Người sáng lập FTX SBF sẽ ra hầu tòa vào tuần này, đồng nghiệp cũ sẽ trở thành nhân chứng quan trọng

Người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried(SBF) sẽ ra tòa vào tuần này, sàn giao dịch tiền điện tử từng nổi tiếng toàn cầu này bị cáo buộc đã lạm dụng hàng tỷ đô la tiền của khách hàng. Trong phiên tòa kéo dài sáu tuần, công tố viên sẽ cố gắng tiết lộ các chi tiết về cáo buộc gian lận của FTX thông qua nhiều lời chứng, tài liệu nội bộ và email.

Bằng chứng đáng chú ý nhất có thể đến từ các đồng nghiệp và bạn bè cũ của SBF. Trong số đó có một số cựu giám đốc FTX đã đạt được thỏa thuận nhận tội với Bộ Tư pháp, họ sẽ ra làm chứng chống lại ông trùm tiền điện tử một thời này. Các nhân chứng chính bao gồm:

Caroline Ellison

Là cựu CEO của Alameda Research, Ellison là một trong những nhân chứng được chú ý nhất. Cô từng có mối quan hệ tình cảm với SBF và được coi là một trong số ít người thực sự hiểu về cách thức hoạt động nội bộ của FTX. Ellison đã thừa nhận các cáo buộc lừa đảo và ký thỏa thuận nhận tội. Kiến thức của cô về việc FTX và Alameda bị cáo buộc chia sẻ quỹ khách hàng có thể trở thành điểm chính trong phiên tòa.

Nishad Singh

Singh từng giữ chức vụ giám đốc kỹ thuật của FTX, là một trong ba người kiểm soát khóa của hệ thống khớp lệnh FTX. Anh ta biết về việc FTX cho Alameda vay tiền của khách hàng và đã nhận tội với nhiều cáo buộc hình sự.

Gary Wang

Wang là đồng sáng lập của Alameda Research và FTX, từng giữ chức vụ giám đốc công nghệ của cả hai công ty. Anh được coi là một nhân vật then chốt của FTX và đã nhận tội với các cáo buộc liên quan.

Ngoài những đồng nghiệp cũ này, công tố viên cũng dự định triệu tập các nhân chứng khác, bao gồm các chuyên gia điều tra giám sát thị trường tài chính và các giáo sư đại học. Họ sẽ cung cấp ý kiến chuyên môn về tình hình tài chính của FTX, quản lý quỹ khách hàng và các vấn đề khác.

Bên bào chữa cũng đã liệt kê nhiều nhân chứng có thể, bao gồm cố vấn doanh nghiệp, chuyên gia phân tích dữ liệu và giáo sư đại học. Họ có thể làm chứng về cơ sở hạ tầng phần mềm của FTX, sự phức tạp trong việc điều hành sàn giao dịch tiền điện tử, v.v.

Ngoài ra, còn một số cựu giám đốc cấp cao có mối quan hệ chặt chẽ với SBF vẫn chưa được công khai liệt kê là những nhân chứng có thể, bao gồm Sam Trabucco, cựu đồng Giám đốc điều hành của Alameda Research, và Dan Friedberg, cựu Giám đốc tuân thủ của FTX.

Phiên tòa được chú ý này sẽ tiết lộ những điều bên trong liên quan đến sự sụp đổ của FTX, liệu SBF có thể thuyết phục bồi thẩm đoàn để được tự do hay không vẫn còn phải chờ xem. Dù kết quả ra sao, phiên tòa này sẽ trở thành một cột mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của ngành công nghiệp tiền điện tử.