Các tội phạm tiền điện tử đã gây khó khăn cho chính quyền và các cơ quan quản lý của hầu hết mọi quốc gia, và trong một diễn biến tương tự, Brazil đã phát động một chiến dịch lớn ‘Chiến dịch Fantasos’ để bắt giữ những kẻ chủ mưu đứng sau tội phạm tiền điện tử có tổ chức và rửa tiền.
Cần lưu ý rằng các hoạt động của tội phạm này đã bị ảnh hưởng sau khi kẻ cầm đầu Trade Coin Club, Douver Torres Braga, bị bắt và dẫn độ. Nền tảng này được cho là đã lừa đảo hàng ngàn nhà đầu tư và tổng giá trị của kế hoạch này là 290 triệu đô la.
Thông tin bổ sung cho biết rằng Chiến dịch Fantosos được thực hiện với sự giúp đỡ của 50 sĩ quan, và 11 cuộc tìm kiếm và tịch thu đã được tổ chức tại các thành phố Petropolis và Angra dos Reis, cả hai đều ở Rio de Janeiro.
Trong quá trình đột kích, các nhà chức trách đã tịch thu 280 triệu đô la, và các quan chức cảnh sát đã confiscated điện thoại di động, trang sức, tiền mặt, máy tính tiền điện tử, một chiếc thuyền, và các phương tiện sang trọng, bao gồm đồng hồ.
Chiến dịch Fantosos là một chiến dịch với hai mục đích
Theo thông cáo báo chí chính thức, chiến dịch Fantosos đã được thực hiện để đáp ứng hai động cơ khác nhau: Động cơ đầu tiên là nhằm triệt phá các phần tử còn lại của chiến dịch sử dụng tiền điện tử để rửa tiền.
Và ưu tiên thứ hai và quan trọng nhất là thu thập ngày càng nhiều bằng chứng chống lại Douver Torres Braga, người đang phải ra tòa ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, gần đây nhất, Braga đã không nhận tội đối với các cáo buộc về lừa đảo qua điện thoại và những cáo buộc khác; nếu bị kết tội, dự kiến sẽ phải chịu án tù 20 năm.
Hoạt động Fantosos đã nhận được sự hỗ trợ từ nhiều cơ quan và chính quyền, bao gồm sự hỗ trợ từ FBI, HSI, IRS- CI và các cơ quan khác.
Một mạng lưới tội phạm đã rửa tiền 391 triệu đô la thông qua các mạng chuyển tiền và bitcoin là mục tiêu của Chiến dịch Colossus vào năm 2022. Có các vụ bắt giữ và tịch thu ở bốn bang của Brazil, với sự tham gia của 130 cảnh sát liên bang và 28 nhân viên thuế. Các công ty ma đã được sử dụng để chống lại các tội phạm liên quan đến tiền điện tử, và cần có sự phối hợp của nhiều cơ quan, tương tự như trong Chiến dịch Fantasos.
Vào năm 2021, Chiến dịch Kryptos đã được phát động nhằm mục tiêu vào một âm mưu gian lận tiền điện tử sử dụng các nền tảng đầu tư giả mạo để lừa đảo các nhà đầu tư, giống như một cấu trúc Ponzi.
Nó đã dẫn đến việc bắt giữ, tịch thu tài sản và liên quan đến hợp tác quốc tế để truy dấu các quỹ xuyên biên giới. Giống như Chiến dịch Fantasos, nó tập trung vào các kế hoạch Ponzi dựa trên tiền điện tử và việc lạm dụng các công nghệ tài chính mới nổi.
Hoạt động Tuân thủ năm 2021 tập trung vào rửa tiền và gian lận qua các sàn giao dịch tiền điện tử. Nó bao gồm việc bắt giữ và lệnh khám xét, phát hiện các mạng lưới đã lợi dụng những kẽ hở trong quy định tại các thị trường tiền điện tử.
Tương tự như Fantasos, nó đã nêu bật việc sử dụng tiền điện tử trong các tội phạm tài chính và nhắm đến các hoạt động rửa tiền quốc tế.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Ông trùm Tiền điện tử bị nhắm đến trong cuộc đột kích ‘Operation Fantasos’ ở Brazil
Các tội phạm tiền điện tử đã gây khó khăn cho chính quyền và các cơ quan quản lý của hầu hết mọi quốc gia, và trong một diễn biến tương tự, Brazil đã phát động một chiến dịch lớn ‘Chiến dịch Fantasos’ để bắt giữ những kẻ chủ mưu đứng sau tội phạm tiền điện tử có tổ chức và rửa tiền.
Cần lưu ý rằng các hoạt động của tội phạm này đã bị ảnh hưởng sau khi kẻ cầm đầu Trade Coin Club, Douver Torres Braga, bị bắt và dẫn độ. Nền tảng này được cho là đã lừa đảo hàng ngàn nhà đầu tư và tổng giá trị của kế hoạch này là 290 triệu đô la.
Thông tin bổ sung cho biết rằng Chiến dịch Fantosos được thực hiện với sự giúp đỡ của 50 sĩ quan, và 11 cuộc tìm kiếm và tịch thu đã được tổ chức tại các thành phố Petropolis và Angra dos Reis, cả hai đều ở Rio de Janeiro.
Trong quá trình đột kích, các nhà chức trách đã tịch thu 280 triệu đô la, và các quan chức cảnh sát đã confiscated điện thoại di động, trang sức, tiền mặt, máy tính tiền điện tử, một chiếc thuyền, và các phương tiện sang trọng, bao gồm đồng hồ.
Chiến dịch Fantosos là một chiến dịch với hai mục đích
Theo thông cáo báo chí chính thức, chiến dịch Fantosos đã được thực hiện để đáp ứng hai động cơ khác nhau: Động cơ đầu tiên là nhằm triệt phá các phần tử còn lại của chiến dịch sử dụng tiền điện tử để rửa tiền.
Và ưu tiên thứ hai và quan trọng nhất là thu thập ngày càng nhiều bằng chứng chống lại Douver Torres Braga, người đang phải ra tòa ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, gần đây nhất, Braga đã không nhận tội đối với các cáo buộc về lừa đảo qua điện thoại và những cáo buộc khác; nếu bị kết tội, dự kiến sẽ phải chịu án tù 20 năm.
Hoạt động Fantosos đã nhận được sự hỗ trợ từ nhiều cơ quan và chính quyền, bao gồm sự hỗ trợ từ FBI, HSI, IRS- CI và các cơ quan khác.
Một mạng lưới tội phạm đã rửa tiền 391 triệu đô la thông qua các mạng chuyển tiền và bitcoin là mục tiêu của Chiến dịch Colossus vào năm 2022. Có các vụ bắt giữ và tịch thu ở bốn bang của Brazil, với sự tham gia của 130 cảnh sát liên bang và 28 nhân viên thuế. Các công ty ma đã được sử dụng để chống lại các tội phạm liên quan đến tiền điện tử, và cần có sự phối hợp của nhiều cơ quan, tương tự như trong Chiến dịch Fantasos.
Vào năm 2021, Chiến dịch Kryptos đã được phát động nhằm mục tiêu vào một âm mưu gian lận tiền điện tử sử dụng các nền tảng đầu tư giả mạo để lừa đảo các nhà đầu tư, giống như một cấu trúc Ponzi.
Nó đã dẫn đến việc bắt giữ, tịch thu tài sản và liên quan đến hợp tác quốc tế để truy dấu các quỹ xuyên biên giới. Giống như Chiến dịch Fantasos, nó tập trung vào các kế hoạch Ponzi dựa trên tiền điện tử và việc lạm dụng các công nghệ tài chính mới nổi.
Hoạt động Tuân thủ năm 2021 tập trung vào rửa tiền và gian lận qua các sàn giao dịch tiền điện tử. Nó bao gồm việc bắt giữ và lệnh khám xét, phát hiện các mạng lưới đã lợi dụng những kẽ hở trong quy định tại các thị trường tiền điện tử.
Tương tự như Fantasos, nó đã nêu bật việc sử dụng tiền điện tử trong các tội phạm tài chính và nhắm đến các hoạt động rửa tiền quốc tế.