Phân tích sự khác biệt giữa tội trợ giúp và tội che giấu trong tội phạm liên quan đến tiền ảo

Với sự phát triển nhanh chóng của tiền ảo trên toàn cầu, các vấn đề pháp lý liên quan ngày càng phức tạp, đặc biệt là trong thực tiễn tư pháp hình sự. Giúp đỡ hoạt động tội phạm mạng ( được viết tắt là "tội giúp đỡ" ) và tội che giấu, ẩn giấu tài sản phạm tội, tội thu lợi từ tài sản phạm tội ( được viết tắt là "tội che giấu" ) là hai tội danh thường gặp trong chuỗi tội phạm liên quan đến tiền ảo, thường xuyên xảy ra sự giao thoa và nhầm lẫn trong việc xác định sự thật và áp dụng pháp luật.

Sự nhầm lẫn này không chỉ ảnh hưởng đến việc xác định chính xác của các cơ quan tư pháp về vụ án, mà còn liên quan trực tiếp đến mức án của bị cáo. Mặc dù hai tội danh này đều là công cụ quan trọng trong việc đấu tranh chống tội phạm mạng và hành vi rửa tiền theo luật hình sự, nhưng chúng có sự khác biệt rõ rệt về ý thức chủ quan, phương thức hành động và mức độ hình phạt.

Bài viết này sẽ thông qua phân tích trường hợp, phân tích pháp lý và kinh nghiệm thực tiễn, đi sâu vào việc làm rõ cách phân biệt chính xác giữa tội giúp đỡ và tội che giấu trong các tội phạm liên quan đến tiền ảo, cung cấp tài liệu tham khảo thực tiễn cho các nhân viên liên quan.

Một, Giới thiệu trường hợp

Chúng ta hãy xem một trường hợp thực tiễn để hiểu sự khác biệt giữa việc xét xử tội phạm liên quan đến coin và tội che giấu tại tòa án. Trong vụ án che giấu của Trần Tư và những người khác do Tòa án Trung cấp thành phố Cacao, tỉnh Hà Nam xét xử ((2022) Dân 08 Hình 50), các tình tiết vụ án cơ bản như sau:

Vào tháng 12 năm 2020, Lý Cương Cương và những người khác biết rằng người khác cần thẻ ngân hàng để chuyển giao tài sản phạm pháp, đã tổ chức cho Trần Tư và những người khác sử dụng thẻ ngân hàng để chuyển giao tài sản phạm tội; Trần Tư và những người khác biết rằng Lý Cương Cương và những người khác đang sử dụng thẻ ngân hàng để chuyển giao tài sản phạm pháp, đã cung cấp thẻ ngân hàng do mình đứng tên tại Ngân hàng Công thương, Ngân hàng Nông nghiệp, Ngân hàng Bưu điện để tham gia chuyển khoản (một phần thông qua việc mua Tiền ảo rồi chuyển khoản), và thực hiện ghi chép, đối chiếu qua nhóm chat trực tuyến. Theo thống kê của cơ quan điều tra, 3 thẻ ngân hàng mà Trần Tư cung cấp đã chuyển giao hơn 147.000 nhân dân tệ từ hoạt động lừa đảo.

Tháng 2 năm 2021, Lý Cương Cương và những người khác đã bị cơ quan công an bắt giữ. Tuy nhiên, Trần Tư và những người khác tiếp tục tổ chức cho người khác sử dụng thẻ ngân hàng để chuyển tiền vi phạm từ những người khác, hoặc thông qua việc mua tiền ảo để chuyển tiền, tổng số tiền liên quan lên đến hơn 441.000 nhân dân tệ.

Tòa án cấp sơ thẩm xác định Trần Tư cấu thành tội che giấu, tuyên phạt 4 năm tù giam và phạt tiền 20 triệu đồng.

Nhưng Trần Tư và luật sư bào chữa của anh ta cho rằng, tòa án cấp một đã xác định sai tính chất của vụ án, vụ án này nên cấu thành tội phạm hỗ trợ nhẹ hơn chứ không phải tội danh che giấu nặng hơn. Tuy nhiên, tòa án cấp hai không ủng hộ quan điểm của bị cáo và luật sư của anh ta, cuối cùng bác đơn kháng cáo và giữ nguyên bản án.

Trường hợp này giải thích rõ ràng rằng, khi chuyển nhượng tài sản thu được từ hành vi phạm tội lên trên qua tiền ảo, các bên kiểm soát, biện hộ và xét xử thường gặp phải những điểm tranh cãi chính, đó là vấn đề áp dụng tội tiếp tay và tội che giấu.

Hai, trong các vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo, phạm tội hỗ trợ và tội che giấu có phạm vi áp dụng như thế nào

Trong các vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo, ranh giới áp dụng của tội giúp sức và tội che giấu thường gắn liền với vai trò của người thực hiện hành vi, mức độ nhận thức chủ quan và hậu quả của hành vi. Mặc dù cả hai tội đều yêu cầu người thực hiện hành vi "biết rõ", nhưng khi xem xét kỹ lưỡng, bối cảnh áp dụng của hai tội này thực sự có sự khác biệt rõ rệt:

(Một) Các tình huống điển hình áp dụng tội giúp đỡ.

Tội phạm hỗ trợ là hành vi cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, quảng bá, dẫn dắt, thanh toán, lưu trữ mạng, truyền thông cho người khác để thực hiện tội phạm bằng cách sử dụng mạng thông tin mà biết rõ. Đối với lĩnh vực tiền ảo, các hành vi tội phạm hỗ trợ thường gặp bao gồm:

1. Hỗ trợ băng nhóm lừa đảo nhận coin, chuyển coin;
2. Biết là tiền bất hợp pháp nhưng vẫn cung cấp dịch vụ chuyển khoản địa chỉ;
3. Cung cấp địa chỉ ví tiền ảo để chuyển tiền.

Điểm mấu chốt của tội này nằm ở hành vi "giúp đỡ" trực tiếp tạo điều kiện cho tội phạm thông tin mạng, mà không cần mục đích cuối cùng là thu lợi.

(ii) Các tình huống áp dụng điển hình của tội che giấu

Che giấu tội phạm chủ yếu tập trung vào việc giúp đỡ các tội phạm thượng nguồn xử lý tài sản bất hợp pháp, cụ thể là hành vi biết rằng đó là tài sản phạm tội hoặc lợi nhuận từ nó, vẫn hỗ trợ việc chuyển nhượng, thu mua, nắm giữ thay, quy đổi, v.v. Những biểu hiện thường gặp của nó bao gồm:

1. Mua lại tiền ảo mà người khác có được thông qua lừa đảo viễn thông;
2. Biết rõ là tài chính bất hợp pháp vẫn thực hiện "rửa tiền" hoặc đổi thành tiền pháp định;
3. Hành vi bảo quản, rút tiền thay cho.

Âm thầm tội ác nhấn mạnh rằng người thực hiện hành vi giúp "xử lý tài sản bất hợp pháp", gần gũi hơn với ý nghĩa truyền thống của "rửa tiền", điều kiện tiên quyết là phải hiểu rõ về tài sản phạm tội.

Do đó, ranh giới áp dụng của hai tội này nằm ở giai đoạn xảy ra hành vi, đối tượng mà chủ quan biết rõ và hành vi có trực tiếp thúc đẩy tội phạm thành công hay không, hoặc là xử lý kết quả của tội phạm sau đó.

Ba, làm thế nào để phân biệt chính xác tội trợ giúp và tội che giấu?

Việc phân biệt chính xác hai tội danh này cần phải kết hợp giữa tâm lý chủ quan, hành vi khách quan và chứng cứ khách quan của vụ án để đánh giá tổng thể, không thể đơn giản áp dụng tội danh. Ba khía cạnh sau đây là rất quan trọng:

（一）Đối tượng khác nhau mà chủ quan biết rõ

1. Tội giúp sức: Người thực hiện phải biết rõ về "hành vi của người khác thực hiện tội phạm bằng cách sử dụng mạng thông tin". Cụ thể: biết rõ rằng người khác đang thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trên mạng như lừa đảo điện thoại, đánh bạc, xâm phạm thông tin cá nhân của công dân (chỉ cần có sự biết rõ tổng quát), và vẫn cung cấp sự giúp đỡ.

2. Tội che giấu: Người thực hiện phải có biết rõ về "tài sản được xử lý là tài sản phạm tội". Cụ thể: không cần phải biết rõ chi tiết cụ thể của hành vi phạm tội ban đầu, chỉ cần biết rằng "tài sản hoặc tiền ảo được xử lý là tài sản bất hợp pháp" là đủ.

Nói cách khác, "biết" trong tội giúp sức là sự hiểu biết về hành vi phạm tội bản thân, trong khi "biết" trong tội che giấu là sự hiểu biết về tài sản phạm tội.

（二）Thời điểm xảy ra hành vi khác nhau

1. Tội phạm trợ giúp thường xảy ra trong quá trình thực hiện tội phạm hoặc trước đó, đóng vai trò như "hỗ trợ";

2. Tội che giấu thường xảy ra sau khi tội phạm đã hoàn thành, đóng vai trò "rửa tiền bất hợp pháp".

Ví dụ, việc giúp kẻ lừa đảo mở ví tiền ảo và tham gia vào việc chuyển tiền có thể cấu thành tội giúp sức; nhưng nếu kẻ lừa đảo đã hoàn tất hành vi lừa đảo và giao coin cho người khác giữ hoặc bán, thì người đó có thể cấu thành tội che giấu.

（ba） Có phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc phạm tội hoàn tất không

Hành vi che giấu thường có mối quan hệ nguyên nhân mạnh mẽ với kết quả tội phạm, ví dụ như không có chuyển tiền, nhóm lừa đảo không thể tẩu tán tiền. Mặc dù tội giúp sức cũng có sự tồn tại của việc "biến lợi nhuận tội phạm thành tiền mặt" cho tội phạm thượng nguồn, nhưng không quyết định liệu tội phạm thượng nguồn có thể được thành lập hay không.

Đối với luật sư biện hộ, có thể tiếp cận việc bào chữa từ hai cấp độ sau đây:

Đầu tiên là khía cạnh chứng cứ: cần phân tích kỹ lưỡng cách thức mà người thực hiện hành vi nhận coin, liệu hồ sơ liên lạc có đề cập đến tội phạm ở thượng nguồn hay không, và liệu hướng đi của các loại tiền có tồn tại ý định "rửa tiền".

Thứ hai là khía cạnh chủ quan: nếu bị cáo thật sự không biết rằng hành vi của bên trên là tội phạm, chỉ biết rằng "đồng tiền này không sạch", thì cần xem xét áp dụng tội tiếp tay, khẳng định xử lý "tội nhẹ".

Bốn, Kết luận

Dưới sự hỗ trợ của công nghệ như tính ẩn danh cao độ của tiền ảo, dễ dàng xuyên biên giới và phi tập trung, độ khó áp dụng hình pháp đã tăng lên đáng kể, ranh giới giữa tội giúp đỡ và tội che giấu ngày càng trở nên mờ nhạt. Nhưng chính trong những ranh giới mờ nhạt này, các luật sư hình sự trong lĩnh vực tiền ảo càng nên đảm nhận vai trò "người dịch pháp lý", không chỉ cần thành thạo kỹ thuật bào chữa hình sự truyền thống mà còn phải hiểu sâu sắc logic nền tảng và mục đích thực tế của coin.

Xét từ góc độ chính sách hình sự, việc áp dụng chính xác các tội danh nặng nhẹ liên quan đến tính khiêm nhường của pháp luật và việc thực hiện công lý. Từ góc độ bảo đảm quyền cá nhân, khả năng phân biệt chính xác giữa tội giúp đỡ và tội che giấu trực tiếp quyết định số phận của những người liên quan.

Trong tương lai, với việc các quy định trong thực tiễn tư pháp được chuẩn hóa hơn nữa và hệ thống pháp luật về tiền ảo dần hoàn thiện, việc áp dụng pháp luật trong lĩnh vực này sẽ trở nên rõ ràng hơn. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, mỗi sự phân biệt tội danh trong các vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo đều là một thử thách nghiêm khắc đối với khả năng chuyên môn và trách nhiệm của luật sư.