Аналіз замилювання очей у сфері криптоактивів

У сфері криптоактивів Rug Pull є поширеним способом шахрайства. Незважаючи на те, що багато випадків було розкрито, все ще існує велика кількість непомічених замилювань очей. Дані показують, що на основних блокчейнах, таких як Ethereum, BNB Chain, існує щонайменше 188 000 потенційних проектів Rug Pull.

Розподіл проектів Rug Pull на різних блокчейнах

Дані свідчать, що приблизно 12% токенів BEP-20 на BNB Chain демонструють ознаки шахрайства, в той час як близько 8% токенів ERC-20 на Ethereum мають ознаки шахрайства. Разом з тим, приблизно 910 мільйонів доларів США, пов'язаних із шахрайством, було оброблено через централізовані або регульовані криптовалютні біржі. Крім того, дані аналізу блокчейну показують, що в жовтні 11 DeFi-протоколів зазнали атак, що вплинуло на 718 мільйонів доларів США криптоактивів, встановивши найвищий місячний рекорд криптовтрат цього року.

Деяка відома торговельна платформа, що є однією з найбільших платформ шифрування в екосистемі блокчейн, може стати головною метою шахраїв і хакерів через свої постійно розширювані функції та користувацьку базу. Здається, ця платформа усвідомила поширеність шахрайства зі смарт-контрактами в своїй мережі і наразі інтегрувала інструменти моніторингу ризиків для своєчасного виявлення ризиків і сповіщення користувачів про потенційні ризикові проекти.

Загальні схеми проектів Rug Pull

Проекти Rug Pull, також відомі як "шахрайські токени" або "DeFi шахрайства", зазвичай містять ретельно розроблений код у смарт-контрактах для крадіжки коштів у роздрібних інвесторів. Ці коди зазвичай мають такі цілі:

1. Заборонено вторинний продаж
2. Дозволити розробникам проектів вільно карбувати нові монети
3. Стягнення 100% комісії з продажу з покупця

Проектна команда приховує ці скрипти в монетах, і як тільки непоінформовані роздрібні інвестори здійснюють покупку, вони стикаються з величезними ризиками. У більшості випадків, токени з ризиком Rug Pull виглядають так само, як і інші криптоактиви, і також відповідають стандартам однорідних токенів блокчейну, але справжня проблема прихована в вихідному коді смарт-контракту.

З розвитком індустрії Криптоактивів шахраї також оволоділи базовими технологіями, що дає їм можливість вносити значні зміни до смарт-контрактів. Вони зазвичай впроваджують шкідливі правила в смарт-контракти в закодованому вигляді, що не лише надає їм додаткові повноваження, а й позбавляє покупців основних прав.

Запуск проекту Rug Pull зазвичай включає такі етапи:

1. Розгорнути один або кілька монет з вразливостями
2. Створіть ліквідний пул на децентралізованій біржі
3. Створіть торгові пари між токенами та іншими "легальними" шифруваннями
4. Штучне створення великого обсягу торгівлі, перебільшення вартості монет
5. Привернення роздрібних інвесторів

Крім того, проекти Rug Pull можуть також обгортати свою легітимність наступними способами:

• Створення фальшивих веб-сайтів та дорожніх карт розвитку проектів
• Промоція фальшивих партнерських відносин
• Розміщення реклами в соціальних мережах

Коли достатня кількість користувачів купує монети, шахраї швидко продають монети та обмінюють їх на інші криптоактиви, що призводить до швидкого зниження ціни монет до нуля.

Основні типи шахрайства з токенами Rug Pull

На сьогодні на ринку існує три основні типи замилювання очей:

1. Сховане розгортання вразливості медового горщика
2. Схована функція створення монет
3. Схований доступ до зміни балансу

Вразливості медових банок зазвичай заважають покупцям монет перепродувати їх, лише розробники можуть продавати власні шифрування. Станом на 25 жовтня 2022 року на ринку налічується приблизно 96 008 токенів з прихованими вразливостями медових банок.

Функція приватного створення монет дозволяє певним обліковим записам використовувати приховану функцію для випуску нових монет. Станом на 25 жовтня 2022 року на ринку налічується приблизно 40 569 проектів монет, які мають приховану функцію приватного створення.

Задні двері зміни балансу дозволяють певним обліковим записам змінювати баланс власників монет, що може призвести до неможливості продажу або виведення.

Висновок

Зі збільшенням кількості криптошахрайств інвестори повинні обережно оцінювати ризики шахрайства при виборі криптопроєктів. Водночас регулятори повинні посилити боротьбу з цим, щоб захистити інтереси споживачів, підвищити ринкову добросовісність, прозорість та стандарти захисту споживачів.