Tòa án Bắc Kinh vào thứ Ba tuần này đã đưa ra án phạt nặng đối với một cựu giám đốc điều hành công ty công nghệ tên là Phong, vì đã lợi dụng chức vụ của mình để tham ô 140 triệu nhân dân tệ (khoảng 19,5 triệu đô la Mỹ) và thông qua tám sàn giao dịch nước ngoài chuyển đổi số tiền bẩn thành Bitcoin và các tài sản mã hóa khác để rửa tiền, cuối cùng bị tuyên án 14 năm 6 tháng tù giam. Vụ án này đã được công tố viên tóm tắt với ba đặc điểm chính: "quan nhỏ tham lam lớn, rửa tiền bằng tiền ảo, quản lý rủi ro doanh nghiệp yếu." Trong quá trình điều tra, công tố viên Lý Đào từ Viện Kiểm sát Tội phạm Công nghệ Cao quận Hải Điến đã thành công trong việc phục hồi toàn bộ chuỗi xâm phạm, chuyển giao, rửa tiền và phân chia tài sản. Họ đã thu hồi 90 đồng Bitcoin "ẩn giấu" có giá trị hơn 11 triệu đô la Mỹ. Vụ án này làm nổi bật xu hướng gia tăng tội phạm rửa tiền sử dụng tiền ảo trong lãnh thổ Trung Quốc, mặc dù chính sách cấm nhưng các cơ quan thực thi pháp luật đang tích cực áp dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc Blockchain để đấu tranh chống lại loại tội phạm này và hợp tác với các sàn giao dịch có giấy phép tại Hồng Kông để xử lý các tài sản mã hóa liên quan.
【Cán bộ điều hành thông đồng với bên ngoài để báo cáo sai và rút tiền, tám nền tảng mua coin để rửa tiền】
Các giám đốc liên quan như ông Feng trước đây phụ trách việc phê duyệt tiền thưởng cho một nền tảng video ngắn. Theo cáo buộc của công tố viên, ông đã thông đồng với các nhà cung cấp bên ngoài, thông qua việc nộp đơn giả mạo để chuyển tiền công ty vào các tài khoản mà ông kiểm soát. Sau đó, số tiền này đã được phân tán đến tám sàn giao dịch tiền ảo ở nước ngoài, đổi thành Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác, với ý định che giấu nguồn gốc của tiền bất hợp pháp.
【Kiểm sát viên tóm tắt ba đặc điểm, công nghệ trộn coin khó thoát khỏi lưới pháp luật】
Công tố viên Lý Thao của Phòng Công tố Tội phạm Công nghệ Cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Quận Hải Điến, đã chỉ ra với "Nhân Dân Nhật Báo" (báo cáo được "Nam Hoa Nhật Báo" dẫn đầu) rằng vụ án này có ba đặc điểm điển hình: "quan nhỏ tham nhũng lớn, rửa tiền bằng tiền ảo, ý thức rủi ro doanh nghiệp yếu kém". Để che giấu dòng tiền, Phùng và đồng bọn đã sử dụng công nghệ trộn coin - công nghệ này thông qua việc tập hợp và phân phối lại tài sản mã hóa để làm mờ dấu vết giao dịch trên Blockchain. Tuy nhiên, cơ quan điều tra vẫn thành công trong việc truy tìm dòng tiền, cuối cùng thu hồi được hơn 90 đồng Bitcoin (tương đương khoảng 1,1 triệu USD theo giá hiện tại).
Giám đốc chiến lược nghiên cứu của Unstopp Wallet, Dan Dadybayo, đã nói với Decrypt: "Việc theo dõi quỹ thông qua việc trộn coin đã tăng cường độ phức tạp rất nhiều, nhưng không đảm bảo hoàn toàn ẩn danh." Ông giải thích rằng các công cụ phân tích Blockchain hiện tại đã có thể "sử dụng nhận dạng mẫu, phân cụm thống kê và phân tích thời gian", trong nhiều trường hợp có thể "phục hồi một phần hoặc hoàn toàn dòng tiền", hiệu quả phụ thuộc vào "kích thước của tập hợp ẩn danh và mô hình hoạt động của các bên liên quan."
【Điện tử lấy chứng cứ vượt qua ma trận trộn coin, khả năng truy nguyên trên chuỗi được nâng cấp】
Viện kiểm sát cho biết, cuộc điều tra lần này đã sử dụng công nghệ kiểm tra dữ liệu điện tử tiên tiến, theo dõi chi tiết quá trình tiền từ việc chiếm đoạt, chuyển đổi đến rửa tiền. Các phương pháp thu thập chứng cứ số đã thành công trong việc giải mã các hoạt động trộn coin, và liên kết giao dịch tại các sàn giao dịch offshore với tài khoản ngân hàng trong nước. Dadybayo trích dẫn các trường hợp của các công ty an ninh trong nước như Salus Security, Beosin, và SlowMist chỉ ra rằng, các cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc đang ngày càng sử dụng các công cụ phân tích blockchain trong điều tra các vụ án tiền ảo, nhằm củng cố khả năng theo dõi tài sản và thực thi pháp luật chống rửa tiền.
【Bảy người trong băng nhóm bị kết án, tham nhũng doanh nghiệp công nghệ chuyển sang rửa tiền bằng tiền điện tử】
Bao gồm cả ông Phong, có tổng cộng bảy người bị kết án vì tội chiếm đoạt tài sản công, thời gian tù từ ba đến mười bốn năm, và bị phạt tiền. Vụ án này xác nhận kết luận của bản báo cáo về tham nhũng thương mại trong các doanh nghiệp công nghệ gần đây do Viện Kiểm sát Nhân dân quận Hải Điến, Bắc Kinh công bố - báo cáo này phân tích 1253 vụ án từ năm 2020 đến 2024, phát hiện rằng mô hình tham nhũng đang chuyển từ hối lộ truyền thống sang gian lận tiền điện tử, với các phương pháp bao gồm lạm dụng dữ liệu, công ty vỏ bọc và rửa tiền. Báo cáo cảnh báo rằng các lĩnh vực như thương mại điện tử, trí tuệ nhân tạo do quản lý yếu kém là khu vực có rủi ro cao, vụ án của ông Phong là một trong mười vụ điển hình.
【Việc xử lý tài sản tiền điện tử liên quan thu hút sự chú ý, Hồng Kông trở thành kênh hợp pháp để hiện thực hóa】
Mặc dù Trung Quốc cấm giao dịch tiền điện tử và các tổ chức tài chính tham gia, nhưng vụ việc này lại làm nổi bật xu hướng gia tăng việc rửa tiền bằng tiền điện tử tại Trung Quốc. Đáng chú ý là các cơ quan chức năng đang khám phá việc xử lý tài sản tiền điện tử liên quan đến vụ án thông qua sàn giao dịch được cấp phép ở Hồng Kông. Vào tháng trước, Cục Công an Bắc Kinh đã thông báo sẽ phối hợp với Sàn giao dịch quyền sở hữu Bắc Kinh để chuyển đổi tiền điện tử bị tịch thu trong các vụ án hình sự thông qua sàn giao dịch được cấp phép ở Hồng Kông. Mặc dù tổng số tài sản tiền điện tử mà các cấp chính quyền nắm giữ chưa được công khai, nhưng thị trường đã có quy mô - chẳng hạn như 195.000 đồng Bitcoin mà cảnh sát thành phố Giang Tô thu giữ từ một vụ lừa đảo Ponzi vào năm 2020, được định giá khoảng 23,4 tỷ USD theo giá hiện tại.
Kết luận: Vụ án của ông Phong đã gióng lên hai hồi chuông cảnh báo về kiểm soát nội bộ của các doanh nghiệp công nghệ và rủi ro rửa tiền liên quan đến mã hóa. Với khả năng "khôi phục toàn bộ chuỗi dòng tiền" của bên công tố ngày càng nâng cao và việc thiết lập các kênh xử lý tuân thủ tại Hồng Kông, Trung Quốc đang tiến tới việc quản lý khép kín trong việc trấn áp tội phạm tiền ảo bằng "công nghệ xuyên thấu + xử lý tài sản". Vụ án này cũng cảnh báo các doanh nghiệp cần tăng cường giám sát các vị trí có rủi ro cao, trong khi công nghệ trộn coin không phải là "bùa hộ mệnh" cho rửa tiền, sự tiến bộ của công nghệ truy xuất nguồn gốc Blockchain sẽ tiếp tục thu hẹp không gian ẩn náu cho tội phạm. Các nhà đầu tư cần cảnh giác với rủi ro pháp lý do tiền bẩn xâm nhập vào thị trường, trong khi các sàn giao dịch tuân thủ cần tăng cường kiểm soát rủi ro chống rửa tiền để chặn đứng chuỗi tài chính của tội phạm.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Giám đốc điều hành Bắc Kinh bị cáo buộc mã hóa Rửa tiền 14 năm rưỡi! Tham ô 19,5 triệu đô la công quỹ để mua coin, 90 đồng Bitcoin bị tịch thu.
Tòa án Bắc Kinh vào thứ Ba tuần này đã đưa ra án phạt nặng đối với một cựu giám đốc điều hành công ty công nghệ tên là Phong, vì đã lợi dụng chức vụ của mình để tham ô 140 triệu nhân dân tệ (khoảng 19,5 triệu đô la Mỹ) và thông qua tám sàn giao dịch nước ngoài chuyển đổi số tiền bẩn thành Bitcoin và các tài sản mã hóa khác để rửa tiền, cuối cùng bị tuyên án 14 năm 6 tháng tù giam. Vụ án này đã được công tố viên tóm tắt với ba đặc điểm chính: "quan nhỏ tham lam lớn, rửa tiền bằng tiền ảo, quản lý rủi ro doanh nghiệp yếu." Trong quá trình điều tra, công tố viên Lý Đào từ Viện Kiểm sát Tội phạm Công nghệ Cao quận Hải Điến đã thành công trong việc phục hồi toàn bộ chuỗi xâm phạm, chuyển giao, rửa tiền và phân chia tài sản. Họ đã thu hồi 90 đồng Bitcoin "ẩn giấu" có giá trị hơn 11 triệu đô la Mỹ. Vụ án này làm nổi bật xu hướng gia tăng tội phạm rửa tiền sử dụng tiền ảo trong lãnh thổ Trung Quốc, mặc dù chính sách cấm nhưng các cơ quan thực thi pháp luật đang tích cực áp dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc Blockchain để đấu tranh chống lại loại tội phạm này và hợp tác với các sàn giao dịch có giấy phép tại Hồng Kông để xử lý các tài sản mã hóa liên quan.
【Cán bộ điều hành thông đồng với bên ngoài để báo cáo sai và rút tiền, tám nền tảng mua coin để rửa tiền】 Các giám đốc liên quan như ông Feng trước đây phụ trách việc phê duyệt tiền thưởng cho một nền tảng video ngắn. Theo cáo buộc của công tố viên, ông đã thông đồng với các nhà cung cấp bên ngoài, thông qua việc nộp đơn giả mạo để chuyển tiền công ty vào các tài khoản mà ông kiểm soát. Sau đó, số tiền này đã được phân tán đến tám sàn giao dịch tiền ảo ở nước ngoài, đổi thành Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác, với ý định che giấu nguồn gốc của tiền bất hợp pháp.
【Kiểm sát viên tóm tắt ba đặc điểm, công nghệ trộn coin khó thoát khỏi lưới pháp luật】 Công tố viên Lý Thao của Phòng Công tố Tội phạm Công nghệ Cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Quận Hải Điến, đã chỉ ra với "Nhân Dân Nhật Báo" (báo cáo được "Nam Hoa Nhật Báo" dẫn đầu) rằng vụ án này có ba đặc điểm điển hình: "quan nhỏ tham nhũng lớn, rửa tiền bằng tiền ảo, ý thức rủi ro doanh nghiệp yếu kém". Để che giấu dòng tiền, Phùng và đồng bọn đã sử dụng công nghệ trộn coin - công nghệ này thông qua việc tập hợp và phân phối lại tài sản mã hóa để làm mờ dấu vết giao dịch trên Blockchain. Tuy nhiên, cơ quan điều tra vẫn thành công trong việc truy tìm dòng tiền, cuối cùng thu hồi được hơn 90 đồng Bitcoin (tương đương khoảng 1,1 triệu USD theo giá hiện tại). Giám đốc chiến lược nghiên cứu của Unstopp Wallet, Dan Dadybayo, đã nói với Decrypt: "Việc theo dõi quỹ thông qua việc trộn coin đã tăng cường độ phức tạp rất nhiều, nhưng không đảm bảo hoàn toàn ẩn danh." Ông giải thích rằng các công cụ phân tích Blockchain hiện tại đã có thể "sử dụng nhận dạng mẫu, phân cụm thống kê và phân tích thời gian", trong nhiều trường hợp có thể "phục hồi một phần hoặc hoàn toàn dòng tiền", hiệu quả phụ thuộc vào "kích thước của tập hợp ẩn danh và mô hình hoạt động của các bên liên quan."
【Điện tử lấy chứng cứ vượt qua ma trận trộn coin, khả năng truy nguyên trên chuỗi được nâng cấp】 Viện kiểm sát cho biết, cuộc điều tra lần này đã sử dụng công nghệ kiểm tra dữ liệu điện tử tiên tiến, theo dõi chi tiết quá trình tiền từ việc chiếm đoạt, chuyển đổi đến rửa tiền. Các phương pháp thu thập chứng cứ số đã thành công trong việc giải mã các hoạt động trộn coin, và liên kết giao dịch tại các sàn giao dịch offshore với tài khoản ngân hàng trong nước. Dadybayo trích dẫn các trường hợp của các công ty an ninh trong nước như Salus Security, Beosin, và SlowMist chỉ ra rằng, các cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc đang ngày càng sử dụng các công cụ phân tích blockchain trong điều tra các vụ án tiền ảo, nhằm củng cố khả năng theo dõi tài sản và thực thi pháp luật chống rửa tiền.
【Bảy người trong băng nhóm bị kết án, tham nhũng doanh nghiệp công nghệ chuyển sang rửa tiền bằng tiền điện tử】 Bao gồm cả ông Phong, có tổng cộng bảy người bị kết án vì tội chiếm đoạt tài sản công, thời gian tù từ ba đến mười bốn năm, và bị phạt tiền. Vụ án này xác nhận kết luận của bản báo cáo về tham nhũng thương mại trong các doanh nghiệp công nghệ gần đây do Viện Kiểm sát Nhân dân quận Hải Điến, Bắc Kinh công bố - báo cáo này phân tích 1253 vụ án từ năm 2020 đến 2024, phát hiện rằng mô hình tham nhũng đang chuyển từ hối lộ truyền thống sang gian lận tiền điện tử, với các phương pháp bao gồm lạm dụng dữ liệu, công ty vỏ bọc và rửa tiền. Báo cáo cảnh báo rằng các lĩnh vực như thương mại điện tử, trí tuệ nhân tạo do quản lý yếu kém là khu vực có rủi ro cao, vụ án của ông Phong là một trong mười vụ điển hình.
【Việc xử lý tài sản tiền điện tử liên quan thu hút sự chú ý, Hồng Kông trở thành kênh hợp pháp để hiện thực hóa】 Mặc dù Trung Quốc cấm giao dịch tiền điện tử và các tổ chức tài chính tham gia, nhưng vụ việc này lại làm nổi bật xu hướng gia tăng việc rửa tiền bằng tiền điện tử tại Trung Quốc. Đáng chú ý là các cơ quan chức năng đang khám phá việc xử lý tài sản tiền điện tử liên quan đến vụ án thông qua sàn giao dịch được cấp phép ở Hồng Kông. Vào tháng trước, Cục Công an Bắc Kinh đã thông báo sẽ phối hợp với Sàn giao dịch quyền sở hữu Bắc Kinh để chuyển đổi tiền điện tử bị tịch thu trong các vụ án hình sự thông qua sàn giao dịch được cấp phép ở Hồng Kông. Mặc dù tổng số tài sản tiền điện tử mà các cấp chính quyền nắm giữ chưa được công khai, nhưng thị trường đã có quy mô - chẳng hạn như 195.000 đồng Bitcoin mà cảnh sát thành phố Giang Tô thu giữ từ một vụ lừa đảo Ponzi vào năm 2020, được định giá khoảng 23,4 tỷ USD theo giá hiện tại.
Kết luận: Vụ án của ông Phong đã gióng lên hai hồi chuông cảnh báo về kiểm soát nội bộ của các doanh nghiệp công nghệ và rủi ro rửa tiền liên quan đến mã hóa. Với khả năng "khôi phục toàn bộ chuỗi dòng tiền" của bên công tố ngày càng nâng cao và việc thiết lập các kênh xử lý tuân thủ tại Hồng Kông, Trung Quốc đang tiến tới việc quản lý khép kín trong việc trấn áp tội phạm tiền ảo bằng "công nghệ xuyên thấu + xử lý tài sản". Vụ án này cũng cảnh báo các doanh nghiệp cần tăng cường giám sát các vị trí có rủi ro cao, trong khi công nghệ trộn coin không phải là "bùa hộ mệnh" cho rửa tiền, sự tiến bộ của công nghệ truy xuất nguồn gốc Blockchain sẽ tiếp tục thu hẹp không gian ẩn náu cho tội phạm. Các nhà đầu tư cần cảnh giác với rủi ro pháp lý do tiền bẩn xâm nhập vào thị trường, trong khi các sàn giao dịch tuân thủ cần tăng cường kiểm soát rủi ro chống rửa tiền để chặn đứng chuỗi tài chính của tội phạm.