Артур Шабак, співзасновник та колишній технічний директор (CTO) Paxful, визнав себе винним у федеральних злочинах у Сполучених Штатах.
8 липня 2024 року Міністерство юстиції США (DOJ) оголосило, що Шабак визнав себе винним у звинуваченнях у змові за те, що не встановив і не підтримував ефективну програму боротьби з відмиванням грошей (AML), яка контролює криптовалютну торгову платформу «рівний до рівного» (P2P) компанії з липня 2015 року по червень 2019 року.
Згідно з судовими документами, Шабак дозволив користувачам створювати облікові записи та проводити торги без отримання необхідної ідентифікації. Крім того, Шабак хибно зобразив платформу Paxful як таку, що не потребує дотримання KYC, та представив шахрайські політики AML третім особам, відповідно до DOJ.
!
“Шабак дозволив клієнтам відкривати рахунки та торгувати на Paxful, не збираючи достатньої інформації [KYC]; рекламуючи Paxful як платформу, яка не вимагала KYC; представляв фальшиві політики AML третім сторонам, про які він знав, що насправді не були впроваджені або виконувались на Paxful; і не подав жодного повідомлення про підозрілу діяльність, незважаючи на те, що знав, що користувачі Paxful здійснюють підозрілу та кримінальну діяльність,” зазначила DoJ.
“Внаслідок його невиконання програм AML і KYC, Шабак зробив Paxful доступним як засіб для відмивання грошей, порушень санкцій та іншої злочинної діяльності, включаючи шахрайство, романтичні шахрайства, схеми вимагання та проституцію,” заявило Міністерство юстиції.
Шабак може отримати до п'яти років тюремного ув'язнення, і його засудження заплановане на 4 листопада 2024 року. В рамках угоди про визнання провини Шабак також піде у відставку з Ради директорів Paxful Inc.
У січні 2023 року Шабак подав позов проти Рея Юсефа, співзасновника та генерального директора Paxful, звинувативши його в привласненні коштів компанії, відмиванні грошей та ухилянні від санкцій США проти Росії.
Платформа оголосила, що закривається в квітні 2023 року, згідно з заявою Юсефа, який посилався на «регуляторні виклики та відхід ключових співробітників». Однак через місяць компанія оголосила про відновлення роботи.
Фірма наразі під керівництвом генерального директора Рошана Дхарії.
На певному етапі Paxful була однією з провідних P2P криптобірж в Африці, де нігерійці торгували криптовалютою на суму понад 1,16 мільярда доларів у біткоїнах на Paxful між січнем 2021 року та червнем 2022 року, незважаючи на заборону Центрального банку Нігерії (CBN) на торгівлю криптовалютами.
Слідкуйте за нами в Twitter для отримання останніх постів та оновлень
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
РЕГУЛЯЦІЯ | Співзасновник Paxful визнав себе винним у звинуваченнях у шахрайстві та неналежній практиці боротьби з відмиванням грошей
Артур Шабак, співзасновник та колишній технічний директор (CTO) Paxful, визнав себе винним у федеральних злочинах у Сполучених Штатах.
8 липня 2024 року Міністерство юстиції США (DOJ) оголосило, що Шабак визнав себе винним у звинуваченнях у змові за те, що не встановив і не підтримував ефективну програму боротьби з відмиванням грошей (AML), яка контролює криптовалютну торгову платформу «рівний до рівного» (P2P) компанії з липня 2015 року по червень 2019 року.
Згідно з судовими документами, Шабак дозволив користувачам створювати облікові записи та проводити торги без отримання необхідної ідентифікації. Крім того, Шабак хибно зобразив платформу Paxful як таку, що не потребує дотримання KYC, та представив шахрайські політики AML третім особам, відповідно до DOJ.
!
“Шабак дозволив клієнтам відкривати рахунки та торгувати на Paxful, не збираючи достатньої інформації [KYC]; рекламуючи Paxful як платформу, яка не вимагала KYC; представляв фальшиві політики AML третім сторонам, про які він знав, що насправді не були впроваджені або виконувались на Paxful; і не подав жодного повідомлення про підозрілу діяльність, незважаючи на те, що знав, що користувачі Paxful здійснюють підозрілу та кримінальну діяльність,” зазначила DoJ.
“Внаслідок його невиконання програм AML і KYC, Шабак зробив Paxful доступним як засіб для відмивання грошей, порушень санкцій та іншої злочинної діяльності, включаючи шахрайство, романтичні шахрайства, схеми вимагання та проституцію,” заявило Міністерство юстиції.
Шабак може отримати до п'яти років тюремного ув'язнення, і його засудження заплановане на 4 листопада 2024 року. В рамках угоди про визнання провини Шабак також піде у відставку з Ради директорів Paxful Inc.
У січні 2023 року Шабак подав позов проти Рея Юсефа, співзасновника та генерального директора Paxful, звинувативши його в привласненні коштів компанії, відмиванні грошей та ухилянні від санкцій США проти Росії.
Платформа оголосила, що закривається в квітні 2023 року, згідно з заявою Юсефа, який посилався на «регуляторні виклики та відхід ключових співробітників». Однак через місяць компанія оголосила про відновлення роботи.
Фірма наразі під керівництвом генерального директора Рошана Дхарії.
На певному етапі Paxful була однією з провідних P2P криптобірж в Африці, де нігерійці торгували криптовалютою на суму понад 1,16 мільярда доларів у біткоїнах на Paxful між січнем 2021 року та червнем 2022 року, незважаючи на заборону Центрального банку Нігерії (CBN) на торгівлю криптовалютами.
Слідкуйте за нами в Twitter для отримання останніх постів та оновлень