóa vẫn còn nhiều sự không chắc chắn. Những tín đồ mã hóa thực sự có lẽ nên tập trung hơn vào việc làm cho tiền mã hóa thể hiện giá trị bản chất của nó, thay vì quá quan tâm đến thái độ của các tổ chức tập trung.