Тренди міжрегіонального правозастосування у сфері віртуальних грошей та їхній вплив

Останніми роками в деяких юридичних сферах виник феномен, відомий як "далекосхідний лов", який також проявляється у справах, пов'язаних з віртуальними грошима. Деякі місцеві судові органи здійснюють міжобласне правозастосування, і їхні мотиви часто не обмежуються лише боротьбою з злочинністю та підтримкою закону, але можуть також включати мету отримання доходу.

! [Чи добігає кінця «глибоководна риболовля» у валютному колі?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-98c4bd9e42513f82ab2f01373d8e3fd9.webp)

У сфері віртуальних грошей кримінальні справи займають домінуючу позицію. З точки зору кримінального захисту, у таких справах існують різні ступені суперечок щодо процесуальних питань, таких як порушення справи, юрисдикція, обробка майна, що підлягає справі, а також щодо суттєвих питань, таких як склад злочину та визначення обвинувачення.

Оскільки в країні діють суворі регуляторні політики щодо Віртуальних грошей, деякі місцеві судові органи можуть прямо пов'язувати діяльність з Віртуальними грошима з незаконними злочинами. Додатково, високий дохід деяких учасників у сфері Віртуальних грошей, поєднання цих двох факторів призводить до того, що судові органи здійснюють тиск на справи, пов'язані з Віртуальними грошима, не менше, ніж на традиційні економічні злочини.

Проте з березня цього року є ознаки того, що це явище "дальнього рибальства" може бути певною мірою стримане. За повідомленнями, відповідні органи оприлюднили нові правила щодо міжобласного розгляду кримінальних справ, пов'язаних з підприємствами, що встановлюють більш суворі обмеження на підсудність таких справ. Ця зміна політики також має помітний вплив у сфері віртуальних грошей.

У справах, пов'язаних з віртуальними грошима, поширеними звинуваченнями є організація та керівництво діяльністю з пірамідального продажу, відкриття казино, незаконна підприємницька діяльність, допомога у злочинах, пов'язаних з інформаційними мережами, приховування або маскування злочинно здобутих доходів тощо. Крім того, злочини шахрайства, крадіжки та комп'ютерні злочини також трапляються.

Слід зазначити, що злочини, пов'язані з віртуальними грошима, зазвичай класифікуються як кіберзлочини, а юрисдикція кіберзлочинів є досить широкою. Відповідно до чинних норм, кіберзлочини включають не лише традиційні комп'ютерні злочини, але й різноманітні незаконні дії, пов'язані з мережею, а також шахрайство, азартні ігри та інші злочини, вчинені через мережу.

У питанні судової юрисдикції, крім місця вчинення злочину, місця проживання підозрюваного, місця розташування серверів, місця розташування провайдерів мережевих послуг, місця, де було порушено систему, навіть місця знаходження потерпілої особи та місця завданих збитків можуть стати підставою для судової юрисдикції. Така широка юрисдикція робить міжрегіонне правоохоронне ведення більш легким.

Незважаючи на те, що нові правила обмежують міжобласне розслідування злочинів, пов'язаних з підприємствами, багато справ, пов'язаних з віртуальними грошима, не стосуються офіційних підприємств, а існують у формі "малих майстерень". Це означає, що навіть з ухваленням нових правил явище "далекого улову" у сфері віртуальних грошей, ймовірно, залишиться важким для повного усунення в короткостроковій перспективі.

З більш широкої точки зору, індустрія віртуальних грошей з 2017 року стикається з регуляторним тиском. У сфері Web3 суперечки між "монетним колом" та "ланцюговим колом" тривають. Навіть Сінгапур, відомий своєю фінансовою відкритістю, у червні цього року впровадить нову політику Web3, що в основному вплине на сферу віртуальних грошей.

! [Чи добігає кінця «глибоководна риболовля» у валютному колі?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-12beb925205b8e31b723881b143a0d72.webp)

Віртуальні гроші природно мають ознаки децентралізації, що створює важко поєднувану суперечність із централізованою системою регулювання. У найближчому майбутньому регулятори та прихильники віртуальних грошей, можливо, повинні навчитися жити разом, як їжаки, знайти безпечну відстань, прийнятну для обох сторін, для досягнення співіснування та розвитку.