Як технічні фахівці Web3 можуть уникнути юридичних ризиків участі в пірамідних схемах

В останні роки, з швидким розвитком індустрії Web3, все більше програмістів та розробників смарт-контрактів беруть участь у системному налаштуванні та розгортанні контрактів у різних проектах під своїми ролями, такими як інженери блокчейн, консультанти проектів тощо. Однак деякі проекти, які видають себе за децентралізовані, GameFi тощо, насправді працюють за схемами ієрархічного просування, залучення людей до отримання комісій, що створює юридичні ризики бути кваліфікованими як організація або керівництво шахрайською діяльністю.

З огляду на нещодавно опубліковані судові справи, у кількох випадках шахрайства з віртуальними валютами, хоча технічні працівники безпосередньо не брали участі у просуванні чи рекламуванні, проте через виконання роботи з розробки логіки виплат, дизайну моделі Token тощо, врешті-решт були визнані "особами, які відіграли ключову роль у реалізації шахрайської діяльності", і були оброблені як спільники або пособники, частина навіть була віднесена до категорії "організаторів, лідерів".

З огляду на це, у цій статті буде системно проаналізовано кримінальні ризики та логіку судової кваліфікації у Web3 з точки зору технічних розробників, зосереджуючи увагу на таких питаннях:

1. Які дії програмістів можуть бути визнані співучастю у пірамідному продажу?
2. Чи є технічний підрядник спільником у допомозі пірамідальному продажу?
3. Як визначаються CTO та технічний партнер як "організатор"?
4. Як технічні учасники можуть домагатися виправдання або відмови від обвинувачення?
5. Як розробники можуть заздалегідь виявляти ризики та чітко визначати технічні межі?

Критерії оцінки відповідальності технічного персоналу та стратегії захисту

У справах про піраміди в криптовалюті, навіть якщо технічні працівники не брали безпосередньої участі в просуванні або зборі коштів, їх все ще можуть притягнути до кримінальної відповідальності. Судові органи визначають, чи є їхні дії співучастю у пірамідному схемі, головним чином, з огляду на те, чи надали вони матеріальну підтримку пірамідній моделі за допомогою технологічних засобів, а також чи мали намір і знання про це.

Згідно з відповідними судовими тлумаченнями, організатори та лідери включають не лише ініціаторів або керівників, а й "осіб, які відіграють ключову роль у здійсненні діяльності з пірамідального продажу, створенні та розширенні пірамідальних організацій". Це стало юридичною основою для визначення кримінальної відповідальності технічних працівників.

Основні елементи ефективного захисту включають:

1. Чи усвідомлюєте ви, що проект має ознаки пірамідальної схеми. Якщо ви виконали одноразову передачу лише за функціональним описом, не маючи фактичного контакту з загальною логікою роботи проекту, ви можете заперечити наявність суб'єктивного наміру.

2. Чи існує контакт або спільна співпраця. Якщо не було участі в проектуванні архітектури та розробці системи, без спільної розробки, можна стверджувати, що не було сформовано злочинного наміру.

3. Чи отримано переваги від проєкту або чи маєте ви пов'язану ідентичність. Якщо у вас немає токенів платформи, ви не отримували винагороди та не маєте спеціального статусу, ви можете претендувати на зменшення покарання.

4. Чи має розроблений контент нейтральні властивості. Якщо це загальна система, а не спеціально розроблена функція повернення комісії, можна домогтися невинуватості або відмови від обвинувачення.

Як розробникам захистити себе? Чотири основні юридичні поради

1. На початковому етапі розробки виявлення характеристик пірамідальних схем, таких як комісії понад три рівні, статичний дохід тощо.

2. Чітко визначити технічні межі, зафіксувавши відповідальність через контракти, записи комунікацій тощо.

3. Уникайте "маргінальної поведінки", щоб вас не сприймали як учасника схем Понці. Наприклад, реєстрація облікового запису на платформі, поява у рекламних матеріалах, приєднання до основних груп тощо.

4. Вчасно виявляйте ознаки фінансових схем та обмежуйте збитки, фіксуйте відповідні докази для подальшого роз'яснення.

У сучасних умовах посилення регулювання фахівці в галузі Web3 повинні мати базову правову свідомість щодо ризиків, чітко визначати межі своїх обов'язків і дбати про збереження доказів, оскільки це є ключем до зниження ризиків залучення до справи та дотримання правової межі.