Người sáng lập FTX SBF bị kết án 7 tội danh lừa đảo, đối mặt với mức án tối đa 115 năm

Vào dịp kỷ niệm một năm sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử FTX, người sáng lập Sam Bankman-Fried (viết tắt là SBF) đã bị bồi thẩm đoàn xác định phạm 7 tội danh lừa đảo. Nếu tất cả các tội danh đều được xác nhận, anh ta sẽ phải đối mặt với án tù tối đa 115 năm. Bản án cuối cùng sẽ được công bố vào ngày 28 tháng 3 năm 2024. Mặc dù SBF có quyền kháng cáo, nhưng từ phiên tòa kéo dài một tháng, tình hình có vẻ khá bất lợi cho anh ta.

Một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất trong lịch sử Mỹ

Trong tuần này, SBF đã kết thúc phần khai báo chứng kiến kéo dài 4 ngày. Sau 3 giờ chiều thứ Năm theo giờ miền Đông Hoa Kỳ, 12 thành viên bồi thẩm đoàn đã bắt đầu xem xét. Họ có độ tuổi từ 33 đến 69 và đến từ nhiều ngành nghề khác nhau. Điều bất ngờ là bồi thẩm đoàn chỉ mất chưa đầy 5 giờ để đạt được phán quyết nhất trí, xác định SBF đã phạm tất cả 7 tội gian lận.

Vào khoảng 7 giờ 40 phút tối, thẩm phán đã thông báo rằng đã đưa ra phán quyết. Các tội danh được công bố tại tòa án bao gồm: lừa đảo chuyển tiền đối với khách hàng FTX và các chủ nợ Alameda và thông đồng, thông đồng lừa đảo chứng khoán đối với các nhà đầu tư FTX, thông đồng lừa đảo hàng hóa đối với khách hàng FTX, và thông đồng rửa tiền. Theo thông tin từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, mức án tối đa cho mỗi tội danh dao động từ 5 đến 20 năm.

Viện kiểm sát cho rằng đây là "một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất trong lịch sử Mỹ". Thẩm phán Lewis Kaplan đã tạm thời ấn định ngày tuyên án vào 28 tháng 3 năm 2024. Xét thấy luật sư biện hộ của SBF đã nhiều lần phản đối phán quyết của Kaplan trước đó, dự kiến họ sẽ kháng cáo phán quyết.

Khi tuyên án, SBF giữ im lặng, cha của anh là Joseph Bankman cúi đầu, mẹ của anh là Barbara Fried thì nhìn thẳng về phía trước với vẻ mặt không có biểu cảm. Cần lưu ý rằng, SBF sẽ phải đối mặt với phiên tòa cho 5 cáo buộc hình sự khác vào tháng 3 năm 2024.

SBF"摆烂式"chứng từ khiến thẩm phán tức giận

Trong 4 ngày tranh luận vừa qua, màn trình diễn của SBF thường khiến người ta cảm thấy không thể nói nên lời. Viện công tố cáo buộc ông đã cố ý cấu kết để lừa đảo khách hàng, chủ nợ và nhà đầu tư của FTX, chuyển tiền của khách hàng sang Alameda Research cho các khoản đầu tư mạo hiểm, quyên góp chính trị và mua sắm biệt thự.

Bên bào chữa cho rằng hành vi của SBF xuất phát từ "ý tốt" và chỉ là mắc sai lầm. Luật sư của ông, Mark S. Cohen, nhấn mạnh rằng Sam đã sáng lập và điều hành hai doanh nghiệp trị giá hàng tỷ đô la ở một thị trường mới nổi, một số quyết định có kết quả tốt, trong khi một số khác lại rất tồi tệ. Cohen kêu gọi bồi thẩm đoàn xác định rằng SBF hành động với "ý tốt" và không nên bị kết tội gian lận.

Tuy nhiên, lời khai của chính SBF tràn ngập những tuyên bố như "tôi không nhớ" và đổ lỗi, nhiều lần khiến thẩm phán Kaplan tức giận. Ông tuyên bố không tham gia vào quyết định giao dịch hàng ngày của Alameda Research, không nhớ các báo cáo liên quan sau khi FTX sụp đổ, cho việc sử dụng quỹ khách hàng là một phần của "quản lý rủi ro", và quy blame cho sự sụp đổ của sàn giao dịch vào việc Caroline Ellison, người đứng đầu Alameda Research, không đủ khả năng để phòng ngừa rủi ro thị trường.

Đối mặt với một "người biện hộ" được chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, bên công tố buộc phải đưa ra các bằng chứng như tin tức từ truyền thông, video và tweet để phản bác. Đối với SBF, lời khai theo kiểu "buông thả" này là một "cược" đáng giá, miễn là có thể thuyết phục một hội thẩm, thì coi như thành công. Nhưng cuối cùng, mọi việc đã không diễn ra như mong đợi. Các đối tác kinh doanh cũ của anh ta đã nhận tội và ra làm chứng chống lại, khiến cho lời biện minh của anh ta trở nên vô ích.

Đối tác của Sequoia Capital, Alfred Lin, đã bày tỏ sự đồng tình với việc kết tội SBF trên mạng xã hội, cho rằng kết quả này xác nhận sự thật mà công chúng đã biết từ lâu: SBF đã lừa dối và đánh lừa nhiều người, bao gồm khách hàng, nhân viên, đối tác kinh doanh và nhà đầu tư.

Bản án của bồi thẩm đoàn đánh dấu sự tiến triển quan trọng trong việc xét xử vụ án SBF. Dựa trên quá trình xét xử kéo dài một tháng, kết quả án phạt cuối cùng rất có thể sẽ không làm những người quan tâm đến vụ án này thất vọng.