Thảo luận về xu hướng thực thi pháp luật trong lĩnh vực tiền ảo và ảnh hưởng của nó

Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp tiền ảo đang phải đối mặt với một hiện tượng thi hành pháp luật được gọi là "đánh bắt xa bờ". Hành động này chủ yếu đề cập đến việc các cơ quan tư pháp địa phương thực thi pháp luật liên tỉnh, mục đích không chỉ là để chống tội phạm và duy trì pháp luật mà còn có yếu tố thu nhập.

Trong lĩnh vực tiền ảo, hiện tượng này cũng tồn tại và chủ yếu xuất hiện dưới hình thức các vụ án hình sự. Từ góc độ bào chữa hình sự, nhiều vụ án liên quan đến tiền ảo có tranh cãi về các thủ tục như khởi tố, quyền tài phán, xử lý tài sản liên quan, cũng như về cấu thành tội phạm và định tội.

Việc quản lý nghiêm ngặt các chính sách đối với tiền ảo trong nước đã dẫn đến việc một số cơ quan tư pháp cấp cơ sở có xu hướng xem các hoạt động liên quan đến tiền ảo là những hành vi vi phạm pháp luật tiềm ẩn. Thêm vào đó, trong ngành công nghiệp tiền ảo thực sự tồn tại một số cá nhân có giá trị tài sản ròng cao, sự kết hợp của hai yếu tố này khiến các cơ quan tư pháp gia tăng mức độ xử lý đối với lĩnh vực tiền ảo không kém gì so với tội phạm kinh tế truyền thống.

Tuy nhiên, kể từ tháng 3 năm nay, có dấu hiệu cho thấy việc thực thi "đánh bắt xa bờ" này có thể sẽ giảm bớt. Theo thông tin, các cơ quan chức năng đã ban hành quy định mới về việc xử lý các vụ án hình sự liên quan đến doanh nghiệp giữa các tỉnh, đưa ra yêu cầu nghiêm ngặt hơn về quyền tài phán đối với các vụ án này. Sự thay đổi chính sách này dường như đã mang lại một làn gió nhẹ cho ngành Tiền ảo.

Trong các vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo, các tội danh phổ biến bao gồm tội tổ chức, lãnh đạo hoạt động lừa đảo, tội mở sòng bạc, tội kinh doanh trái phép, tội hỗ trợ hoạt động tội phạm trên mạng thông tin, và tội che giấu, ẩn giấu tài sản phạm tội. Ngoài ra, các tội lừa đảo truyền thống, tội trộm cắp và tội phạm máy tính cũng thường xảy ra.

Cần lưu ý rằng tội phạm liên quan đến tiền ảo thường được phân loại là tội phạm mạng, và phạm vi quyền tài phán của tội phạm mạng rất rộng. Điều này bao gồm tội phạm máy tính truyền thống, các tội phạm cụ thể liên quan đến mạng, cũng như các hành vi tội phạm khác được thực hiện qua mạng.

Trong việc xác định quyền tài phán cụ thể, nguyên tắc chính là dựa vào địa điểm xảy ra tội phạm, nhưng cũng có thể liên quan đến địa điểm cư trú của nghi phạm, địa điểm máy chủ mạng, địa điểm của nhà cung cấp dịch vụ mạng, địa điểm hệ thống bị hại, địa điểm hệ thống mạng mà các cá nhân liên quan sử dụng, địa điểm của nạn nhân hoặc địa điểm xảy ra thiệt hại tài sản, và nhiều địa điểm khác. Phạm vi quyền tài phán rộng rãi này khiến cho ngay cả khi cơ quan thực thi pháp luật ở một nơi không tiến hành điều tra, các cơ quan thực thi pháp luật ở nơi khác vẫn có thể can thiệp.

Mặc dù các quy định mới chủ yếu nhắm đến các tội phạm liên quan đến doanh nghiệp, nhưng nhiều vụ án liên quan đến tiền ảo không liên quan đến các doanh nghiệp chính thức, điều này có thể dẫn đến việc áp dụng quy định mới trong các vụ án như vậy gặp phải sự hạn chế. Do đó, hiện tượng "đánh bắt xa bờ" trong lĩnh vực tiền ảo có thể khó hoàn toàn loại bỏ trong thời gian ngắn.

Kể từ khi các chính sách quản lý liên quan được ban hành vào năm 2017, xu hướng "ra biển" của ngành công nghiệp tiền ảo vẫn tiếp tục. Trong lĩnh vực Web3, cuộc tranh luận giữa "coin" và "chain" cũng chưa bao giờ ngừng lại. Ngay cả những trung tâm tài chính mở như Singapore cũng liên tục điều chỉnh chính sách liên quan đến Web3.

Những hiện tượng này phản ánh rằng, giữa tiền ảo phi tập trung và sự quản lý tập trung tồn tại những mâu thuẫn khó có thể hòa giải. Có lẽ, trạng thái lý tưởng nhất là các nhà quản lý và những người ủng hộ tiền ảo có thể tìm thấy một điểm cân bằng, giống như cách mà những con nhím sống cùng nhau, giữ khoảng cách thích hợp để đạt được sự coexist và phát triển.