Xu hướng thực thi pháp luật xuyên khu vực trong lĩnh vực tiền ảo và ảnh hưởng của nó

Trong những năm gần đây, một hiện tượng được gọi là "đánh bắt xa bờ" đã xuất hiện trong một số lĩnh vực pháp luật, và thực hành này cũng được thể hiện trong các vụ án liên quan đến tiền ảo. Một số cơ quan tư pháp địa phương thực hiện việc thi hành pháp luật liên tỉnh, động cơ của họ thường không chỉ là chống tội phạm và duy trì pháp luật, mà còn có thể bao gồm mục đích tạo ra doanh thu.

Trong lĩnh vực tiền ảo, các vụ án hình sự chiếm ưu thế. Từ góc độ biện hộ hình sự, các vụ án này có những tranh cãi ở các khía cạnh như việc khởi tố, quyền tài phán, xử lý tài sản liên quan, cũng như các vấn đề thực chất như cấu thành tội phạm và xác định tội danh.

Do vì chính sách quản lý nghiêm ngặt đối với tiền ảo trong nước, một số cơ quan tư pháp cấp cơ sở có thể liên kết trực tiếp hoạt động tiền ảo với vi phạm pháp luật và tội phạm. Thêm vào đó, thu nhập cao của một số người tham gia trong lĩnh vực tiền ảo, sự kết hợp của hai yếu tố này dẫn đến việc các cơ quan tư pháp mạnh tay xử lý các vụ án liên quan đến tiền ảo không kém gì tội phạm kinh tế truyền thống.

Tuy nhiên, kể từ tháng 3 năm nay, có dấu hiệu cho thấy hiện tượng "đánh bắt xa bờ" này có thể được kiềm chế đến một mức độ nào đó. Theo thông tin, các cơ quan liên quan đã ban hành quy định mới về việc xử lý các vụ án tội phạm liên quan đến doanh nghiệp giữa các tỉnh, đưa ra những hạn chế nghiêm ngặt hơn về quyền hạn đối với các vụ án như vậy. Sự thay đổi chính sách này cũng đã có ảnh hưởng rõ rệt đến lĩnh vực tiền ảo.

Trong các vụ án liên quan đến tiền ảo, những tội danh phổ biến bao gồm tội tổ chức, lãnh đạo hoạt động truyền bá trái phép, tội mở sòng bạc, tội kinh doanh trái phép, tội hỗ trợ các hoạt động tội phạm mạng, tội che giấu, ẩn náu tài sản phạm tội, v.v. Ngoài ra, tội lừa đảo, tội trộm cắp và các tội phạm liên quan đến máy tính cũng thường xảy ra.

Cần lưu ý rằng, tội phạm liên quan đến tiền ảo thường được phân loại là tội phạm mạng, và phạm vi quyền tài phán của tội phạm mạng khá rộng. Theo quy định hiện hành, tội phạm mạng không chỉ bao gồm tội phạm máy tính truyền thống, mà còn bao gồm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến mạng, cũng như các tội phạm như lừa đảo, cờ bạc được thực hiện qua mạng.

Trong lĩnh vực thẩm quyền khởi tố, ngoài địa điểm xảy ra tội phạm, nơi cư trú của nghi phạm, vị trí máy chủ mạng, nơi cung cấp dịch vụ mạng, thậm chí nơi cư trú của nạn nhân và nơi xảy ra thiệt hại tài sản cũng có thể trở thành cơ sở cho việc khởi tố. Phạm vi thẩm quyền rộng rãi này khiến cho việc thực thi pháp luật xuyên khu vực trở nên dễ dàng hơn.

Mặc dù các quy định mới đã hạn chế việc xử lý các vụ án liên quan đến doanh nghiệp qua các tỉnh, nhưng nhiều vụ án liên quan đến tiền ảo lại không liên quan đến doanh nghiệp chính thức, mà tồn tại dưới hình thức "xưởng nhỏ". Điều này có nghĩa là, ngay cả khi có sự ra đời của các quy định mới, hiện tượng "đánh bắt xa bờ" trong lĩnh vực tiền ảo có thể vẫn khó hoàn toàn bị xóa bỏ trong thời gian ngắn.

Từ một góc nhìn rộng hơn, ngành tiền ảo đã phải đối mặt với áp lực quản lý kể từ năm 2017. Trong lĩnh vực Web3, tranh cãi giữa "coin" và "chain" vẫn tiếp tục. Ngay cả Singapore, nổi tiếng với việc mở cửa tài chính, cũng sẽ triển khai chính sách Web3 mới vào cuối tháng 6 năm nay, chủ yếu ảnh hưởng đến lĩnh vực tiền ảo.

Tiền ảo vốn có đặc tính phi tập trung, điều này tạo ra một mâu thuẫn khó hòa giải với hệ thống quản lý tập trung. Trong tương lai gần, các cơ quan quản lý và những người ủng hộ tiền ảo có thể cần phải học cách sống chung như những con nhím, tìm ra một khoảng cách an toàn mà cả hai bên đều có thể chấp nhận, để đạt được sự đồng sống và phát triển.