Нещодавно, поліція міста Юсянь провінції Хунань успішно розкрила справу про міжнародне шахрайство з використанням віртуальних грошей. Ця справа включала в себе різноманітні сучасні комунікаційні та фінансові технології, підкреслюючи складність та прихованість сучасної кіберзлочинності.
24 липня о півночі, кримінальний розшук поліції округу Юсянь у результаті ретельно спланованої операції успішно ліквідував злочинну групу, яка використовувала USDT (цифрова стабільна монета) як засіб для шахрайства. Під час операції поліція заарештувала трьох підозрюваних і вилучила велику кількість знарядь злочину, включаючи десятки мобільних телефонів, кілька комп'ютерів та велику кількість закордонних SIM-карт.
Згідно з дослідженнями, з квітня 2025 року ця злочинна група почала свій ретельно спланований шахрайський проект. Вони використовували міжнародні соціальні мережі, такі як Tinder, Telegram, WhatsApp та Twitter, для створення фальшивих акаунтів. Ці акаунти були змодельовані під образи заможних жінок, які живуть за кордоном, та інвесторів у віртуальні гроші, мета яких - залучити чоловіків старше 26 років з-за кордону.
Злочинний угрупування має досить досвідчені методи скоєння злочинів. Спочатку вони встановлюють емоційний зв'язок з жертвами через фальшиві акаунти, а потім спонукають жертв купувати USDT і зберігати в певному цифровому гаманці. Далі вони використовують якісні інвестиційні можливості як приманку, щоб спонукати жертв натискати на посилання, що містять шкідливі програми. Як тільки жертва натискає, злочинці можуть віддалено контролювати її цифровий гаманець і легко переносити звідти криптовалюту.
Ця справа виявила нові тенденції в сучасних інтернет-шахрайствах: злочинці використовують глобалізовані соціальні платформи та новітні фінансові технології для здійснення транснаціональних шахрайств. Це також нагадує нам про важливість залишатися пильними у віртуальному світі, особливо коли мова йде про фінансові операції та обмін особистою інформацією.
Зі збільшенням популярності віртуальних грошей та міжнародних соціальних платформ подібні злочини можуть стати більш частими. Тому підвищення обізнаності громадськості про кібербезпеку, зміцнення міжнародного правоохоронного співробітництва та вдосконалення відповідних законодавчих норм стануть ключовими у боротьбі з такими злочинами.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Нещодавно, поліція міста Юсянь провінції Хунань успішно розкрила справу про міжнародне шахрайство з використанням віртуальних грошей. Ця справа включала в себе різноманітні сучасні комунікаційні та фінансові технології, підкреслюючи складність та прихованість сучасної кіберзлочинності.
24 липня о півночі, кримінальний розшук поліції округу Юсянь у результаті ретельно спланованої операції успішно ліквідував злочинну групу, яка використовувала USDT (цифрова стабільна монета) як засіб для шахрайства. Під час операції поліція заарештувала трьох підозрюваних і вилучила велику кількість знарядь злочину, включаючи десятки мобільних телефонів, кілька комп'ютерів та велику кількість закордонних SIM-карт.
Згідно з дослідженнями, з квітня 2025 року ця злочинна група почала свій ретельно спланований шахрайський проект. Вони використовували міжнародні соціальні мережі, такі як Tinder, Telegram, WhatsApp та Twitter, для створення фальшивих акаунтів. Ці акаунти були змодельовані під образи заможних жінок, які живуть за кордоном, та інвесторів у віртуальні гроші, мета яких - залучити чоловіків старше 26 років з-за кордону.
Злочинний угрупування має досить досвідчені методи скоєння злочинів. Спочатку вони встановлюють емоційний зв'язок з жертвами через фальшиві акаунти, а потім спонукають жертв купувати USDT і зберігати в певному цифровому гаманці. Далі вони використовують якісні інвестиційні можливості як приманку, щоб спонукати жертв натискати на посилання, що містять шкідливі програми. Як тільки жертва натискає, злочинці можуть віддалено контролювати її цифровий гаманець і легко переносити звідти криптовалюту.
Ця справа виявила нові тенденції в сучасних інтернет-шахрайствах: злочинці використовують глобалізовані соціальні платформи та новітні фінансові технології для здійснення транснаціональних шахрайств. Це також нагадує нам про важливість залишатися пильними у віртуальному світі, особливо коли мова йде про фінансові операції та обмін особистою інформацією.
Зі збільшенням популярності віртуальних грошей та міжнародних соціальних платформ подібні злочини можуть стати більш частими. Тому підвищення обізнаності громадськості про кібербезпеку, зміцнення міжнародного правоохоронного співробітництва та вдосконалення відповідних законодавчих норм стануть ключовими у боротьбі з такими злочинами.