Більше 20 мільйонів євро! Європейський поліцейський відділ спільно з міжнародними організаціями знищив транснаціональну мережу відмивання грошей у криптоактивах.
Європейські правоохоронні органи нещодавно викрили справу про міжнародне шифрування відмивання грошей із залученням понад 20 мільйонів євро, що розкриває мережу "підземного шифрувального банку", яка діяла дуже продумано. Повідомляється, що ця кримінальна організація, яка охоплює Іспанію та Бельгію, працює за "подвійною системою". Арабська гілка відповідає за отримання міжнародних грошей, а китайська гілка обробляє готівку в Іспанії, здійснюючи транскордонний переказ коштів через криптоактиви. Ця організація має професійні методи злочинності, вона не тільки використовує модифіковані автомобілі для транспортування готівки, імітуючи дії наркоторговців, але й маскується в соціальних мережах під легальні установи для переказу грошей. Ще складніше те, що вони протягом усього процесу отримують комісійні у вигляді криптоактивів, що значно ускладнює можливість відстеження. Активи, вилучені поліцією під час цього рейду, вражають, серед них є 205 тисяч євро готівкою, 138 тисяч євро цифрових активів, 18 розкішних автомобілів, 10 розкішних будинків та велика кількість розкішних товарів. Ця справа також відображає нову тенденцію криптозлочинності в останні роки. В Іспанії в останні кілька років сталося багато фінансових злочинів, пов'язаних із криптоактивами, від викрадення конфіскованих активів держслужбовцями до численних справ про відмивання грошей на торгових платформах. Водночас, нещодавно в іспанському Марбельї було виявлено справу про привласнення цифрових активів на 19 мільйонів євро, а також німецька платформа eXch була перевірена через справу про відмивання грошей. Ця серія подій ще більше підкреслює труднощі правозастосування при міжнародному відстеженні цифрових активів. Успіх цієї операції зумовлений міжнародною співпрацею під координацією Європолу. У січні цього року правоохоронні органи Іспанії та Бельгії одночасно провели обшуки на 14 об'єктах і затримали 17 ключових членів. Одночасно, після кількох місяців електронної експертизи, ця найбільш складна в Європі мережа криптоактивів була остаточно знищена. Справа ще перебуває в глибокому розслідуванні, очікується, що в майбутньому буде затримано більше причетних осіб. Це знову викликало роздуми про баланс регулювання криптоактивів, тобто про те, як ефективно стримувати злочинність, забезпечуючи при цьому фінансові інновації, що стало новою темою для глобальної правоохоронної діяльності. Отже, з огляду на підвищення здатності глобальних правоохоронних органів до моніторингу в ланцюгу, боротьба з криптоактивами та відмиванням грошей увійшла в глибокі води. Ключем до майбутнього регулювання, можливо, стане створення "інтелектуального брандмауера", який зможе захищати технологічні інновації та точно націлюватися на чорний ринок. #跨国犯罪追踪 # регулювання цифрових активів #Європейська антикорупційна діяльність
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Більше 20 мільйонів євро! Європейський поліцейський відділ спільно з міжнародними організаціями знищив транснаціональну мережу відмивання грошей у криптоактивах.
Європейські правоохоронні органи нещодавно викрили справу про міжнародне шифрування відмивання грошей із залученням понад 20 мільйонів євро, що розкриває мережу "підземного шифрувального банку", яка діяла дуже продумано.
Повідомляється, що ця кримінальна організація, яка охоплює Іспанію та Бельгію, працює за "подвійною системою". Арабська гілка відповідає за отримання міжнародних грошей, а китайська гілка обробляє готівку в Іспанії, здійснюючи транскордонний переказ коштів через криптоактиви.
Ця організація має професійні методи злочинності, вона не тільки використовує модифіковані автомобілі для транспортування готівки, імітуючи дії наркоторговців, але й маскується в соціальних мережах під легальні установи для переказу грошей. Ще складніше те, що вони протягом усього процесу отримують комісійні у вигляді криптоактивів, що значно ускладнює можливість відстеження.
Активи, вилучені поліцією під час цього рейду, вражають, серед них є 205 тисяч євро готівкою, 138 тисяч євро цифрових активів, 18 розкішних автомобілів, 10 розкішних будинків та велика кількість розкішних товарів.
Ця справа також відображає нову тенденцію криптозлочинності в останні роки. В Іспанії в останні кілька років сталося багато фінансових злочинів, пов'язаних із криптоактивами, від викрадення конфіскованих активів держслужбовцями до численних справ про відмивання грошей на торгових платформах.
Водночас, нещодавно в іспанському Марбельї було виявлено справу про привласнення цифрових активів на 19 мільйонів євро, а також німецька платформа eXch була перевірена через справу про відмивання грошей. Ця серія подій ще більше підкреслює труднощі правозастосування при міжнародному відстеженні цифрових активів.
Успіх цієї операції зумовлений міжнародною співпрацею під координацією Європолу. У січні цього року правоохоронні органи Іспанії та Бельгії одночасно провели обшуки на 14 об'єктах і затримали 17 ключових членів.
Одночасно, після кількох місяців електронної експертизи, ця найбільш складна в Європі мережа криптоактивів була остаточно знищена. Справа ще перебуває в глибокому розслідуванні, очікується, що в майбутньому буде затримано більше причетних осіб.
Це знову викликало роздуми про баланс регулювання криптоактивів, тобто про те, як ефективно стримувати злочинність, забезпечуючи при цьому фінансові інновації, що стало новою темою для глобальної правоохоронної діяльності.
Отже, з огляду на підвищення здатності глобальних правоохоронних органів до моніторингу в ланцюгу, боротьба з криптоактивами та відмиванням грошей увійшла в глибокі води. Ключем до майбутнього регулювання, можливо, стане створення "інтелектуального брандмауера", який зможе захищати технологічні інновації та точно націлюватися на чорний ринок.
#跨国犯罪追踪 # регулювання цифрових активів #Європейська антикорупційна діяльність