Затримання офіцера Великої Британії за крадіжку Біткойна призводить до ув'язнення у справі Silk Road

Колишнього офіцера Національного агентства боротьби з злочинністю Великої Британії (NCA) було засуджено на п'ять з половиною років ув'язнення за крадіжку монет Біткойн на суму 4,4 мільйона фунтів стерлінгів з доказів, зібраних під час розслідування Silk Road 2.0. Інцидент, про який повідомляло Crypto News, шокував як правоохоронні органи, так і крипто спільноту.

Досвідчений слідчий, що став правопорушником

Пол Чаус, 42 роки, колись користувався довірою у веденні кіберрозслідувань щодо злочинів у темному вебі. Іронічно, він сам зловживав цією довірою. У складі елітного підрозділу NCA Чаус був призначений для роботи з криптоактивами, вилученими у Томаса Уайта, співзасновника Silk Road 2.0, темного веб-ринку, що слідував за оригінальним Silk Road. У 2019 році Уайт був засуджений на понад п’ять років позбавлення волі.

Чоулз відповідав за витягування та аналіз даних з пристроїв Уайта, включаючи доступ до цифрового гаманця, який містив 97 Біткойнів.

Виявлена тиха крадіжка

У травні 2017 року Чаулс непомітно перемістив 50 з тих Біткойнів, які тоді коштували частку від сьогоднішньої вартості, на дві публічні адреси гаманців у парі ретельно спланованих транзакцій. Що ще більше ускладнювало відстеження, так це його використання Bitcoin Fog, популярної змішувальної служби, що використовується для відмивання криптофондів шляхом заплутування історії транзакцій.

Після відмивання вкрадені Крипто були конвертовані в фунти стерлінгів і використовувалися з часом через дебетові картки Cryptopay та Wirex, що дозволяло Чоулзу витрачати гроші в реальному світі, не викликаючи негайних підозр.

Чотири роки приховування

Незважаючи на прихований характер його дій, правда врешті-решт вийшла на поверхню. Детальний судово-бухгалтерський аудит виявив вкрадені транзакції та відстежив адреси назад до Чаулеса. Протягом років він здійснював численні покупки невеликої вартості, щоб уникнути виявлення, але слід зрештою його наздогнав.

Чаулз був заарештований і звинувачений у крадіжці та відмиванні грошей. Під час судового розгляду стало зрозуміло, що він особисто отримав вигоду більше ніж £4.4 мільйона ( приблизно $5.9 мільйона ). Королівська прокуратура (CPS) тепер розпочала процедури конфіскації, щоб повернути якомога більше викрадених грошей.

Яскраве нагадування для індустрії

Цей випадок є потужним нагадуванням про те, що навіть найвищі правозахисники можуть бути спокушені зробити неправильний вибір. Це змушує людей задуматися про те, як добре перевіряються речі всередині, і як швидко цифрові гроші можуть зникнути, якщо ніхто справді не стежить за ними.

Що робить час ще більш дивним, так це те, що це сталося відразу після великого повороту в історії Silk Road. Росс Ульбрахт, людина, яка створила оригінальний Silk Road — отримав повне президентське помилування у січні 2025 року. Він провів більше десяти років за ґратами, і його справа залишається однією з найбільш обговорюваних в історії крипто, в якій було понад 1,5 мільйона Біткойн-транзакцій на суму понад 213 мільйонів доларів.

Що буде далі?

Коли Пол Чоулз починає свій тюремний термін, влада продовжує розслідування, чи можуть бути відновлені додаткові активи. NCA також розпочала внутрішній перегляд, щоб вивчити, як вона обробляє чутливі крипто-докази, що може призвести до значних змін у способах роботи.

Наразі ця справа є сигналом тривоги, який показує, що навіть люди, які повинні дотримуватись закону, можуть бути спокусені спокусою цифрових багатств.