У травні втрати в галузі безпеки Блокчейн досягли 154 мільйонів доларів США. Напади Хакерів та фішингові шахрайства різко зросли.

Звіт про аналіз подій безпеки в індустрії Блокчейн за травень 2024 року

У травні 2024 року загальна сума збитків від подій безпеки в Блокчейн склала 154 мільйони доларів США, що на приблизно 52,5% більше, ніж у квітні. Основні включають:

1. Збитки від атак хакерів становлять приблизно 54,51 мільйона доларів, що в основному відповідає минулому місяцю.

2. Збитки від фішингових шахрайств становлять близько 9740 мільйонів доларів США, зростання приблизно на 754%.

3. Втрата від події Rug Pull становила приблизно 2,04 мільйона доларів, знизившись приблизно на 94,5%.

Цього місяця сталося 2 значні хакерські атаки:

• Ігрова платформа Gala Games втратила 22,5 мільйона доларів через витік приватного ключа
• Sonne Finance втратила 20 мільйонів доларів через вразливість контракту

Значно зросла кількість випадків риболовного шахрайства, кілька з яких призвели до втрат понад мільйон доларів, зокрема, втрати від одного випадку з отруєнням адреси склали 72 мільйони доларів.

Крім того, цього місяця кількість криптозлочинів різко зросла, багато з яких перевищують 100 мільйонів доларів.

Хакерська атака

Цього місяця сталося 11典型黑客攻击事件, що спричинили загальні втрати приблизно 5451 мільйон доларів США. Головні з них включають:

1. На ланцюзі Fantom GNUS зазнав атаки, збитки складають близько 127 тисяч доларів США

2. Проект Blast екосистеми Bloom піддався атаці, збитки складають приблизно 540000 доларів США

3. Web3 гра Galaxy Fox зазнала нападу, збитки становлять приблизно 300 тисяч доларів США

4. Екосистема Tsuru на базі була атакована, збитки приблизно 410000 доларів США

5. На Arbitrum Блокчейн Predy Finance зазнав атаки, втрати склали близько 460 000 доларів.

6. Alex Lab втратив близько 630 тисяч доларів через крадіжку приватного ключа

7. Sonne Finance втратила 20 мільйонів доларів через вразливість контракту

8. Проект pump.fun в екосистемі Solana зазнав атаки, збитки приблизно 1,9 мільйона доларів

9. Gala Games піддалися атаці, хакери емісували 50 мільярдів GALA токенів, збитки приблизно 22,5 мільйона доларів США.

10. Екосистема TON TonUP зазнала атаки через помилку конфігурації, збитки становлять приблизно 10,7 тисяч доларів США.

11. Base екосистема Normie зазнала атаки, збитки приблизно 490 000 доларів США

Rug Pull та риболовний шахрайство

Цього місяця сталося 6 типовий випадків Rug Pull та фішингових шахрайств, що призвело до збитків приблизно 8790 мільйонів доларів:

1. Адреса одного великого кита зазнала атаки адресного отруєння, збитки становлять 72 мільйони доларів США.

2. На Polygon Блокчейн відбулося шахрайство з проектом Pii Park, яке принесло прибуток близько 490 тисяч доларів.

3. Адреса зазнала фішингового шахрайства Pink Drainer, збитки становлять близько 166 тисяч доларів США

4. Адреса стала жертвою фішингового шахрайства, збитки приблизно 1250000 доларів США

5. Деяка адреса стала жертвою фішингового шахрайства, втративши близько 5,6 мільйона доларів США у токенах Pendle yield.

6. Деяка адреса стала жертвою фішингового шахрайства, збитки становлять приблизно 6,9 мільйона доларів США

Кримінальні справи в галузі криптографії

Цього місяця сталося 20典型加密犯罪案件, що стосуються洗钱, незаконних交易, шахрайства та інших типів:

1. Суд Чунцина розглянув справу про контрактний спір, пов'язаний із закупівлею віртуальної валюти членами організації, що займається фінансовими пірамідами.

2. Поліція Тяньшуй знищила групу, що займалася відмиванням віртуальної валюти, затримавши 13 підозрюваних.

3. Поліція Ченду викрила великий випадок підпільного банку, пов'язаного з віртуальною валютою, з сумою справи 138 мільярдів юанів

4. Поліція Цзілінь розкрила справу про незаконну діяльність підпільного обмінного пункту з використанням віртуальної валюти, сума справи становить 21,4 мільярда юанів

5. Поліція Фуцзяня викрила справу про шахрайство з віртуальною валютою, сума справи становить 387 тисяч юанів.

6. Поліція Хейлунцзяна затримала 4 особи, які підозрюються в використанні віртуальних валют для допомоги злочинцям у телефонних шахрайствах у відмиванні грошей.

7. Поліція Гонконгу затримала 3 чоловіків, підозрюваних у шахрайстві з криптовалютою

8. Поліція Гонконгу викрила транснаціональну групу з відмивання грошей, що займається відмиванням грошей через криптовалюту.

9. Міністерство юстиції США подало позов проти спадкоємця ювелірного дому Cartier за підозрою у відмиванні грошей з використанням USDT

10. США затримали керівника зомбі-мережі, який спланував мережеве шахрайство на 130 мільйонів доларів.

11. США звинуватили двох громадян Китаю у відмиванні 73 мільйонів доларів

12. ФБР викрило Понці-схему на 43 мільйони доларів

13. Розробника Tornado Cash визнали винним у відмиванні грошей

14. У Канаді "король криптовалют" затриманий за підозрою у шахрайстві на 30 мільйонів доларів

15. США арештували громадянина Тайваню, підозрюваного в управлінні ринком торгівлі наркотиками в темній мережі.

16. Влада Парагваю затримала майже 400 біткойн-майнерів, які підозрюються у крадіжці електроенергії

17. Туреччина затримала 127 підозрюваних у криптопіратстві.

18. У Малайзії арештовано 10 осіб, які підозрюються у відмиванні грошей за допомогою криптовалюти

19. Техас, США, видав наказ про призупинення Arkbit Capital, звинувативши компанію у шахрайських діяльностях в області криптохмарного майнінгу.

20. США арештували Chirag Tomar за підозрою у крадіжці 37 мільйонів доларів з Coinbase

Блокчейн політика

1. Провінція Чжецзян впровадила заходи для стимулювання платформних підприємств прискорити будівництво значних проектів у сфері Блокчейн та інших.

2. Запровадження Блокчейн технологій в системі довгострокового догляду в провінції Чжецзян

3. Місто Дун'ян заохочує підприємства використовувати сцени споживання, такі як метавсесвіт.

4. Провінція Хубей вивчає використання Блокчейн для створення механізму оцінки кредитоспроможності в постачальницькому ланцюгу

Блокчейн індустрії розвитку

1. Першу в країні національну систему цифрових коносаментів на базі Блокчейн запустили в Сучжоу

2. Фучжоу, район Цаншань, створює проект занурення в MR Метавсесвіт

3. Державна електрична компанія Китаю випустила міжнародний стандарт "Блокчейн+зелене електричне маркування"

4. Опубліковано міжнародний стандарт "Блокчейн + безпека Інтернету речей", ініційований Китаєм

5. Шанхай запроваджує функцію "Блокчейн+міжнародна електронна сплата податків"

Цифрові активи та регулювання галузі

1. Центральний банк Бразилії цього року розробить правила для стейблкоїнів та криптовалют.

2. Палата представників США прийняла криптозакон FIT21

3. Анхой запустила спеціальну акцію "Вань Цзянь-2024", основна увага приділяється боротьбі з віртуальними валютами та іншими мережевими фінансовими пірамідами.

4. Нова «Закон про пожертвування» в Південній Кореї забороняє використання криптовалюти для пожертвувань

5. Комісія з цінних паперів Філіппін планує запровадити регуляторну рамку для криптоактивів

6. Регуляторні органи Індонезії створили комісію з криптоактивів

7. Комісар SEC США запропонував спільно з Великою Британією створити "пісочницю для цифрових цінних паперів"

8. Міністерство юстиції Південної Кореї буде суворо боротися з маніпуляціями та шахрайством на ринку віртуальних активів

9. Росія має намір накласти великі штрафи на криптомайнерів, які працюють у житлових приміщеннях

10. Швейцарія розпочала консультації щодо впровадження глобальної рамки звітності по криптовалюті.

11. Комісія з цінних паперів і ф'ючерсів Гонконгу підкреслила, що Положення про боротьбу з відмиванням грошей застосовуються до сфери віртуальних активів.

12. Податкове управління Канади посилює боротьбу з ухиленням від сплати податків на віртуальні активи

Інші важливі події

1. Комісія з цінних паперів і ф'ючерсів Гонконгу застерігає громадськість остерігатися "Quantum AI" через підозру в шахрайстві

2. Комісія з цінних паперів і ф'ючерсів Гонконгу вимагає, щоб кожен етап функціонування продуктів ETF з віртуальних активів був ліцензований та визнаний.

3. HashKey Group стала повністю ліцензованим єдинорогом у сфері віртуальних активів Гонконгу

4. Звіт показує, що з початку цього року криптохакери та шахрайства завдали збитків у 473 мільйони доларів.

5. Справа Цянь Чжі Мінь: 61 тисяча біткоїнів можуть належати британській поліції та Міністерству внутрішніх справ.

6. Президент Колумбії звинувачується в отриманні 500 тисяч доларів незаконних пожертвувань на криптопроект під час виборів.

7. Американський суд наказав конфіскувати 279 облікових записів віртуальної валюти, пов'язаних з кримінальними доходами північнокорейських хакерів.

8. Суперполітичний комітет дій криптовалют для виборів в США 2024 року зібрав понад 100 мільйонів доларів