Mã hóa tài sản xuyên biên giới: Con đường bảo vệ quyền lợi của nạn nhân vụ án Blue Sky Gray

Gần đây, một vụ án rửa tiền liên quan đến hàng tỷ bitcoin đã thu hút sự chú ý rộng rãi trong giới tiền mã hóa. Một người phụ nữ gốc Hoa tên là Kiến Văn đã bị cơ quan tư pháp Anh truy tố vì tình nghi rửa tiền. Khi các chi tiết của vụ án dần được công bố, nguồn gốc của số tiền bẩn dần trở nên rõ ràng - vụ án huy động vốn bất hợp pháp của Tianjin Lantian Ge Rui.

Theo thông tin, nghi phạm chính trong vụ án Bầu Trời Xanh là Qian Mǒu Mǒu đã trốn sang Anh sau khi đổi số tiền thu được bất hợp pháp thành Bitcoin, và sử dụng Jianwen để rửa tiền. Hiện tại, cơ quan tư pháp Anh đã thu giữ và tịch thu khoảng 6.1 vạn Bitcoin trị giá khoảng 30 tỷ nhân dân tệ.

Bài viết này sẽ kết hợp kinh nghiệm thực tiễn, chi tiết thảo luận về các con đường cụ thể để truy thu tài sản mã hóa xuyên biên giới, cung cấp cho các nạn nhân của vụ án Blue Sky Greys một ý tưởng khả thi để khôi phục thiệt hại.

Sự đan xen giữa việc hút vốn trái phép và rửa tiền bằng Bitcoin

Thời gian xảy ra vụ án Bầu trời Xanh và vụ án huy động trái phép nổi tiếng khác tương tự: bắt đầu huy động vào khoảng năm 2014, nổ ra vào khoảng năm 2017.

Tháng 3 năm 2014, tiền nào đó cùng với những người khác đã thành lập Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Bầu Trời Xanh tại Thiên Tân. Công ty này đã quảng bá các sản phẩm đầu tư tài chính ngắn hạn được gọi là "bảo vốn lợi nhuận cao" cho công chúng (chủ yếu là người cao tuổi) mà không có bất kỳ giấy phép ngân hàng nào. Các sản phẩm này hứa hẹn tỷ lệ lợi nhuận hàng năm thấp nhất là 100%, cao nhất là 300%. Trong môi trường thiếu sự giám sát, Bầu Trời Xanh nhanh chóng mở hàng chục chi nhánh trên toàn quốc, số lượng nạn nhân vượt quá 100.000 người.

Cần lưu ý rằng, tiền nào đó đã bước vào lĩnh vực khai thác Bitcoin từ năm 2013. Cô ấy đã mở một "mỏ" có quy mô không nhỏ và tuyên bố cung cấp dịch vụ quản lý máy khai thác, hứa hẹn tỷ lệ lợi nhuận hàng năm 300%. Thông qua việc khai thác Bitcoin, tiền nào đó dần nhận ra "lợi thế" của Bitcoin trong việc chuyển tiền và rửa tiền.

Trong khi các quy định về tài sản mã hóa và hệ thống chống rửa tiền toàn cầu chưa hoàn thiện, tiền nào đó yêu cầu chuyển đổi một lượng lớn tiền của Blue Sky Gray thành Bitcoin thông qua một số nền tảng giao dịch. Hành động này không chỉ đáp ứng nhu cầu lợi nhuận cao của nhà đầu tư mà còn chuẩn bị cho việc trốn chạy sau này.

Tuy nhiên, trong giai đoạn từ 2014 đến 2017, biên độ dao động giá Bitcoin chỉ trong khoảng từ 200 đến 800 đô la, không thể hỗ trợ cam kết lợi nhuận hàng năm 300% của tiền nào đó, cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ của Blue Sky Grei.

Năm 2017, tiền nào đó đã sử dụng nhiều thủ đoạn để có được hộ chiếu của nhiều quốc gia, chỉ mang theo một chiếc máy tính xách tay có chứa Bitcoin, thành công chuyển hàng chục tỷ tiền bẩn đến London, đến nay vẫn đang lẩn trốn.

Trong thời gian ở Anh, tiền nào đó đã quen biết với Giản Văn, lợi dụng cô ấy như một "găng tay trắng" để biến tiền bẩn thành tiền mặt. Giản Văn đã hỗ trợ tiền nào đó trong việc rửa tiền, tiêu xài, xử lý nhiều công việc trong suốt nhiều năm, tổng cộng đã rửa sạch hàng triệu bảng tiền bẩn.

Tuy nhiên, hành vi bất thường của Giản Văn khi thường xuyên ra vào những nơi sang trọng và mua sắm biệt thự đã thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý Anh. Sau một thời gian dài chuẩn bị, cảnh sát Anh cuối cùng đã bắt giữ Giản Văn và tịch thu gần như toàn bộ 61.000 đồng Bitcoin của Tiền nào đó. Mặc dù Tiền nào đó lại một lần nữa trốn thoát, nhưng cục diện đã được định sẵn.

Con đường truy đòi tài sản xuyên biên giới của nạn nhân Blue Sky Grey

Hiện tại, Vương quốc Anh đã nộp đơn theo quy trình thu hồi tài sản lên Tòa án tối cao dựa trên các luật liên quan. Trước khi ban hành lệnh tịch thu, tòa án Anh cần xác định thông qua quy trình tư pháp xem có tồn tại các quyền hợp pháp khác hay không.

Đối với những nạn nhân của vụ án Blue Sky Grei, có một số phương thức truy thu có thể xảy ra:

1. Đưa ra yêu cầu thu hồi tài sản xuyên biên giới tới cơ quan tư pháp của nước tôi

Nước tôi và Vương quốc Anh đã ký hiệp ước hợp tác tư pháp hình sự vào năm 2013, tạo cơ sở pháp lý cho việc thu hồi tài sản xuyên biên giới. Theo các luật liên quan của nước tôi, Bộ Tư pháp là cơ quan chức năng chính để liên hệ với các cơ quan tư pháp của Vương quốc Anh và đưa ra yêu cầu thu hồi tài sản.

Đề nghị nạn nhân gửi đơn đăng ký và các tài liệu chứng minh liên quan đến các cơ quan chức năng như Bộ Tư pháp của nước ta qua các kênh hợp pháp, phản ánh tình hình và đưa ra yêu cầu truy thu tài sản.

Đáng chú ý là, các nạn nhân nước ngoài đã thành công trong việc yêu cầu các cơ quan tư pháp Anh thu hồi tài sản trái phép không phải là hiếm. Chẳng hạn, trong vụ Alamieyeseigha, Nigeria đã thành công trong việc thu hồi khoảng 17 triệu USD tài sản trái phép thông qua việc kết án trong nước và khởi kiện dân sự tại Anh.

Nước ta cũng đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm phong phú trong hợp tác tư pháp xuyên biên giới, như vụ án Dư Chấn Đông, vụ án Lý Hóa Học, v.v... đều là những trường hợp thành công.

2. Tự mình khôi phục thiệt hại thông qua kiện dân sự

Mặc dù ở một số quốc gia, nạn nhân của các vụ án hình sự có thể theo đuổi việc thu hồi tài sản và bồi thường thiệt hại thông qua các vụ kiện dân sự, nhưng trong trường hợp này, đây không phải là một lựa chọn lý tưởng.

Nguyên nhân chính là do, số tiền liên quan đã được chuyển đổi từ tiền tệ hợp pháp sang mã hóa, nạn nhân khó có thể chứng minh trực tiếp mình là quyền sở hữu tài sản liên quan. Ngay cả khi cung cấp hợp đồng đầu tư và hồ sơ chuyển khoản ngân hàng, cũng khó chứng minh rằng hiện tại có "mối liên hệ" được luật pháp Anh công nhận giữa bitcoin và tài sản của nạn nhân.

Ngoài ra, việc thuê luật sư ở Anh để khởi xướng loại vụ kiện này có chi phí cao và có nhiều sự không chắc chắn, cần xem xét cẩn thận.

Kết luận

Công việc truy tìm và đòi lại tài sản mã hóa ngay cả trong nước cũng đầy thử thách, việc truy tìm xuyên quốc gia thì càng khó khăn hơn. Đề nghị các nạn nhân trong vụ án này kiên nhẫn với cơ quan tư pháp của nước ta, đồng thời theo dõi sát sao tiến trình vụ án. Trong trường hợp cần thiết, có thể tìm kiếm sự hỗ trợ từ đội ngũ luật sư chuyên nghiệp để bảo vệ quyền lợi của bản thân tốt hơn.