Згідно з нещодавно опублікованою публікацією в блозі Chainalysis, всупереч поширеній думці, організовані злочинні групи прийняли криптовалюту, тому що вони вважають, що вона більш ефективна, швидка і що вона забезпечує їм анонімність. Однак вони мають обмежені наміри або досвід для будь-якого витонченого приховування їхніх фінансових слідів
Однією з найбільших причин, чому кримінальні групи вдаються до використання криптовалюти, є те, що вона дозволяє швидкі, безмежні платежі, що дозволяє їхнім мережам переміщати кошти по всьому світу без затримок або ризику, пов'язаного з традиційними банківськими системами.
Чому злочинні угруповання насправді використовують крипту
Мексиканські картелі є однією з злочинних груп, які все більше використовують переваги криптовалюти. Було помічено, що вони використовують криптовалюту для оплати китайським постачальникам прекурсорів фентанілу, скориставшись низькими комісійними та миттєвими переказами.
Кожна дія, яка не була навмисно прихована в блокчейні, є прозорою та перевіряється. Джерело: Chainalysis
Багато з цих злочинців діють на основі поширеного переконання, що криптовалюта забезпечує непомітну фінансову анонімність. Це насправді є хибним уявленням, оскільки кожна дія, яка не була навмисно прихована, що відбувається в блокчейні, доступна кожному, хто має знання, щоб це побачити.
Іронічно, що це непорозуміння сприяло прийняттю, особливо серед груп, таких як картелі та торгівці дикими тваринами, які, як повідомляється, часто використовують його без просунутих інструментів конфіденційності.
Те, що так багато з цих поганих акторів використовували криптовалюту в останній час, доводить, що вони використовують її більше через те, що вона не має обмежень за кордонами та спрощує фінансові операції для незаконних дій, ніж через те, що вони вважають, що це надає анонімність.
Згідно з доповіддю, ось чому організована злочинність, яка використовує криптовалюту, часто не є складною. У порівнянні з державними кіберзлочинцями, такими як північнокорейські хакери, які використовують розвинуті методи приховування, такі як міксери або монети конфіденційності, наприклад Monero, традиційні організовані злочинні групи просто займаються своїм бізнесом, не приховуючи свої сліди.
Ці злочинці часто використовували регульовані біржі для виведення коштів, що піддає їхні фонди платформам, які дотримуються KYC. Гарними прикладами є пральники грошей, пов'язані з картелями, які переміщують доходи від фентанілу через CEX акаунти, залишаючи чіткі сліди в ланцюгу.
Також було помічено, що більшість груп дотримується широко доступних криптовалют, таких як Bitcoin або стейблкоїни, обираючи уникати монет з підвищеною конфіденційністю через те, як складно вони ускладнюють справи, або обмежену ліквідність.
Основна увага завжди зосереджена на масштабуванні операцій, а не на ухилянні від виявлення, оскільки безкордонна природа криптовалюти дозволяє їм охоплювати свої глобальні клієнтські бази.
Це насправді хороші новини для правоохоронних органів
Відверте використання криптовалюти організованими злочинними групами для зловмисних цілей, оскільки вони не намагаються особливо ховатися, створює різні можливості для правоохоронних органів.
Як було зазначено раніше, практично кожна дія, яка відбувається в блокчейні, може бути відстежена, оскільки він функціонує як незмінний реєстр. Це означає, що слідчі можуть відстежувати транзакції в реальному часі та картографувати кримінальні мережі через кордони, що було б майже неможливо зробити за допомогою традиційного банкінгу.
Те, що злочинці також покладаються на CEX, які відповідають регламентам KYC/AML, може допомогти владі ідентифікувати та заморожувати активи, а також зібрати офлайн-інформацію. Хорошим прикладом цього є випадок, коли співзасновника Ledger викрали, і слідчі змогли простежити майже всі кошти викупу та конфіскувати їх.
На жаль, хоча блокчейн пропонує шляхи для відстеження транзакцій, правоохоронні органи стикаються з проблемами через свій обмежений досвід роботи з блокчейном, оскільки криптовалюта ще не стала мейнстрімом.
Хоча навчання може допомогти більшій кількості офіцерів виявляти наклади справ, необхідне більш широке впровадження, щоб належним чином скористатися прозорістю, яку пропонує криптовалюта.
Оволодіння аналізом блокчейну також заохотить і допоможе проактивному моніторингу, що дозволить правоохоронним органам зірвати злочинні мережі до того, як їхні злочини загостряться. Важливо, щоб це сталося швидко, оскільки злочинці можуть зрештою почати використовувати більш складні техніки, перш ніж зусилля по придушенню стануть достатньо координованими.
Cryptopolitan Academy: Втомилися від ринкових коливань? Дізнайтеся, як DeFi може допомогти вам отримати стабільний пасивний дохід. Зареєструйтесь зараз
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Кримінальні групи використовують криптовалюту через ефективність, а не через прихованість.
Згідно з нещодавно опублікованою публікацією в блозі Chainalysis, всупереч поширеній думці, організовані злочинні групи прийняли криптовалюту, тому що вони вважають, що вона більш ефективна, швидка і що вона забезпечує їм анонімність. Однак вони мають обмежені наміри або досвід для будь-якого витонченого приховування їхніх фінансових слідів
Однією з найбільших причин, чому кримінальні групи вдаються до використання криптовалюти, є те, що вона дозволяє швидкі, безмежні платежі, що дозволяє їхнім мережам переміщати кошти по всьому світу без затримок або ризику, пов'язаного з традиційними банківськими системами.
Чому злочинні угруповання насправді використовують крипту
Мексиканські картелі є однією з злочинних груп, які все більше використовують переваги криптовалюти. Було помічено, що вони використовують криптовалюту для оплати китайським постачальникам прекурсорів фентанілу, скориставшись низькими комісійними та миттєвими переказами.
Кожна дія, яка не була навмисно прихована в блокчейні, є прозорою та перевіряється. Джерело: Chainalysis
Багато з цих злочинців діють на основі поширеного переконання, що криптовалюта забезпечує непомітну фінансову анонімність. Це насправді є хибним уявленням, оскільки кожна дія, яка не була навмисно прихована, що відбувається в блокчейні, доступна кожному, хто має знання, щоб це побачити.
Іронічно, що це непорозуміння сприяло прийняттю, особливо серед груп, таких як картелі та торгівці дикими тваринами, які, як повідомляється, часто використовують його без просунутих інструментів конфіденційності.
Те, що так багато з цих поганих акторів використовували криптовалюту в останній час, доводить, що вони використовують її більше через те, що вона не має обмежень за кордонами та спрощує фінансові операції для незаконних дій, ніж через те, що вони вважають, що це надає анонімність.
Згідно з доповіддю, ось чому організована злочинність, яка використовує криптовалюту, часто не є складною. У порівнянні з державними кіберзлочинцями, такими як північнокорейські хакери, які використовують розвинуті методи приховування, такі як міксери або монети конфіденційності, наприклад Monero, традиційні організовані злочинні групи просто займаються своїм бізнесом, не приховуючи свої сліди.
Ці злочинці часто використовували регульовані біржі для виведення коштів, що піддає їхні фонди платформам, які дотримуються KYC. Гарними прикладами є пральники грошей, пов'язані з картелями, які переміщують доходи від фентанілу через CEX акаунти, залишаючи чіткі сліди в ланцюгу.
Також було помічено, що більшість груп дотримується широко доступних криптовалют, таких як Bitcoin або стейблкоїни, обираючи уникати монет з підвищеною конфіденційністю через те, як складно вони ускладнюють справи, або обмежену ліквідність.
Основна увага завжди зосереджена на масштабуванні операцій, а не на ухилянні від виявлення, оскільки безкордонна природа криптовалюти дозволяє їм охоплювати свої глобальні клієнтські бази.
Це насправді хороші новини для правоохоронних органів
Відверте використання криптовалюти організованими злочинними групами для зловмисних цілей, оскільки вони не намагаються особливо ховатися, створює різні можливості для правоохоронних органів.
Як було зазначено раніше, практично кожна дія, яка відбувається в блокчейні, може бути відстежена, оскільки він функціонує як незмінний реєстр. Це означає, що слідчі можуть відстежувати транзакції в реальному часі та картографувати кримінальні мережі через кордони, що було б майже неможливо зробити за допомогою традиційного банкінгу.
Те, що злочинці також покладаються на CEX, які відповідають регламентам KYC/AML, може допомогти владі ідентифікувати та заморожувати активи, а також зібрати офлайн-інформацію. Хорошим прикладом цього є випадок, коли співзасновника Ledger викрали, і слідчі змогли простежити майже всі кошти викупу та конфіскувати їх.
На жаль, хоча блокчейн пропонує шляхи для відстеження транзакцій, правоохоронні органи стикаються з проблемами через свій обмежений досвід роботи з блокчейном, оскільки криптовалюта ще не стала мейнстрімом.
Хоча навчання може допомогти більшій кількості офіцерів виявляти наклади справ, необхідне більш широке впровадження, щоб належним чином скористатися прозорістю, яку пропонує криптовалюта.
Оволодіння аналізом блокчейну також заохотить і допоможе проактивному моніторингу, що дозволить правоохоронним органам зірвати злочинні мережі до того, як їхні злочини загостряться. Важливо, щоб це сталося швидко, оскільки злочинці можуть зрештою почати використовувати більш складні техніки, перш ніж зусилля по придушенню стануть достатньо координованими.
Cryptopolitan Academy: Втомилися від ринкових коливань? Дізнайтеся, як DeFi може допомогти вам отримати стабільний пасивний дохід. Зареєструйтесь зараз