Поліція Гонконгу розгромила транснаціональний злочинний синдикат, якого звинувачують у відмиванні 118 мільйонів гонконгських доларів ( 15 мільйонів доларів США ) через шахрайські банківські рахунки, заарештувавши загалом 12 осіб під час операції по всьому місту, про що вперше повідомила газета South China Morning Post (SCMP).
Поліція стверджує, що злочинний синдикат завербував материкових китайців для відмивання мільйонів
SCMP повідомив, що Комерційне кримінальне бюро Гонконгу заарештувало дев'ять чоловіків і трьох жінок віком від 20 до 40 років під час обшуків у четвер, вилучивши 1,05 мільйона HK$ готівкою, понад 560 банкоматних карток, мобільні телефони та банківські документи. Підозрювані обвинувачуються в змові з метою скоєння відмивання грошей.
У Гонконзі зросла кількість злочинів, пов'язаних з шахрайством, минулого року було зареєстровано майже 95 000 кримінальних справ — майже половина з них пов'язана з шахрайством. Влада виявила, що 73% з 10 000 арештів, пов'язаних з шахрайством, у 2024 році є власниками "облікових записів-черепашок", які використовуються для приховування незаконних доходів.
Суперинтендант Ширлі Квок Чінг-ї назвала, що синдикат вербував громадян материкового Китаю, починаючи з липня 2023 року, щоб відкривати «оболонкові» акаунти в традиційних та цифрових банках. За її словами, акаунти нібито отримували незаконні кошти з шахрайських схем, пояснила вона на пресконференції.
Директор заявив:
Ці люди також були організовані для використання інших банківських карток для зняття готівки, а потім перевезення коштів до деяких магазинів віртуальних активів для їх конвертації в криптовалюту як засобу відмивання грошей.
Справа слідує за окремим тиском з боку США, який висунув обвинувачення 12 особам у змові з крадіжки та відмивання криптовалюти на суму 263 мільйони доларів, що включала хакерство та розкішні покупки з 2023 по 2025 рік. У цій конкретній справі Міністерство юстиції США (DOJ) стверджувало, що учасники ймовірної змови продовжували свої операції, навіть після того, як деякі з них були заарештовані.
У справі Гонконгу влада Комерційного кримінального бюро підкреслила більш суворе покарання для тих, хто орендує або продає особисті банківські дані, що сигналізує про посилені зусилля в боротьбі з фінансовими злочинами, зазначила репортерка SCMP Каннікс Яу. Минулого року Консультативна група поліції з технологічних злочинів Гонконгу забила тривогу щодо зростаючої поширеності злочинної діяльності, пов'язаної з цифровими активами. Їхнє попередження підкреслило тривожну тенденцію в фінансових правопорушеннях, що здійснюються за допомогою технологій.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
12 затриманих у Гонконгу, оскільки чиновники виявили операцію з відмивання грошей на суму 15 мільйонів доларів у готівці та Крипто: звіт
Поліція Гонконгу розгромила транснаціональний злочинний синдикат, якого звинувачують у відмиванні 118 мільйонів гонконгських доларів ( 15 мільйонів доларів США ) через шахрайські банківські рахунки, заарештувавши загалом 12 осіб під час операції по всьому місту, про що вперше повідомила газета South China Morning Post (SCMP).
Поліція стверджує, що злочинний синдикат завербував материкових китайців для відмивання мільйонів
SCMP повідомив, що Комерційне кримінальне бюро Гонконгу заарештувало дев'ять чоловіків і трьох жінок віком від 20 до 40 років під час обшуків у четвер, вилучивши 1,05 мільйона HK$ готівкою, понад 560 банкоматних карток, мобільні телефони та банківські документи. Підозрювані обвинувачуються в змові з метою скоєння відмивання грошей.
У Гонконзі зросла кількість злочинів, пов'язаних з шахрайством, минулого року було зареєстровано майже 95 000 кримінальних справ — майже половина з них пов'язана з шахрайством. Влада виявила, що 73% з 10 000 арештів, пов'язаних з шахрайством, у 2024 році є власниками "облікових записів-черепашок", які використовуються для приховування незаконних доходів.
Суперинтендант Ширлі Квок Чінг-ї назвала, що синдикат вербував громадян материкового Китаю, починаючи з липня 2023 року, щоб відкривати «оболонкові» акаунти в традиційних та цифрових банках. За її словами, акаунти нібито отримували незаконні кошти з шахрайських схем, пояснила вона на пресконференції.
Директор заявив:
Справа слідує за окремим тиском з боку США, який висунув обвинувачення 12 особам у змові з крадіжки та відмивання криптовалюти на суму 263 мільйони доларів, що включала хакерство та розкішні покупки з 2023 по 2025 рік. У цій конкретній справі Міністерство юстиції США (DOJ) стверджувало, що учасники ймовірної змови продовжували свої операції, навіть після того, як деякі з них були заарештовані.
У справі Гонконгу влада Комерційного кримінального бюро підкреслила більш суворе покарання для тих, хто орендує або продає особисті банківські дані, що сигналізує про посилені зусилля в боротьбі з фінансовими злочинами, зазначила репортерка SCMP Каннікс Яу. Минулого року Консультативна група поліції з технологічних злочинів Гонконгу забила тривогу щодо зростаючої поширеності злочинної діяльності, пов'язаної з цифровими активами. Їхнє попередження підкреслило тривожну тенденцію в фінансових правопорушеннях, що здійснюються за допомогою технологій.