Аналіз відмінностей між злочинами, пов'язаними з Віртуальними грошима, такими як пособництво та приховування

З розвитком віртуальних грошей у глобальному масштабі, відповідні правові питання стають дедалі складнішими, особливо в практиці кримінального правосуддя. Допомога інформаційним мережевим злочинним діяльностям ( скорочено "злочин допомоги" ) та приховування, маскування доходів від злочинної діяльності, злочинів отримання доходів від злочину ( скорочено "злочин приховування" ) як дві найбільш поширені статті злочинів у ланцюгу злочинів з віртуальними грошима, часто стикаються з перехрестями та плутаниною в встановленні фактів та правозастосуванні.

Ця плутанина не лише впливає на точність визначення справи судовими органами, але й безпосередньо стосується тяжкості покарання для обвинуваченого. Хоча ці два злочини є важливими інструментами в боротьбі з інформаційними мережевими злочинами та відмиванням грошей, вони мають суттєві відмінності в суб'єктивному намірі, способах вчинення дій, а також у масштабах покарання.

Ця стаття детально розгляне, як точно розрізняти злочини пособництва та приховування у випадках злочинів з використанням віртуальних грошей, спираючись на аналіз випадків, правові міркування та практичний досвід, щоб надати практичні рекомендації для відповідних спеціалістів.

Один. Опис випадку

Ми спочатку розглянемо практичний випадок, щоб зрозуміти різницю між判决涉монета类帮信罪 та掩隐罪 в суді. У справі про掩隐 Чен Си та інші, що була розглянута у середньому суді міста Цзяозо, провінція Хенань ((2022) Юй 08 кримінальний 50号), основні обставини справи такі:

У грудні 2020 року Лі Ганган та інші, знаючи, що інші потребують банківських карток для переміщення незаконно здобутих коштів, організували Чень Си та інших, щоб вони використали банківські картки для переміщення кримінальних доходів; Чень Си та інші, знаючи, що Лі Ганган та інші використовують банківські картки для переміщення незаконно здобутих коштів, надали свої банківські картки, оформлені на їхнє ім'я в Індивідуальному банку, сільськогосподарському банку та поштовому банку для участі в переказах (частково через купівлю віртуальних грошей з подальшим переказом), ведучи облік та звірку через мережеві чат-групи. За даними слідчих органів, 3 банківські картки, надані Чень Си, переказали кошти від шахрайства на суму понад 147 тисяч юанів.

У лютому 2021 року Лі Ган та інші були затримані органами поліції. Але Чен Си та інші продовжували організовувати перекази за допомогою банківських карток для переміщення кримінальних доходів інших осіб або через купівлю віртуальних грошей, сума справи склала понад 441 тисячу юанів.

Перший суд визнав Чена Си винним у злочині приховування і призначив покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі та штрафу в 20 000 юанів.

Але Чень Си та його адвокат вважають, що суд першої інстанції помилково кваліфікував справу, і вона повинна класифікуватися як менш тяжкий злочин пособництва, а не більш тяжкий злочин приховування. Однак апеляційний суд не підтримав позицію обвинуваченого та його адвоката, врешті-решт відхилив апеляцію та залишив рішення в силі.

Цей випадок добре ілюструє основні суперечки між сторонами обвинувачення та захисту під час передачі незаконно здобутих доходів через Віртуальні гроші, а саме питання застосування злочинів пособництва та приховування.

Два. Область застосування злочинів допомоги та приховування у кримінальних справах, пов'язаних з віртуальними грошима

У кримінальних справах, що стосуються віртуальних грошей, межі застосування злочинів, пов'язаних з пособництвом та приховуванням, зазвичай тісно пов'язані з роллю особи, рівнем її усвідомлення та наслідками її дій. Хоча обидва злочини вимагають, щоб особа "знала", але при детальному розгляді, насправді, ситуації застосування цих злочинів мають помітні відмінності:

(І) Типові ситуації застосування злочину допомоги

Допомога у вчиненні злочину – це дії, що полягають у наданні технічної підтримки, просуванні, залученні, оплаті, зберіганні в мережі, передачі інформації тощо, коли особа усвідомлює, що інші використовують інформаційні мережі для вчинення злочину. Щодо сфери віртуальних грошей, поширені дії, що підпадають під допомогу у вчиненні злочину, включають:

1. Допомога шахрайським групам у зборі монет, передачі монет;
2. Усвідомлюючи, що це незаконні кошти, все ж надавати послуги з переказу на адресу;
3. Надати адресу гаманця для віртуальних грошей для переказу коштів.

Ключовим моментом цього злочину є те, що "допомога" безпосередньо полегшує здійснення злочинів у інформаційній мережі, без необхідності мати на меті отримання доходу в результаті.

(II) Типові сценарії застосування злочину приховування

Приховування злочину більше зосереджується на допомозі в обробці незаконно отриманих доходів, що походять від злочинної діяльності, а саме: особа, усвідомлюючи, що це злочинні доходи або їхній прибуток, все ж допомагає в їх переміщенні, придбанні, довірчому зберіганні, обміні тощо. Його поширені прояви включають:

1. Придбання віртуальних грошей, отриманих іншими шляхом телекомунікаційного шахрайства;
2. Усвідомлюючи, що це незаконні кошти, все ще проводити "відмивання монет" або обмінювати їх на законні гроші;
3. Зберігання, зняття та інші дії.

Приховування злочину підкреслює допомогу особи в "обробці незаконно здобутих коштів", що ближче до традиційного значення "відмивання грошей", при цьому передумовою є чітке усвідомлення злочинних доходів.

Отже, межі застосування двох злочинів полягають у стадії скоєння дії, об'єкті суб'єктивного усвідомлення та тому, чи дія безпосередньо сприяла досягненню злочину, чи це було обробкою злочинних результатів після факту.

Три, як точно розрізнити злочини пособництва та приховування?

Точне розрізнення цих двох злочинів вимагає комплексного оцінювання, яке поєднує суб'єктивний настрій, об'єктивну поведінку та об'єктивні докази справи, не можна просто застосовувати назви злочинів. Три наступні аспекти є надзвичайно важливими:

（один）Суб'єктивно відомий об'єкт різний

1. Співучасть у злочині: особа повинна знати про "використання іншими особами інформаційних мереж для вчинення злочину". Тобто: знати, що інші займаються шахрайством у сфері телекомунікацій, азартними іграми, порушенням особистої інформації громадян тощо (достатньо загального знання), і при цьому надавати допомогу.

2. Приховування злочину: особа повинна усвідомлювати, що "оброблене майно є злочинно здобутим". А саме: не потрібно знати конкретні деталі початкового злочину, достатньо знати, що "оброблене майно або віртуальні гроші є незаконно здобутими".

Іншими словами, "знання" в злочині сприяння злочину стосується усвідомлення самого злочинного діяння, тоді як "знання" в злочині приховування стосується усвідомлення злочинно здобутих коштів.

（два）Часові точки виникнення дій різні

1. Злочини, пов'язані з фінансуванням, зазвичай відбуваються під час або до вчинення злочину, виконуючи роль "підтримки";

2. Приховування злочину зазвичай відбувається після вчинення злочину, виконуючи роль "очищення незаконно отриманих доходів".

Наприклад, допомога шахраю у відкритті гаманця для віртуальних грошей та участь у переведенні коштів може складати злочин допомоги шахраю; але якщо шахрай вже завершив шахрайство і передав монету іншій особі для зберігання або продажу, ця особа може бути визнана винною у злочині приховування.

(Три) Чи сприяло це здійсненню злочину?

Приховані дії часто мають сильний причинно-наслідковий зв'язок з результатами злочину, наприклад, без грошового переказу злочинна група не може вивести кошти. Хоча злочин допомоги також включає в себе допомогу у "монетизації" доходів від верхівкового злочину, це не вирішує питання, чи може верхівковий злочин бути визнаний таким.

Для захисника можна підійти до захисту з таких двох аспектів:

Перше - це доказовий рівень: необхідно приділити увагу способам отримання монет особою, чи згадуються в комунікаційних записах злочини з боку верхнього рівня, чи є намір "відбілювання" в русі монет.

Другий аспект - суб'єктивний: якщо обвинувачений дійсно не знав, що дії вгорі є злочином, а лише знав, що "ця монета не чиста", слід більше розглянути застосування злочину співучасті, стверджуючи, що це "легкий злочин".

Чотири, висновок

Під впливом технологій, таких як висока анонімність віртуальних грошей, легкість міжкордонних транзакцій і децентралізація, застосування кримінального права стало значно складнішим, а межі між злочинами сприяння та приховування дедалі більше розмиваються. Однак саме в цих нечітких межах кримінальні юристи у сфері віртуальних грошей повинні взяти на себе обов'язки "правових перекладачів", оскільки вони повинні не лише володіти традиційними техніками кримінального захисту, а й глибоко розуміти основну логіку монет та їх фактичне використання.

З точки зору кримінальної політики, точне застосування легких і тяжких злочинів стосується стриманості закону та реалізації справедливості. З точки зору захисту особистих прав, чи можна точно розрізнити злочини співучасті та приховування, безпосередньо визначає долю осіб, залучених у справу.

У майбутньому, з подальшою нормативізацією судової практики та поступовим вдосконаленням правової системи для віртуальних грошей, застосування законодавства в цій сфері стане більш зрозумілим. Але до цього часу, кожне розмежування обвинувачень у кримінальних справах, пов'язаних із віртуальними валютами, є серйозним випробуванням для професійних навичок і відповідальності адвокатів.