Справа про шахрайство з криптоактивами в Туреччині: Smart Trade Coin задіяні величезні суми, багато людей заарештовано

Турецька індустрія криптоактивів нещодавно знову привернула увагу. У процесі прагнення до свободи криптоактивів деякі проблеми почали виникати, серед яких найбільше критикуються незаконні дії деяких крипто проектів, що завдали величезних втрат інвесторам.

30 травня 2024 року міністр внутрішніх справ Туреччини оголосив, що влада розпочала масштабну операцію в Анкарі щодо одного з проектів криптоактивів, в ході якої було затримано 127 підозрюваних та вилучено значну кількість активів і кілька одиниць зброї.

Залучений проект називається Smart Trade Coin. Починаючи з 2021 року, турецькі інвестори висловлюють сильне незадоволення діями цього проекту і засуджують його, вважаючи, що це шахрайський проект. За словами адвоката жертв, проект обманув приблизно 50000 користувачів, завдавши збитків на суму понад 20 мільярдів доларів.

Smart Trade Coin стверджує, що надає програмне забезпечення, яке може підключатися до кількох криптоактиви бірж. Воно стверджує, що може допомогти користувачам керувати кількома рахунками бірж через єдиний інтерфейс та налаштовувати автоматизовані торгові роботи для арбітражної торгівлі, щоб заробляти прибуток.

Однак, численні докази свідчать про те, що Smart Trade Coin, ймовірно, є ретельно спланованою аферою. У 2023 році аналітик опублікував дослідницьку статтю про цей проект на певній платформі, неодноразово вказуючи на його шахрайську природу. Багато користувачів у коментарях зазначали, що вже втратили значні суми грошей, деякі навіть втратили 95% своїх заощаджень.

За допомогою аналізу в ланцюгу ми виявили деякі підозрілі адреси, які можуть бути використані для зберігання та переміщення вкрадених коштів. Один з основних адрес отримав велику кількість односпрямованих транзакцій ETH, які становлять величезні суми і близькі до опублікованої оцінки втрат. Більшість цих коштів зрештою потрапила до великих бірж.

Місцеві ЗМІ повідомили про десятки кримінальних позовів, поданих проти цієї криптоактивної торгової платформи. У 2021 році 50 осіб провели акцію протесту перед судом в Анкарі. Адвокат жертв зазначив, що, незважаючи на численні скарги, компанія не вжила жодних заходів. Більше того, деякі жертви стверджують, що їх змусили взяти кредит або продати нерухомість та автомобілі, щоб отримати так званий "щомісячний прибуток у 36%".

Ця подія спонукала до роздумів у різних сферах турецького суспільства. Люди усвідомили, що просто прагнути свободи криптоактивів недостатньо, необхідно створити відповідну регуляторну структуру. Тільки в умовах дотримання правил та прозорості криптоіндустрія зможе насправді здобути довіру та прийняття суспільством.

Тому Туреччина, розробляючи регуляторну політику щодо криптоактивів, має тісно співпрацювати з галуззю, шукаючи баланс між захистом прав інвесторів, запобіганням фінансовим ризикам та сприянням інноваційному розвитку. Лише за умови дотримання вимог законодавства криптоактиви зможуть дійсно стати ефективним інструментом для сприяння економічній свободі та отримання прибутку від інвестицій.