Hơn 20 triệu euro! Cảnh sát châu Âu cùng với các tổ chức quốc tế, triệt phá tổ chức rửa tiền tiền điện tử xuyên quốc gia.

Cơ quan thực thi pháp luật châu Âu gần đây đã triệt phá một vụ rửa tiền xuyên quốc gia liên quan đến số tiền hơn 20 triệu euro, tiết lộ một mạng lưới "ngân hàng mã hóa ngầm" hoạt động tinh vi.
Báo cáo cho biết, tổ chức tội phạm này hoạt động theo "hai đường" trải dài qua Tây Ban Nha và Bỉ. Chi nhánh Ả Rập chịu trách nhiệm nhận tiền bẩn quốc tế, trong khi chi nhánh Trung Quốc xử lý tiền mặt trong lãnh thổ Tây Ban Nha, thực hiện chuyển tiền xuyên biên giới thông qua giao dịch tài sản tiền điện tử.
Tổ chức này có phương pháp hoạt động chuyên nghiệp, không chỉ sử dụng xe cải tiến để vận chuyển tiền mặt mô phỏng hoạt động của bọn buôn bán ma túy, mà còn ngụy trang thành các tổ chức chuyển tiền hợp pháp trên mạng xã hội. Điều khó khăn hơn là họ hoàn toàn sử dụng mã hóa để thu phí hoa hồng, làm tăng đáng kể độ khó trong việc theo dõi.
Cảnh sát đã thu giữ được tài sản trong cuộc đột kích lần này khiến mọi người kinh ngạc, trong đó có 205.000 euro tiền mặt, 138.000 euro tài sản tiền điện tử, 18 chiếc xe sang, 10 biệt thự sang trọng, cùng với nhiều tài sản xa xỉ.
Vụ án này cũng phản ánh xu hướng mới của tội phạm mã hóa trong những năm gần đây. Tây Ban Nha gần đây thường xuyên xảy ra các tội phạm tài chính liên quan đến tài sản tiền điện tử, từ việc công chức đánh cắp tài sản bị tịch thu đến các vụ rửa tiền trên nền tảng giao dịch.
Trong khi đó, vụ bê bối liên quan đến việc chiếm dụng tài sản số trị giá 19 triệu euro vừa được công bố tại Marbella, Tây Ban Nha, cũng như nền tảng eXch của Đức bị điều tra vì vụ rửa tiền, một loạt sự kiện này càng làm nổi bật những khó khăn trong việc thực thi pháp luật đối với việc truy tìm tài sản số xuyên biên giới.
Sự thành công của hành động này nhờ vào sự hợp tác quốc tế dưới sự điều phối của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Châu Âu. Vào tháng 1 năm nay, các cơ quan thực thi pháp luật của Tây Ban Nha và Bỉ đã đồng loạt tiến hành đột kích 14 địa điểm và bắt giữ 17 thành viên cốt lõi.
Trong khi đó, sau nhiều tháng điều tra điện tử, mạng lưới rửa tiền mã hóa phức tạp nhất châu Âu cuối cùng đã bị triệt phá. Vụ án vẫn đang được điều tra sâu hơn, dự kiến sẽ có thêm nhiều người liên quan bị bắt trong tương lai.
Điều này lại gợi lên suy nghĩ về sự cân bằng trong việc quản lý tài sản tiền điện tử, tức là làm thế nào để bảo đảm đổi mới tài chính trong khi vẫn hiệu quả ngăn chặn tội phạm, đã trở thành một chủ đề mới cho các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu.
Tổng hợp lại, với khả năng truy dấu trên chuỗi của các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu ngày càng nâng cao, cuộc chiến giữa tội phạm mã hóa và rửa tiền đã bước vào giai đoạn sâu hơn. Chìa khóa cho sự quản lý trong tương lai, có thể nằm ở việc xây dựng một "tường lửa thông minh" vừa có thể bảo vệ đổi mới công nghệ, vừa có thể tấn công chính xác vào các ngành nghề bất hợp pháp.
#跨国犯罪追踪 # quy định tài sản số # hành động chống rửa tiền châu Âu