Щодо тенденцій правозастосування у сфері віртуальних грошей та їх впливу

В останні роки галузь віртуальних грошей стикається з явищем, яке називається "далекою риболовлею". Ця практика в основному стосується того, що деякі місцеві судові органи здійснюють правозастосування в інших областях, і їх мета полягає не лише в боротьбі зі злочинністю та підтримці закону, а й у отриманні доходу.

У сфері віртуальних грошей ця ж phenomenon також існує і в основному проявляється у формі кримінальних справ. З точки зору кримінального захисту, багато справ, пов'язаних з віртуальними грошима, мають спірні питання щодо таких процедур, як порушення справи, юрисдикція, обробка майна, що підлягає розгляду, а також по суті щодо складу злочину, визначення звинувачення.

В Україні до віртуальних грошей застосовують сувору регуляторну політику, що призводить до того, що деякі місцеві судові органи схильні розглядати діяльність, пов'язану з віртуальними грошима, як потенційно незаконну. Оскільки в індустрії віртуальних грошей дійсно є деякі високоприбуткові особи, поєднання цих двох факторів призводить до того, що судові органи здійснюють боротьбу з віртуальними грошима на такому ж рівні, як і з традиційною економічною злочинністю.

Однак з березня цього року є ознаки того, що така "далекосхідна риболовля" у виконанні може трохи зменшитися. Відомо, що відповідні органи опублікували нові правила щодо міжобласного розгляду кримінальних справ, пов'язаних із підприємствами, що висувають більш суворі вимоги до юрисдикції таких справ. Ця зміна політики, здається, принесла трохи полегшення для віртуальних грошей.

У кримінальних справах, пов'язаних із віртуальними грошима, поширеними злочинами є організація та керівництво діяльністю з фінансовими пірамідами, відкриття азартних ігор, незаконна підприємницька діяльність, допомога у злочинах у сфері інформаційних технологій, а також приховування та маскування злочинних доходів. Крім того, традиційні злочини шахрайства, крадіжок і комп'ютерних злочинів також трапляються.

Слід зазначити, що злочини, пов'язані з Віртуальними грошима, зазвичай класифікуються як кіберзлочини, а юрисдикція кіберзлочинів є надзвичайно широкою. Це включає в себе традиційні комп'ютерні злочини, специфічні злочини, пов'язані з мережею, а також інші злочини, вчинені через мережу.

Щодо конкретної юрисдикції справи, принципово основним є місце скоєння злочину, але також можуть бути враховані місце проживання підозрюваного, місце розташування веб-сервера, місце розташування постачальника мережевих послуг, місце розташування потерпілого системи, місце розташування мережевої системи, яку використовували залучені особи, місце проживання потерпілого або місце завданої шкоди майну тощо. Така широка юрисдикція означає, що навіть якщо правоохоронні органи в одному місці відмовляють у порушенні справи, правоохоронні органи в інших місцях все ще можуть втрутитися.

Хоча нові регуляторні вимоги в основному стосуються злочинів, пов'язаних із підприємствами, багато справ, пов'язаних з віртуальними грошима, не стосуються офіційних підприємств, що може призвести до обмеження застосування нових вимог у таких справах. Тому явище "далекого рибальства" у сфері віртуальних грошей може бути важко повністю ліквідувати в короткостроковій перспективі.

З 2017 року, коли були введені відповідні регуляторні політики, тенденція "виходу на міжнародний ринок" у сфері Віртуальних грошей продовжує існувати. У сфері Web3 дискусії між "криптовалютним колом" і "блокчейн-колом" не припиняються. Навіть такі відкриті фінансові центри, як Сінгапур, постійно коригують свої політики, пов'язані з Web3.

Ці явища відображають те, що між децентралізованими Віртуальними грошима та централізованим регулюванням існує важко узгоджуваний конфлікт. Можливо, найідеальніший стан – це коли регулятори та прихильники віртуальних грошей зможуть знайти баланс, як їжаки, що живуть разом, тримаючи належну відстань для досягнення співіснування та розвитку.

! [Чи добігає кінця «глибоководна риболовля» у валютному колі?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-12beb925205b8e31b723881b143a0d72.webp)