Từ sàn giao dịch đến chiến lược trên chuỗi: Chuyến hành trình giao dịch của Sa Bị Ca

Satoshi là một người tiên phong trong lĩnh vực giao dịch dựa trên dữ liệu chuỗi. Anh gia nhập ngành công nghiệp tiền điện tử vào năm 2017, và vào năm 2019, anh gia nhập bộ phận niêm yết của một sàn giao dịch, tập trung vào phân tích dữ liệu chuỗi và thẩm định dự án. Kinh nghiệm này đã giúp anh xây dựng nền tảng hiểu biết vững chắc về ngành và phân tích dữ liệu.

Năm 2022, anh rời khỏi sàn giao dịch để khởi nghiệp độc lập. Giai đoạn đầu tập trung vào phát triển dự án NFT, sau đó nhạy bén nắm bắt xu hướng giao dịch Memecoin đang nổi lên, nhanh chóng điều chỉnh hướng đi, chuyển trọng tâm sang giao dịch trên chuỗi và đầu tư dựa trên dữ liệu. Anh và đội ngũ đã phát triển nhiều công cụ phân tích và robot giao dịch, dùng để theo dõi động thái địa chỉ trên chuỗi và tạo ra tín hiệu giao dịch.

Chiến lược giao dịch của Sa Bì Ca có những đặc điểm rõ ràng: không chú ý đến việc định giá theo câu chuyện, mà tập trung vào việc giám sát trên chuỗi và các quy tắc chốt lời chốt lỗ nghiêm ngặt. Anh ấy nhấn mạnh, một chiến lược chốt lời chốt lỗ rõ ràng có thể tránh việc giao dịch bị ảnh hưởng bởi cảm xúc chủ quan.

Đồng thời, ông chỉ ra rằng logic giao dịch cần phải được tối ưu hóa liên tục. Từ việc chú ý đến hành vi giao dịch của dòng tiền thông minh trên chuỗi, đến hành vi điều hành của đội ngũ, và sau đó là hành vi của các địa chỉ chủ lực của từng đồng tiền. Bằng cách phân tích sâu các hoạt động trên chuỗi này, liên tục nâng cao độ chính xác của quyết định giao dịch.

Hiện tại, vị trí chính của Sa Bì Ca bao gồm BTC, ETH và SOL, tạo thành danh mục đầu tư cốt lõi của anh. MOODENG, gần đây đã thể hiện xuất sắc, trở thành một cột mốc quan trọng của anh, đạt được lợi nhuận 5000 lần trong thời gian ngắn. Đối với Sa Bì Ca, ý nghĩa của MOODENG không chỉ nằm ở lợi nhuận.

Giá trị thực sự của MOODENG nằm ở việc xác thực tính hiệu quả của chiến lược dựa trên dữ liệu của nó. Bằng cách theo dõi hành vi trên chuỗi của địa chỉ chính của MOODENG, nó đã xác nhận lý thuyết giao dịch "theo chân nhà đầu tư lớn". Kết quả thực tiễn này không chỉ tăng cường độ tin cậy của chiến lược mà còn cung cấp kinh nghiệm quý giá cho các quyết định giao dịch trong tương lai.

Con đường giao dịch ổn định với dữ liệu và kỷ luật

Sáo Bì Ca nhấn mạnh chiến lược chuẩn hóa "gấp đôi vốn, cắt lỗ khi giảm nửa" như là cốt lõi của quản lý rủi ro. Chiến lược này sử dụng quy tắc rõ ràng để tránh sự can thiệp của tâm lý thị trường và đã được xác minh khả thi về giá trị kỳ vọng dương (EV) thông qua các mô hình toán học.

Trong giao dịch, chỉ cần duy trì tỷ lệ thắng trên 33% là có thể đạt được EV dương. Ví dụ:

• Tình huống chốt lời: Bán hết tất cả sau khi tài sản tăng gấp đôi, đạt được lợi nhuận 100%.

• Tình huống cắt lỗ: Bán toàn bộ sau khi tài sản giảm một nửa, lỗ 50%.

Dựa trên giả định trên, khi tỷ lệ thắng đạt hoặc vượt 33%, lợi nhuận dài hạn của nhà giao dịch sẽ tăng trưởng tích cực. Chiến lược của Sa Bạc Ca dựa trên xác suất, tập trung vào việc duy trì tâm lý ổn định, tránh việc lung lay quyết định giao dịch do sự biến động ngắn hạn của thị trường.

Trong cùng một thời điểm, đội ngũ撒幣哥 đã phát triển một loạt công cụ, lấy dữ liệu làm trung tâm, cung cấp cho người dùng cái nhìn sâu sắc về các điểm nóng của thị trường và hành vi của các nhà đầu tư lớn:

Phân tích nội bộ token

Thông qua dữ liệu lớn, phân tích cấu trúc nắm giữ và hành vi địa chỉ của các loại tiền ảo. Các chức năng cốt lõi bao gồm:

• Nhận diện hành vi chính: Lọc ra các địa chỉ có liên quan đến chuyển khoản hoặc đặc điểm giao dịch tập thể, phân loại chúng thành "băng nhóm" hoặc "cụm chính".
• Chụp nhanh và phân tích xu hướng: Đánh giá định tính và định lượng về độ tập trung nắm giữ của đồng tiền, xác định xem liệu các nhà đầu tư chính có đang thu mua.
• Tối ưu hóa mô hình hành vi: Kết hợp hành vi chuyển tiền của địa chỉ (như việc sử dụng cầu nối chuỗi chéo hoặc máy trộn coin) và xu hướng dòng tiền trên chuỗi, hình thành dự đoán chính xác về các hoạt động của các nhà đầu tư chính.

Tín hiệu FOMO CALL

Đây là công cụ tín hiệu giao dịch thời gian thực được phát triển dựa trên cơ sở dữ liệu hàng nghìn địa chỉ tiền thông minh do đội ngũ tích lũy. Khi trong thị trường xuất hiện một nhóm địa chỉ có thành tích lịch sử xuất sắc cùng mua vào một đồng token nào đó trong thời gian ngắn, FOMO CALL sẽ phát ra tín hiệu. Tín hiệu này có thể giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt xu hướng thị trường, đánh giá xem đồng token có tiềm năng tăng giá ngắn hạn hay không.

Các công cụ này cung cấp cho người dùng một hệ thống hỗ trợ giao dịch hoàn chỉnh. Ví dụ, khi công cụ phân tích nội bộ đồng tiền cho thấy mức độ tích lũy của một đồng tiền đạt đỉnh, trong khi tín hiệu FOMO CALL ghi nhận hành vi mua vào đồng loạt của nhiều nhà đầu tư thông minh, điều này thường báo hiệu rằng đồng tiền có thể trở thành tâm điểm của thị trường. Người dùng có thể dựa vào dữ liệu mà công cụ cung cấp, kết hợp với chiến lược gấp đôi vốn và cắt lỗ khi giảm, để xây dựng vị thế và theo dõi xu hướng.

Bằng cách thu thập dữ liệu để nắm bắt xu hướng của những người dẫn dắt và hành động

Trong thị trường tiền điện tử, nhà đầu tư chính thông qua việc gom hàng và phân phối để thu lợi, trong quá trình này, hành vi nắm giữ trên chuỗi chắc chắn sẽ xảy ra sự thay đổi. Chiến lược giao dịch cốt lõi nằm ở việc làm thế nào để thông qua dữ liệu nắm bắt được mô hình hành vi của nhà đầu tư chính. Ví dụ, trong thời gian gom hàng, nhà đầu tư chính sẽ thể hiện hành vi trên chuỗi cụ thể, những hành vi này có thể được tập hợp lại và chuyển đổi thành tín hiệu giao dịch.

Tuy nhiên, khi ngày càng nhiều người áp dụng các chiến lược tương tự, các nhà đầu tư lớn có thể điều chỉnh chiến lược hoặc thậm chí ẩn giấu hành vi. Do đó, tính hiệu quả của các chiến lược giao dịch cần được điều chỉnh và tối ưu hóa liên tục để nhận diện hành vi ẩn giấu có thể của các nhà đầu tư lớn. Anh Sa Bạc cho rằng, đây là một cuộc chơi liên tục, mô hình giám sát tối ưu hóa động là chìa khóa để chiến lược có hiệu quả lâu dài.

Chiến lược của Sa Bì Ca bắt đầu từ việc theo dõi "tiền thông minh", những địa chỉ thường đạt tỷ lệ thắng trên 40% trên thị trường và mang lại lợi nhuận đáng kể. Bằng cách sử dụng công cụ để lọc ra những địa chỉ này, anh đã cùng đội ngũ của mình xây dựng DAO và danh sách giám sát của riêng mình, liên tục theo dõi một nhóm các cụm địa chỉ có thành tích xuất sắc.

Phương pháp cốt lõi của chiến lược bao gồm:

• Nhận diện hành động tập thể: Nhóm giám sát phát hiện một số cụm địa chỉ thực hiện các hoạt động đồng bộ, bao gồm việc thu gom và phân phát đồng loạt. Quy luật này trở thành cơ sở cho chiến lược.
• Kiểm soát vị thế: Khi theo dõi nhà đầu tư chính, tránh tham gia vào danh sách 100 vị thế lớn nhất, giữ kín đáo để không ảnh hưởng đến nhịp độ điều hành của nhà đầu tư chính. Thông thường, vị thế mua không vượt quá 0,5% giá trị thị trường của đồng tiền đó.
• Phản ứng tín hiệu: Khi có hiện tượng các cụm trong danh sách giám sát đồng loạt tham gia vào một đồng tiền nào đó, chiến lược sẽ theo dõi bằng cách thử nghiệm một số lượng nhỏ, tránh việc tiết lộ hành vi của mình quá sớm.

Quy trình giao dịch của MOODENG

Giao dịch thành công của MOODENG là một cột mốc quan trọng của đội ngũ撒幣哥. Vào tháng 9 năm 2024, đội ngũ đã theo dõi một cụm địa chỉ có hiệu suất tốt trong thời gian dài đã vào MOODENG với quy mô lớn và nhanh chóng tích lũy. Đội ngũ dựa trên phương pháp giao dịch trước đây của các nhà đầu tư lớn, giữ việc mua vào với số lượng nhỏ và dần dần theo dõi.

Trong quá trình giao dịch, các nhà đầu tư lớn thông qua việc tăng giá và điều chỉnh nhiều lần, kiểm tra tâm lý mua bán của thị trường, đồng thời đảm bảo rằng độ tập trung của cổ phiếu không bị pha loãng. Anh chàng phát tiền theo dõi sự thay đổi tỷ lệ nắm giữ của những địa chỉ nhà đầu tư lớn này một cách thời gian thực, phát hiện ra rằng sau mỗi lần điều chỉnh, các nhà đầu tư lớn lại tiếp tục tích lũy. Hiện tượng này đã tăng cường niềm tin của đội ngũ vào việc tăng giá của MOODENG.

Cuối cùng, MOODENG từ mức vốn hóa nhỏ ban đầu đã tăng lên hàng trăm triệu vốn hóa, đội ngũ không chỉ thu được lợi nhuận cao mà còn xác thực lý thuyết giao dịch "theo dõi lực lượng chính" trong quá trình này.

Nắm bắt cơ hội luân chuyển vốn trong thị trường tiền điện tử

Sự biến đổi chu kỳ của thị trường tiền điện tử có ảnh hưởng đáng kể đến việc thực hiện các chiến lược giao dịch. Từ góc độ chu kỳ lớn, điểm chú ý của nguồn vốn ở các thời điểm khác nhau sẽ có sự khác biệt:

**Luân chuyển đồng tiền chủ yếu: **Vốn có thể tập trung vào các tài sản chủ yếu như BTC, ETH, lúc này tính thanh khoản trên chuỗi thiếu hụt, khối lượng giao dịch khá nhỏ.

Chuỗi công cộng mới nổi và chuyển đổi điểm nóng: Điểm nóng sinh thái sẽ chuyển đổi giữa các chuỗi công cộng, chẳng hạn như gần đây từ ETH sang Base, BSC rồi đến Solana. Solana đã trở thành cái nôi cho giao dịch tần suất cao và các dự án đổi mới nhờ TPS cao và phí Gas thấp.

**Thay đổi trong lĩnh vực Meme và câu chuyện: **Trong các lĩnh vực phân khúc hơn, như token Meme, vốn cũng sẽ chuyển động do sự cập nhật của launchpad hoặc sự thay đổi trong câu chuyện. Ví dụ, từ thị trường PVP cao tần của Solana đến các dự án mới trên chuỗi Base, trọng tâm của vốn thị trường liên tục chuyển dịch.

Thông qua các công cụ dữ liệu trên chuỗi như Dune, đội ngũ撒幣哥 theo dõi thời gian thực khối lượng giao dịch trên chuỗi và dòng tiền, hỗ trợ quyết định. Ví dụ, sự luân chuyển vốn gần đây cho thấy kinh tế ảo trên chuỗi mới nổi (như AI Agent, Virtuals) trở thành điểm nóng, điều này gợi ý đội ngũ cần điều chỉnh vị thế kịp thời, theo dõi xu hướng dòng tiền.

Sự bình tĩnh và kỷ luật quyết định thành bại trong giao dịch

Thị trường bò cung cấp nhiều cơ hội, nhưng cũng đi kèm với rủi ro cao. Trong một thị trường như vậy, giữ bình tĩnh và kỷ luật là vô cùng quan trọng:

Phán đoán độc lập: Sa Bì Ca nhấn mạnh rằng giao dịch nên tập trung vào việc xác thực chiến lược, chứ không phải là chiều theo cảm xúc của thị trường. Ông chỉ ra rằng, sự dao động cảm xúc trong thị trường tăng giá dễ khiến các nhà giao dịch bị câu chuyện "thị trường tăng giá vĩnh viễn" làm choáng ngợp, dẫn đến sự lạc quan thái quá.

Chốt lời kịp thời: Một cạm bẫy lớn trong thị trường bò là "không nỡ bán". Ngay cả khi thị trường tăng, việc chốt lời một phần là chìa khóa để duy trì lợi thế lâu dài. Dù có thể bỏ lỡ những điểm giá cao hơn, việc kiểm soát rủi ro luôn ưu tiên hơn việc theo đuổi lợi nhuận cao hơn.

Hỗ trợ dòng tiền ổn định: Dòng tiền là liều thuốc an thần cho giao dịch bình tĩnh. Bằng cách có được dòng tiền ổn định thông qua hoạt động kinh doanh chính hoặc quỹ định lượng, có thể giảm bớt sự phụ thuộc vào biến động thị trường ngắn hạn, giúp giao dịch trở nên điềm tĩnh hơn.

Trong thị trường tăng giá, các nhà giao dịch thường phải đối mặt với sự lo lắng, điều này bao gồm: sợ bỏ lỡ cơ hội, lợi nhuận không đạt kỳ vọng, và sự dao động tâm lý do sự điều chỉnh ngắn hạn. Đối với điều này, Sa Bì Ca cũng đã chia sẻ cách ứng phó của mình:

Tập trung vào khung giao dịch: Giao dịch vượt ra ngoài khung, ngay cả khi có lợi nhuận, cũng không được coi là thành công. Cốt lõi của giao dịch là xác thực chiến lược và tinh chỉnh nhận thức, chứ không phải là lợi nhuận nhất thời.

Xây dựng môi trường giao tiếp bình tĩnh: Tránh bị ảnh hưởng bởi các tín hiệu cảm xúc, giữ giao tiếp với các đối tác giao dịch bình tĩnh và lý trí. Đặc biệt trong thị trường tăng giá, cảm xúc quá nóng dễ dẫn đến quyết định phi lý.

Nhớ rằng thị trường có tính chu kỳ: Sa Bì Ca chỉ ra rằng thị trường bò không phải là "vĩnh viễn", mà là một chu kỳ tồn tại cơ hội và rủi ro. Ngay cả khi có tâm lý lạc quan mạnh mẽ, cũng cần phải cảnh giác với rủi ro, đặc biệt là khi trên thị trường chỉ xuất hiện một câu chuyện duy nhất mà không có logic hỗ trợ rõ ràng.

Phương pháp nâng cao nhận thức nhanh chóng

Sát B币哥 cho rằng, cốt lõi của sự phát triển cá nhân nằm ở việc nâng cấp vòng tròn, việc giao tiếp với những người có nhận thức cao có thể tăng tốc độ lặp lại nhận thức của bản thân một cách đáng kể. Anh ấy nhấn mạnh rằng, việc vượt qua vùng an toàn trong giao tiếp xã hội, chủ động tương tác với những người xuất sắc là một trong những con đường quan trọng để nâng cao bản thân.

Trong quá trình giao dịch và khởi nghiệp, anh ấy đã tìm kiếm những điểm đột phá của riêng mình thông qua việc học hỏi không ngừng những kinh nghiệm và phương pháp thành công của người khác. Ảnh hưởng của việc giao tiếp với mọi người thật sự rất sâu sắc. Hành động và kết quả của những người thành công xung quanh có thể khuyến khích bản thân suy nghĩ và tối ưu hóa con đường của mình hơn nữa. Anh ấy đề xuất "giao tiếp lên trên", thông qua việc tương tác với những người xuất sắc hơn, phát hiện nhiều khả năng hơn.

Ông cũng đề cập rằng, "Cha Giàu, Cha Nghèo" là một cuốn sách có ảnh hưởng sâu rộng đến tư duy tài chính của ông. Cuốn sách này nhấn mạnh khái niệm bốn phân khúc tài sản, dạy ông suy nghĩ về quản lý tài sản từ góc độ "làm cho tiền làm việc cho mình". Ông nhấn mạnh rằng, cuốn sách này đã phá vỡ quan niệm "công việc ổn định" trong giáo dục truyền thống, truyền cảm hứng cho ông khám phá khả năng khởi nghiệp và đầu tư.

Ngoài sách vở, sự tiến bộ của anh ấy cũng nhờ vào các nguồn kiến thức khác. Ví dụ:

1. Phân tích KOL trên chuỗi

• Ai dì: Với phân tích dữ liệu trên chuỗi là cốt lõi, cung cấp cái nhìn sâu sắc về thị trường.
• Tổng Giám đốc Mai: Dựa trên phân tích hành vi thị trường và bản chất con người, giải thích logic hành vi của các nhà đầu tư lớn từ một góc độ khác.

2. Mạng xã hội và cộng đồng: Bằng cách theo dõi những trader hoạt động trên Twitter và Telegram, nhanh chóng nắm bắt xu hướng thị trường và cùng thảo luận với các thành viên trong nhóm về các đường đua mới và cơ hội kinh doanh.

Ngoài ra, Sa Bì Ca cho rằng: sự kết hợp giữa nhận thức Web2 và Web3 là một hướng đi quan trọng trong tương lai. Anh và đội ngũ thường xuyên nghiên cứu các trường hợp kinh doanh trong Web2, khám phá cách sao chép mô hình thành công của chúng vào Web3. Cách suy nghĩ xuyên lĩnh vực này giúp anh duy trì vị thế dẫn đầu trong việc khai thác các lối đi mới.

Tóm tắt và đề xuất

Được điều khiển bởi dữ liệu và tối ưu hóa liên tục: Chiến lược giao dịch được điều khiển bởi dữ liệu đã được xác thực là khả thi trong thực tiễn, nhưng cần điều chỉnh động liên tục. Hơn nữa, dù là sự luân chuyển của các điểm nóng trên chuỗi hay sự chuyển đổi trong câu chuyện về các lĩnh vực, đều cần giữ sự nhạy bén và thích ứng.

Kiên nhẫn và kỷ luật: Giao dịch thành công không chỉ phụ thuộc vào chiến lược, mà còn cần một tâm lý ổn định. Dù là thị trường bò hay gấu, tuân theo quy tắc giao dịch và giữ vững phán đoán độc lập mới có thể giành được lợi thế lâu dài.

**Xây dựng nhận thức và trụ cột dòng tiền: **Thông qua dòng tiền ổn định như một nền tảng, các nhà giao dịch có thể đối mặt với biến động thị trường một cách bình tĩnh hơn. Bằng cách "học hỏi không ngừng" và "nâng cấp vòng tròn", hãy giữ cho bản thân luôn ở vị trí tiên phong trong kiến thức.