Шифрування активів через кордон: шлях захисту прав жертв справи Лан Тянь Гей Руй

Нещодавно велика справа, пов'язана з відмиванням біткоїнів на десятки мільярдів, викликала широкий інтерес у крипто-середовищі. Жінка на ім'я Цзянь Вень, китайка з Великої Британії, була обвинувачена британськими правозахисниками у відмиванні грошей. Зі зростанням розкриття деталей справи, джерело незаконних коштів поступово стає зрозумілим — справа про незаконне залучення публічних депозитів компанією Tianjin Lantian Ge Rui.

За повідомленнями, основний підозрюваний у справі "Блакитне небо" Цянь певний час після обміну незаконно здобутих коштів на біткоїни втік до Великобританії та використав Цзянь Вень для відмивання грошей. Наразі британські правоохоронні органи вилучили та арештували близько 61 тисячі біткоїнів на суму приблизно 30 мільярдів юанів.

У цій статті буде детально розглянуто конкретні шляхи міжнародного повернення активів на основі практичного досвіду, щоб надати потерпілим від справи Blue Sky Grei можливі шляхи відшкодування збитків.

Переплетення незаконного зберігання та відмивання біткоїнів

Часова лінія справи "Блакитне небо Грей" подібна до інших відомих справ про незаконне залучення коштів: приблизно з 2014 року почали залучати кошти, а близько 2017 року стався вибух.

У березні 2014 року, пань Цянь разом з іншими особами зареєстрував у Тяньцzin компанію Tianjin Lantian Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. Ця компанія, не маючи жодної банківської ліцензії, рекламувала своїм клієнтам (в основному літнім людям) так звані "інвестиційні фінансові продукти з високим доходом" з гарантією повернення капіталу. Ці продукти обіцяли річну дохідність не менше 100% і до 300%. У сприятливому для шахрайства середовищі, Lantian Ge Rui швидко відкрила десятки філій по всій країні, кількість жертв перевищила 100000.

Варто зазначити, що пані Чень ще в 2013 році вже займалася видобутком біткоїнів. Вона відкрила досить великий "майнінг-центр" і заявила про надання послуг з розміщення майнінгових машин, обіцяючи 300% річних доходів. Завдяки видобутку біткоїнів, пані Чень поступово усвідомила "переваги" біткоїнів у переведенні коштів та відмиванні грошей.

Користуючись "вікном" у регулюванні шифрування активів та глобальній системі боротьби з відмиванням грошей, пань Цянь вимагав обміняти велику кількість коштів, залучених компанією "Блакитне Небо Грей", на біткоїн через певні торгові платформи. Цей крок не тільки відповідає високим вимогам інвесторів до доходів, але й готує ґрунт для можливого втечі в майбутньому.

Проте, у період з 2014 по 2017 рік, діапазон коливань ціни біткоїна становив лише від 200 до 800 доларів, що не могло підтримати обіцяну паном певним 300% річну прибутковість, що врешті-решт призвело до краху Blue Sky Grey.

У 2017 році Чень Моу Моу за допомогою різних методів отримав кілька паспортів різних країн, взявши лише один ноутбук з Bitcoin, успішно перенісши десятки мільярдів незаконних коштів до Лондона, і досі перебуває в розшуку.

Під час перебування у Великобританії, гроші певної особи познайомилися з Цзянь Вень, використовуючи її як "білі рукавички" для конвертації крадених коштів у готівку. Цзянь Вень протягом кількох років допомагала цій особі у відмиванні грошей, витратах, обробці різних справ, у результаті чого було відмито кілька мільйонів фунтів стерлінгів.

Однак, часті відвідування Янвень дорогих місць та купівля розкішних будинків привернули увагу британських регуляторів. Після тривалого спостереження британська поліція врешті-решт арештувала Янвень та вилучила майже всі 61 000 біткоїнів, що належали Чяню. Хоча Чянь знову втік, проте ситуація вже була вирішена.

Шлях міжнародного повернення активів жертв Blue Sky Grey

На даний момент Королівська прокуратура Великобританії подала позов до Верховного суду відповідно до відповідного законодавства щодо повернення активів. Перед винесенням рішення про конфіскацію британському суду необхідно через судовий процес визначити, чи існують інші законні правонаступники.

Для жертв справи Blue Sky Grei існує кілька можливих шляхів повернення активів:

1. Подати запит на міжнародне повернення активів до судових органів нашої країни

Наша країна підписала угоду про співпрацю в кримінальному правосудді з Великою Британією у 2013 році, що забезпечило правову основу для міжнародного повернення активів. Відповідно до нашого законодавства, Міністерство юстиції є основним органом, який ініціює контакти з юридичними органами Великої Британії та подає вимоги про повернення активів.

Рекомендується, щоб жертви подали заяву та відповідні докази до Міністерства юстиції України та інших компетентних органів через законні канали, щоб відобразити ситуацію та подати запит на повернення вкрадених коштів.

Варто зазначити, що успішні випадки повернення викрадених коштів іноземними жертвами до британських судових органів не є рідкістю. Наприклад, у справі Alamieyeseigha Нігерія успішно повернула близько 17 мільйонів доларів викрадених коштів через внутрішнє засудження та подачу цивільного позову в Великобританії.

Наша країна вже накопичила багатий досвід у сфері міжнародного судового співробітництва, такі як справа Юй Чжендунга, справа Лі Хуасюе та інші успішні випадки.

2. Самостійно відшкодувати збитки через цивільний позов

Хоча в деяких країнах жертви злочинів можуть відшкодувати збитки через цивільний позов, у цьому випадку це не є ідеальним вибором.

Основною причиною є те, що спірні кошти були перетворені з законної валюти на шифрування активи, і потерпілій особі важко безпосередньо довести, що вона є правомірним власником спірного майна. Навіть якщо будуть надані інвестиційні контракти та банківські перекази, важко довести, що поточний біткойн має "зв'язок", визнаний британським правом, з майном потерпілого.

Крім того, в Україні наймання адвоката для подачі такого позову є дорогим і містить значну невизначеність, що вимагає обережного розгляду.

Висновок

Робота з поверненням і відшкодуванням криптоактивів є викликом навіть в Україні, а міжнародне повернення ще важче. Рекомендується потерпілим у цій справі залишатися терплячими до наших судових органів, а також уважно стежити за ходом справи. У разі потреби можна звернутися за допомогою до професійної юридичної команди, щоб краще захистити свої права.