Tài sản tiền điện tử trở thành công cụ mới cho giao dịch bóc lột tình dục trẻ em bất hợp pháp

Gần đây, một nam nghệ sĩ nổi tiếng ở Đài Loan bị phát hiện sở hữu hình ảnh khiêu dâm liên quan đến trẻ vị thành niên, gây ra sự chú ý rộng rãi từ xã hội. Những hình ảnh này được cho là đến từ một diễn đàn có tên "Sáng tạo tư phòng", diễn đàn này do một người đàn ông có biệt danh "Lão Mã" thành lập vào năm 2012, chuyên bán các video ghi lén, bao gồm cả trẻ vị thành niên. Được biết, trang web này lưu trữ hơn 200.000 bộ hình ảnh khiêu dâm được quay lén bất hợp pháp liên quan đến trẻ vị thành niên và cho phép các thành viên thanh toán bằng Tài sản tiền điện tử. Trong số các thành viên có những người thuộc nhiều ngành nghề khác nhau như người mới trong công nghệ, bác sĩ và giáo viên, với tổng số hơn 5000 người.

Bài viết này sẽ phân tích dòng tiền mã hóa phía sau sự kiện này, tiết lộ những rủi ro trên chuỗi tiềm ẩn bên trong.

Thông qua việc điều tra các diễn đàn tư nhân sáng tạo và thông tin công khai, chúng tôi đã thu được bốn địa chỉ được sử dụng để nhận tiền giao dịch hình ảnh bất hợp pháp. Theo thống kê của nền tảng dữ liệu, tổng số dòng tiền của các ví này đạt 3.582.000 USDT từ ngày 30 tháng 11 năm 2021 đến ngày 10 tháng 4 năm 2024. Từ hồ sơ giao dịch, các địa chỉ này lần lượt nhận được 341, 1439, 815 và 401 khoản chuyển tiền.

Rõ ràng, băng nhóm tội phạm đứng sau những sáng tạo tư nhân đang lẩn tránh việc truy tìm bằng cách liên tục thay đổi địa chỉ thanh toán và tạo ra các bài viết mới. Tuy nhiên, vẫn có một lượng khách hàng ẩn danh liên tục và nhiều giao dịch vẫn đang diễn ra.

Thông qua việc sàng lọc thêm các giao dịch, chúng tôi phát hiện ra có 5 địa chỉ đã nhận hơn 20,000 USDT từ địa chỉ tư nhân sáng tạo, với số tiền cao nhất lên tới 67,700 USDT. Những địa chỉ này rất có thể thuộc về những người thực sự kiếm lợi từ việc buôn bán hình ảnh khai thác tình dục trẻ em. Việc theo dõi cho thấy, 5 địa chỉ nghi vấn này có liên quan đến nhiều nền tảng giao dịch tập trung, cho thấy những nền tảng này cũng không may bị kẻ xấu lợi dụng.

Trong những năm gần đây, việc sử dụng Tài sản tiền điện tử trong giao dịch tài liệu xâm hại tình dục trẻ em (CSAM) đang có xu hướng tăng. So với các phương thức thanh toán truyền thống, Tài sản tiền điện tử cung cấp một mức độ ẩn danh nhất định cho giao dịch CSAM, làm cho các thực thể đứng sau giao dịch khó bị theo dõi hơn. Điều này không chỉ giảm rủi ro cho người mua CSAM mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà cung cấp CSAM trong việc rửa tiền và hiện thực hóa.

Dữ liệu cho thấy số lượng các trang web cung cấp Tài sản tiền điện tử để thanh toán cho hình ảnh lạm dụng tình dục trẻ em gần như gấp đôi mỗi năm. Vào năm 2021, trong số 250.000 trang web chứa nội dung lạm dụng trẻ em được phát hiện, có 1014 trang web cho phép tội phạm sử dụng tiền điện tử để truy cập hoặc mua tài liệu liên quan.

Ngoài ra, có báo cáo chỉ ra rằng trong khoảng thời gian từ 2020 đến 2021, các tổ chức tài chính đã gửi hàng nghìn báo cáo hoạt động đáng ngờ liên quan đến bitcoin, những báo cáo này liên quan đến việc khai thác tình dục trẻ em trực tuyến và tội phạm buôn người. Trong số đó, 95% báo cáo đặc biệt chỉ ra việc giao dịch tài liệu khai thác tình dục trẻ em (CSAM), hơn 1800 địa chỉ ví bitcoin độc nhất bị nghi ngờ liên quan đến CSAM và các hành vi tội phạm buôn người.

Những dữ liệu này không chỉ tiết lộ mức độ phổ biến của Tài sản tiền điện tử trong các tội phạm khai thác tình dục trẻ em, mà còn làm nổi bật những thách thức mà các cơ quan quản lý phải đối mặt trong việc chống lại các hoạt động tội phạm như vậy.

Là một đổi mới lớn trong công nghệ tài chính, tính ẩn danh và đặc điểm phi tập trung của Tài sản tiền điện tử không chỉ mang lại tiện lợi cho nền kinh tế toàn cầu mà còn tạo ra cơ hội cho các hoạt động phi pháp. Để đối phó với rủi ro này, các thành viên trong ngành nên chủ động sử dụng kiến thức chuyên môn và công cụ kỹ thuật để nhận diện các hoạt động rủi ro liên quan. Các biện pháp cụ thể bao gồm: tăng cường nhận thức về quản lý rủi ro tài chính, thực hiện giám sát và quản lý giao dịch bất thường của khách hàng, kịp thời báo cáo các giao dịch vi phạm và tình huống rủi ro; thiết lập hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật, kết nối với dịch vụ thông tin đe dọa do các nhà cung cấp an ninh cung cấp; khuyến khích cá nhân tích cực báo cáo các hoạt động đáng ngờ.

Chỉ có sự nỗ lực chung của tất cả các bên mới có thể hiệu quả ngăn chặn việc lạm dụng Tài sản tiền điện tử trong các lĩnh vực bất hợp pháp, duy trì sự phát triển lành mạnh của hệ thống tài chính.