Причини та стратегії реагування на обмеження виїзду для фахівців у сфері криптоактивів

Нещодавно працівники індустрії криптоактивів раптово виявили, що не можуть виїхати за межі країни, і така ситуація в галузі не є рідкісною. У цій статті буде докладно розглянуто визначення, причини та заходи реагування на контроль за виїздом.

Що таке контроль за виїздом?

Виїзний контроль – це термін, що використовується для опису дій державних імміграційних органів, які відповідно до рішень відповідних відомств обмежують в'їзд і виїзд певних осіб на законних підставах. Це включає дві конкретні форми: заборону на виїзд і заборону на в'їзд, що в юридичній термінології називається "обмеженням виїзду".

Юридичні підстави цього заходу розпорошені в кількох законах і нормативно-правових актах, зокрема в Законі про управління виходом і входом, Законі про управління податковими надходженнями, Цивільному процесуальному кодексі, Кримінальному процесуальному кодексі та Законі про контроль.

Чому працівників криптоактивів обмежують у виїзді за кордон?

Згідно з "Законом про управління виїздом і в'їздом", наступні випадки можуть призвести до заборони громадянам виїжджати за кордон:

1. Не маючи дійсного документа або відмовляючись від проходження прикордонного контролю
2. Обвинувачений або підозрюваний у кримінальних справах
3. Є незавершені цивільні справи, що вирішуються судом.
4. Повернення до країни з причин незаконного виїзду та ін.
5. Може загрожувати національній безпеці та інтересам
6. Інші обставини, передбачені законодавством.

На практиці, працівники криптоактивів зазвичай стикаються з такими причинами обмеження виїзду за кордон:

1. Підозрюється у тяжких кримінальних справах
2. Існує цивільний спір, обмежений судом
3. Пов'язані зі спеціальними справами розслідування
4. Потрапив до списку "чутливих осіб"

Слід зазначити, що обмеження на виїзд не обов'язково означає, що була порушена кримінальна справа. Іноді це може бути пов'язано з тим, що частина бізнесу практикуючого особи знаходиться за кордоном, або що закордонна діяльність викликає регуляторні ризики.

Як перевірити, чи є обмеження на виїзд?

1. Щодо можливих цивільних спорів:

   • Можна перевірити на сайті відкритої інформації в Китаї
   • Спілкування з суддею через адвоката

2. Інші випадки:

   • Перевірте інформацію про документи через платформу державних послуг Державної міграційної служби.
   • Зверніться до відомства з питань імміграції та виїзду
   • Спробуйте придбати квитки на літак і пройти митний контроль

Як впоратися з контрольованим виїздом?

Спосіб обробки залежить від ситуації:

• Обмеження, спричинені цивільними спорами: доручити адвокату вирішення, виконати відповідні зобов'язання
• Кримінальні справи або спеціальні розслідування: якнайшвидше найміть кримінального адвоката, підготуйтеся до всіх заходів
• Включено до списку "чутливих осіб": з'ясувати причину, зв'язатися з відповідними відомствами, надати документи, що підтверджують.

! Людей у валютному колі раптом «контролювали кордон»? Поясніть причину, шлях запиту та обробку

Висновок

Нещодавно, з посиленням контролю з боку регуляторних органів щодо торгівлі криптоактивами, особливо у зв'язку зі збільшенням випадків, що стосуються відмивання грошей та інших незаконних дій, працівники галузі повинні діяти обережно. Якщо буде виявлено обмеження на виїзд, необхідно терміново оцінити ризики і, за потреби, звернутися за професійною юридичною допомогою.